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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Einleitung

  Karl-Christian Bay, Alexander H. Engelhardt

  …Regularien überführt hat. In Deutschland be- steht Juristen bislang eher Zurückhaltung betreffend einen solchen Kodex auf- grund bestehender und als… …Jahresabschlussprüfungen in aller Regel an die Vorgaben des Instituts der Wirt- schaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) und die vom IDW verabschiedeten Prüfungsstandards…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Auftragserteilung

  Martin Böhmer

  …Deutschland beschränkt.16 Nach der These 3 (5) der Bun- desrechtsanwaltskammer zum Unternehmensanwalt im Strafrecht haben exter- ne Ermittler aus der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Rechtliche Vorgaben

  Dorothee Krull

  …des Arbeitnehmers aus Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) entgegen. Daraus ergibt sich ein Recht des Mitarbeiters… …der Tatsache jedoch, dass in Deutschland keinerlei Vorschriften, die Whistleblower vor Kündigungen, etc. schützen, existieren, muss die Mög- lichkeit…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Ansatz und Planung von internen Untersuchungen

  Matthias Scheunemann, Christian Hellfritzsch

  …Untersuchungsgegenstandes auf Basis der durch die Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse vorsehen. Es ist nicht ungewöhn- 2 Da es in Deutschland kein Unternehmensstrafrecht…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Zusammenarbeit Interne Revision mit externen Beratern

  Franz Besl

  …in Deutschland hat sich am Ko- dex der Berufsethik (erlassen im Jahr 2002 in Anlehnung an den US-amerikani- schen Code of Ethics) sowie den fachlichen… …Schwierigkeit, in Deutschland Staatsanwaltschaften dazu zu bewegen, ein Verfahren auf- zunehmen, hat dieses Detail hinsichtlich der strafrechtlichen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  IT-Vorgaben

  Daniela Duda

  …eingestellten Daten ausschließlich auf Servern in Deutschland abgelegt sind. Im nächsten Schritt sind, die personelle Zusammensetzung im Rahmen der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Dokumentation und Aufbewahrungspflichten

  Martin Böhmer

  …deutschen Strafprozessrecht eine derartige Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten nicht, da Beweisverwertungsverbote in Deutschland insbesondere der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Internal Investigations

  Anpassung der Compliance-Struktur

  Dr. Clemens Engelhardt

  …Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, abgekürzt IDW. 5 IDW PS 980, verabschiedet am 11.03.2011, Tz. 6. 6 IDW PS 980, verabschiedet am 11.03.2011, Tz. 19…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Korruptionsstrafrecht für niedergelassene Vertragsärzte

  – Eine kritische Bestandsaufnahme zu diskutierten Gesetzgebungsinitiativen –
  

  Rechtsanwalt Dr. Philippe Litzka

  …Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte - MBO-Ä 1997 - in der Fassung der Beschlüsse des 114. Deutschen Ärztetages 2011 in Kiel, abrufbar unter…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2013

  Handbuch Geldwäscheprävention – Verschleierungstechniken, Normen und Institutionen, Länderrisiken

  Dr. Dirk Ehlscheid/Brigitte Pfeiffer, 1. Auflage (2012), Erich Schmidt Verlag, 510 Seiten, 79,95 Euro.
  

  Rechtsanwältin Dr. Susanne Stauder

  …die von der FATF vorgebrachten Rügen bezüglich der Geldwäschebekämpfung in Deutschland finden Eingang in das Handbuch. Ein eigenes Unterkapitel wird… …Unterkapitel eine Auseinandersetzung mit der derzeitigen Unternehmenskultur in Deutschland im Hinblick auf ein Compliance-System. Dem gegenüber stellen die… …versäumen es nicht, auf knapp vier Seiten einige Sätze zum Unternehmensstrafrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu verlieren. Ein insgesamt…

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