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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2016

  Länderbericht Schweiz: Aktuelles Wirtschaftsstrafrecht

  Friedrich Frank, Patrick Iliev

  …. Schliesslich müssen Finanzintermediäre auch unter dem revidierten Recht interne Weisungen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung… …. Im Mai 2008 eröffnete die Schweizerische Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Falciani. Noch während der laufenden Ermittlungen der Schweizer…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance für KMU

  Arbeitsrechtliche und personalwirtschaftliche Compliance

  Anja Becher

  …und beinhaltet das Melden von Missständen oder Fehlverhalten innerhalb eines Unternehmens an interne oder externe Stellen durch einen Hinweisgeber.389… …bestimmen, an die Verstöße zu melden sind. Das kann zum einen eine interne Whistleblowing-Hotline oder aber auch ein externer Ombudsmann sein. Bei einem KMU… …. Beauftragt das Unterneh- men einen internen oder externen Dritten mit Ermittlungen, die auch die Einsicht in die Personalakte notwendig machen, dann kann das…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Compliance f

  Wirtschaftsstrafrecht bei KMU

  Doreen Müller

  …gefasst, während man unter Geschäftsgeheimnissen eher kaufmän- nische Vorgänge wie interne Kalkulationen, Studien im Bereich von Forschung und Entwicklung… …unüblich, dass parallel zu Ermittlungen wegen Beitragshinterziehung auch wegen möglichen Verstößen gegen die Vorschriften zum Mindestlohn durch die…

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