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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2016

  Internal Investigations - Ein Mittel der Praxis und seine rechtlichen Grenzen

  Rechtsanwalt Dr. Michael Racky

  …WiJ Ausgabe 4.2016 Veranstaltungen und politische Diskussion 267 Compliance Rechtsanwalt Dr. Michael Racky, Frankfurt a.M. Internal Investigations -… …und Rechtsanwalt Dr. Michael Racky (Arbeitskreis Compliance, Fraud, Investigation; WisteV). Interne Untersuchungen gehören mittlerweile zum gängigen… …, besprochen von Hartmut Schneider in NStZ (Heft 5/216). In einer lebhaften Diskussion, die sich im Anschluss an die Vorträge entspann, wurden die vorgenannten…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2016

  Nachricht vom 19.10.2016 bis 12.12.2016

  …lassen, stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem Band „Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze und Methoden für die betriebliche Praxis“ [3]… …vor. Und wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, veranschaulicht Thomas Schneider und Maike Becker in dem Band „Mitarbeiter-Compliance… …: Strategien für die erfolgreiche Einbindung“ [4]. Zur Person Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist für die Corporate Compliance der Knauf Interfer SE… …Schneider und Carina Geckert in dem neuen Band Verhaltensorientierte Compliance [3]. Und wie Sie Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität wirksam bekämpfen… …Flugzeugpiloten lernen kann, beschreibt ESV- Autor Thomas Schneider im zweiten Teil der Serie. Zeitschrift für Compliance Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital ZfC… …Abschlussbesprechung eine einschüchternde Bedrohung dar. Nur wenn über alles gesprochen wird, wird der offene Dialog zur Routine. Thomas Schneider Hinweis Am 18… …. November 2016 fand mit den Autoren des Bandes „Verhaltensorientierte Compliance“ [1] Thomas Schneider und Carina Geckert die Veranstaltung „Compliance… …besser berücksichtigen lassen, stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem Band „Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze und Methoden für die… …betriebliche Praxis“ [3] vor. Und Wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, veranschaulicht Thomas Schneider und Maike Becker in dem Band… …„Mitarbeiter-Compliance: Strategien für die erfolgreiche Einbindung“ [4]. Zur Person Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist für die Corporate Compliance der Knauf Interfer SE…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2016

  Inhalt / Impressum

  …Risikomanagement 157 Risikoarten und Vorgehensmodell Prof. Dr. Michael Faustino Bauer Prevention Geldwäscherei in der Schweiz 163 Welche Geldwäschereirisiken müssen… …ist und bleibt der Denunziant!? Thomas Schneider Bedingt abwehrbereit 171 Was den Kampf gegen Cyberkriminalität so schwierig macht Bodo Meseke Legal Ein…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2016

  Mythos Sonderprüfung – Entzauberung einer Exotin

  Eine aktuelle Bestandsaufnahme zu den Sonderprüfungen in der Internen Revision
  

  Michael Bünis, Thomas Gossens

  …BEST PRACTICE Sonderprüfungen in der Internen Revision MICHAEL BÜNIS · THOMAS GOSSENS Mythos Sonderprüfung – Entzauberung einer Exotin Eine aktuelle… …Hintergrund aktueller Veränderungen in der Corporate Governance Antworten für die Interne Revision. Diplom-Wirtschaftsmathematiker Michael Bünis, CIA, CRMA, ist… …Schneider. 16 Hierbei führen die Autoren aus, dass primärer Auslöser für Sonderprüfungen vermutete oder festgestellte Mängel in bestimmten Bereichen oder… …geworden sind. Hannemann und Schneider geben folgende Beispiele für Gründe, die eine Sonderprüfung notwendig machen können: • Bewertungsergebnis einer… …DIIR, des österreichischen und des schweizerischen Ins- 15 Vgl. BaFin (2012). 16 Vgl. Hannemann, Schneider (2013), S. 1085 ff. 17 Vgl. Hannemann… …, Schneider (2013), S. 1085 ff. 16 ZIR 01.16 Sonderprüfungen in der Internen Revision BEST PRACTICE tituts ist dieser Aufwand im Jahr 2008, im Jahr 2011 und im… …. Hannemann, R., Schneider, A., Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk): Kommentar unter Berücksichtigung der Instituts-Vergütungsverordnung… …Dr. Michael Beyer Mit Beiträgen von Dr. Michael Beyer, Prof. Dr. Anne d‘Arcy, Lisa Frey, Prof. Dr. Katja Gabius, Thomas Gackstatter, Prof. Dr. Reinhard… …Maßgaben optimal gestalten, erfahren Sie in diesem Buch. Praxisnah und branchenspezifisch Die Experten um Reinhard Heyd und Michael Beyer beleuchten O…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2016

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  Zusammengestellt von der ZCG-Redaktion

  …Revisionsprüfung zu diesem Themenbereich ausgestaltet werden kann, wird im Beitrag von Heinrich Braun, Robert Engelke und Stefan Schneider in der Zeitschrift Interne… …(Christian Friedrich, Prof. Dr. Reiner Quick und Michael Peters, S. 62–67); CCOpen Source Intelligence (Axel Brückmann, S. 68–74); CCBetrugs-Compliance (RA Dr… …: CCInnovation Mining (Dr. Michael Bartl, Oliver Gluth, Dr. Rainer Rieger und Dr. Harald Schmidt, S. 49–55); CCDie Idee liegt in der Hängematte (Sabine Rings und… …. Cashflow und Unternehmensbeurteilung Berechnungen und Anwendungsfelder für die Finanzanalyse Von Prof. Dr. Stefan Behringer und Prof. Dr. Michael Lühn, 11…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2016

  Der größte Lump im ganzen Land…

  …das ist und bleibt der Denunziant!?
  

