Suchergebnisse

• Studie: Deutschland ist attraktiv für Geldwäsche

  …greifen die geltenden Gesetze und ihre Umsetzung jedoch zu kurz, um das Problem angemessen anzugehen. Herkunft des Geldes unklar Aufgrund seiner Größe von… …können, den Kern des Problems der Geldwäsche – nicht nur, aber auch mit Immobilien. Über Strohleute, Scheinfirmen, Schattenfinanzplätze und die… …Infiltrierung des Bankensystems sollen Kriminelle die dunkle Herkunft der Gelder verschleiern, die dann in Immobilien investiert werden. Geldwäsche werde dabei… …. Geldwäsche: Kaum Verdachtsmeldungen Das Geldwäschegesetz sieht schon längere Zeit vor, dass die wesentlichen Akteure des Immobilienmarkts das KYC-Prinzip…

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• Absolventen stellen sich vor

  …Niels Runge fasste bereits früh den Entschluss, als Jurist in einem international aufgestellten Unternehmen zu arbeiten. Nachdem er während des…

• Betriebswirtschaftliche Implikationen der digitalen Transformation – ZfbF-Sonderheft

  …für interne Informations- und Steuerungssysteme (u. a. Digitaltechnologies for manager, Auswirkungen im Finanzbereich, Effizienz des Rechnungswesens)…

• Das Recht zu strafen

  …Purzelbäume schlagen. Sprachkompetenz gepaart mit großem Vokabular weiß der Autor insgesamt vorzuweisen und zu Gunsten des Lesers einzusetzen. Dabei darf es… …bewegen sich ungefähr im Alter des Autors, also noch im besten Paarungsalter. Erzählerische Zurückhaltung á la Kommissar Wallander wäre demnach schon… …, Zwängen und Gefühlen der Protagonisten gut identifizieren. Wobei auch die zahlreichen Details in den Darstellungen des Settings und der Personalien dienen… …Dissertation des Autors (In dubio pro Straffreiheit).Richter Dr. Daniel Gutman LL.M.Quelle: WiJ Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. Heft…

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• Datenschutz 2018

  …bei Verstößen drohen – ab 25. Mai dann bis zu 4 % des weltweiten Jahresumsatzes bzw. 20 Mio. € (laut Art. 83 Abs. 5 und 6 DSGVO). Verantwortliche für…

• Handbuch Insolvenzarbeitsrecht

  …Das Handbuch bietet eine systematische Übersicht über die in vielen Insolvenzverfahren zentrale Spezialmaterie des Insolvenzarbeitsrechts…

• Mitarbeiterführung

  …effektive Mittel und effiziente Wege zur erfolgreichen Gestaltung von Veränderungsprozessen und zur Optimierung des Führungshandelns. Anhand von…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2018

  Freiheit!

  Unterscheidung und Abgrenzung von Compliance und Interner Revision
  

  Thomas Schneider

  …aber stark eingeschränkt. Schon das enge Zusammenleben und die arbeitsteilige Wirtschaft erfordern, dass der Freiheit des Einzelnen Grenzen gesetzt… …immer bedroht, aus Sicht des Einzelnen, wie aus Sicht des Unternehmens. Dabei kann die Bedrohung zwei Ursachen haben. Dass der Gesetzgeber Freiheit… …verpflichtet, sich der Diskussion zu stellen und an der Meinungsbildung teilzunehmen. * Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist Leiter Compliance und Autor des… …. Geschenke an Familienangehörige eines Kunden, die Beauftragung eines Agenten aus dem Umfeld des Kunden mögen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen Auftrag zu… …, auf die Leistungen des Unternehmens zu vertrauen und keine Tricks und Manipulation vorzunehmen um Verkäufe zu ermöglichen? Weiterhin sind die Folgen von… …vorzuleben, liegt allerdings in der Verantwortung der Unternehmensleitung. 3 Das Three-Lines-of-Defense-Modell Werden im Rahmen des Freiheitsbegriffs Aufgaben… …. Dabei ist innerhalb des Modells die Verteilung der einzelnen Aufgaben unscharf, die unabhängige Instanz, die das Risikomanagement eines Unternehmens… …ein deutscher Kunde auf der Homepage des größten deutschen Sportartikelherstellers ein Produkt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses im Fernen… …seien legal, zur Legitimität äußert man sich allenfalls pauschal und bringt das Totschlagargument des Verhaltens der Wettbewerber. Damit wird die positive… …Abteilungen erkennen und ausschöpfen lassen, beschreiben die Experten der Risk Management Association (RMA) und des Internationalen Controller Vereins (ICV) in…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2018

  Inhalt / Impressum

  …Konkurrenztätigkeit +++ Angabe des Geschäftsanteils eines Gesellschafters in der Gesellschafterliste +++ Zuständigkeit der Kartellgerichte bei Abwälzbarkeit von… …Schmidt Die Regelungen des DRS 21 enthalten gegenüber dem vorherigen DRS 2 eine Reihe von Änderungen, Ergänzungen und Klarstellungen zu der… …, Technische Universität Berlin WP/StB Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, Sprecher des Vorstands PricewaterhouseCoopers AG/WPG Prof. Dr. Henning Zülch… …Jahresabonnement eJournal: 168,48 # Sonderpreise im Kombi-Bezug mit der Zeitschrift ZRFC sowie für Mitglieder des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und Controller… …Autor dem Verlag das ausschließliche Verlagsrecht und das Recht zur Herstellung von Sonderdrucken für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. Das… …Urheberrechts­gesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bear­beitungen, Übersetzungen… …wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Nutzung von Rezensionstexten: Es gelten die Regeln des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V…

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• Lehrkräfte stellen sich vor

  …Unternehmen des privaten Sektors und der öffentlichen Hand auf den Gebieten Strafrecht, Ordnungswidrigkeitenrecht und Compliance. Dr. Rainer Frank ist… …man sich als Dozent auf die Sicht des Praktikers einlässt und den Vortrag flexibel daran ausrichtet, schafft man den Mehrwert eines praxisnahen Studiums…