Suchergebnisse

• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2015

  Korruptionsregister

  Nationale und internationale Erfahrungen
  

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Auftraggebern die Möglichkeit, ihre Aufträge nur an lautere Unternehmen zu erteilen. 3 0 §§ 28–33 Prevention and Combatting of Corrupt Activities Act (PCCA) der…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2015

  Aus der Arbeit des DIIR

  …Compliance in China und Asien. Wir sind spezialisiert auf die Aufdeckung und Prävention schwerer Compliance-Verstöße in China sowie in ost- und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2015

  UKBA 2010: Erste Verurteilung mit Unternehmensbezug

  Potenzielle Haftungsrisiken für Unternehmen wieder stärker im Fokus
  

  RA Dr. Sascha Süße, Carolin Püschel

  …Compliance international, Berlin 2015, S. 212 f., 218 ff. 4 So definieren weder der Public Bodies Corrupt Practices Act 1889 noch der Prevention of Corruption… …Act: a global trend towards greater accountability in the prevention of foreign bribery, in: NYU Journal of Law & Business 7 / 2011, S. 864. 7 Insb. der… …wegen der Bestechung ausländischer Amtsträger vom SFO gemeldet: Nicht unter dem UKBA, sondern unter Sec. 1 (1) des Prevention of Corruption Act 1906, da…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2015

  Buchbesprechungen

  Axel Becker, Thorsten Schmidt

  …Leser erhalten weiterhin teils konkrete Hinweise für die aktuell noch bedeutender werdende Prävention sowie zu möglichen Verteidigungslinien. Das Buch ist…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 5/2015

  Die Ausgestaltung der Kontrollrechte bei Auftragsdatenverarbeitungsketten unter Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

  Dr. Niclas Krohm

  …Verarbeitung durch die verantwortliche Stelle. 17 Diese Prävention zum Schutz der personenbezogenen ­Daten kann man jedoch auch erreichen, wenn die Kontrollen…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2015

  Länderbericht Österreich

  Rechtsanwältin Mag. Katrin Ehrbar, Rechtsanwalt Dr. Lukas Kollmann, Rechtsanwalt Dr. Marcus Januschke, Rechtsanwalt Mag. Philip Wolm

  …40 Empfehlungen der Financial Action Task Force der OECD (FATF) zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf. Sie zielt insgesamt auf…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2015

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …Begriff deckt – so definiert es der Herausgeber in seinem grundlegenden Beitrag zur Begriffsklärung – die strafrechtliche Prävention und Beratung ab. Damit… …, ob sie wirtschaftskriminell werden oder nicht. Die instrumentelle Ausgestaltung einer Organisation zur Prävention von Wirtschaftskriminalität wird…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2015

  Literatur zur Internen Revision

  Professor Dr. Martin Richter

  …der Aufdeckung; Prävention; strafrechtliche Relevanz) Schmidt, Stefan; Eibelshäuser, Beate: Die Prüfung von Compliance Management Systemen – Corporate… …. (Wirtschaftskriminalität; Tatmotive; Prävention durch Compliance-Programme; Prüfungsobjekte; Beurteilungsmaßstäbe; IDW PS 980) Toedtmann, Claudia: Verpfeifen erwünscht. In…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2015

  Caracas, Christian, Verantwortlichkeit in internationalen Konzernstrukturen nach § 130 OWiG: am Beispiel der im Ausland straflosen Bestechung im geschäftlichen Verkehr.

  RA Dr. Marc Engelhart

  …kennt keine klar normierte allgemeine Pflicht, Compliance-Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung von Straftaten zu ergreifen. Daher kommt der in § 130…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2015

  Literatur zur Internen Revision

  Professor Dr. Martin Richter

  …. (Unternehmensüberwachung; Rechtsgrundlagen des Compliance; Haftungsrisiken; Maßnahmen zur Prävention; Maßnahmen zur Kontrolle und Aufklärung; Aufgaben der Internen Revision…