  Thomas Schneider

  …Thomas Schneider* Der oben erwähnte Satz wird gerne zitiert. Aber hat dieser seine Berechtigung? Insbesondere bei einer Ansprache der Compliance? Oder kann… …„Denunziation“ zu bedienen. * Thomas Schneider verantwortet die Compliance der Knauf Interfer SE. Er ist Autor des Buches „Mitarbeiter Compliance“, welches 2015 im… …Veranstaltungspartner Förderer Aussteller Mediensponsoren Offizieller Druckpartner Informationen zur Veranstaltung: www.convent.de/compliance Kontakt: Michael Gassmann ·…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2016

  WpHG und GwG Verdachtsmeldungen

  Vergleich der rechtlichen Anforderungen und praktischen Umsetzung
  

  Laura Weferling, Oliver Engelbrecht

  …Möllers, T. M., Kölner Kommentar WpHG, 2. Aufl., Köln 2014, § 10 Rdnr. 26; Vogel, J., in: Assmann, H.-D. / Schneider, U., WpHG, 6. Aufl., Köln 2012, § 10… …Marktmanipulation nach § 10 WpHG, in: WM 2005, S. 861 ff. 21 Assmann, H.-D. / Schneider, U. H., WpHG, 6. Aufl., Köln 2012, § 10 Rdnr. 15a. 22 Regierungsentwurf zum… …Bericht des Finanzausschusses zu dem Gesetzesentwurf zum GwPräOptG, Drucks. 17/8043, S. 7. 28 Vgl. Vogel, J., in: Assmann, H.-D. / Schneider, U., WpHG, 6… …. Reinhard Heyd und Dr. Michael Beyer 2016, 327 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen, € (D) 49,95 ISBN 978-3-503-16390-8 Auch als eBook erhältlich: mit komplett…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2016

  Nachricht vom 05.07.2016 bis 28.09.2016

  …Was haben Glück und Compliance miteinander zu tun? Nach Ansicht von Thomas Schneider, Autor des Bandes „Verhaltensorientierte Compliance“, mehr als man… …dem Buch: „Verhaltensorientierte Compliance“ [1], das in Kürze im ESV erscheint. Thomas Schneider Hinweis Mit diesem Beitrag startet Reihe „Compliance… …anders“ von Thomas Schneider auf COMPLIANCEdigital. Die Beiträge aus der früheren Reihe „Mitarbeiter-Compliance“ finden Sie hier. [2] Quellen [1]… …Verhaltenswissenschaft für Compliance spielen? Thomas Schneider und Carina Geckert geben hierauf Antworten bei der Vorstellung ihres neuen Buches im Unperfekthaus in Essen… …. „Compliance anders“: So lautet der Titel als auch der Anspruch der Veranstaltung von Thomas Schneider und Carina Geckert. Und der Titel sollte einer… …alkoholfreie Getränke. Weiterführende Literatur In Kürze erscheint im ESV das Buch von Thomas Schneider und Carina Geckert „Verhaltensorientierte Compliance… …Managementaufgabe“ [4] dar und ein aus Kati Roleder, Prof. Christian Strenger, Prof. Dr. Michael Wolff, Christoph Eberhardt bestehendes Experten-Team befasst sich mit…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2016

  Die Straftatbestände gegen die Korruption im Gesundheitswesen: verfassungskonform, kriminalpolitisch angemessen und effektiv?

  Prof. Dr. Michael Kubiciel

  …WiJ Ausgabe 1.2016 Aufsätze und Kurzbeiträge 1 Aufsätze und Kurzbeiträge Korruptionsstrafrecht Prof. Dr. Michael Kubiciel, Köln Die Straftatbestände… …. 18/5452, S. 1. 8 Vgl. Brettel/Duttge/Schuhr, JZ 2015, 929, 930; H. Schneider, HRRS 2013, 473, 478. Ebenso die Interessenvertretung der Ärzte s… …. Schneider, HRRS 2013, 473, 478; Kölbel (Fn. 11), 67. 29 Zu letzterem Cosak, ZIS 2013, 226, 229; Duttge, in: ders. (Fn. 2.), S. 3, 9, 11; Murmann, in: Duttge… …, 263, 266, nimmt dies generell an. 50 BT-Drs. 17/14184. Dazu etwa Kraatz, Arztstrafrecht, 2013, Rn. 324. 51 Vgl. H. Schneider, HRRS 2013, 473, 476. 52… …, 929, 934 f. 59Dafür H. Schneider, Rechtsgutachten zum Referentenentwurf vom Mai 2015, S. 30, abrufbar unter…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2016

  Interne Revision und Wirtschaftsprüfung – Komplemente oder Substitute?

  Marc Eulerich

  …Audit Delay. In: Auditing: A Journal of Practice & Theory (AJPT) 34 (2015) 1, S. 25–58. Schneider, A.: Modeling External Auditors’ Evaluation of Internal… …Herausgegeben von Prof. Dr. Reinhard Heyd und Dr. Michael Beyer Mit Beiträgen von Dr. Michael Beyer, Prof. Dr. Anne d‘Arcy, Lisa Frey, Prof. Dr. Katja Gabius… …Michael Beyer beleuchten O Grundsätze und Organisationsstrukturen einer Corporate Governance, die sich an den spezifischen Perspektiven der Finanzwirtschaft…

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