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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …: European Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 3, 2008, S. 394; Trechsel, S., Geldwäscherei: Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung, Zürich 1997, S…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  School GRC

  …School GRC Fachkräfte der Deutsche Bank AG in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. So konnte nun schon der zweite Jahrgang im…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

  Buchbesprechungen

  Diplom-Wirtschaftsmathematiker / Diplom-Kaufmann Thomas Gossens

  …Buchbesprechungen LITERATUR Buchbesprechungen Gehra, B./Gittfried, N./Lienke, G. (Hrsg.) Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung… …EU-Geldtransferverordnung, • Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen, • Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos, • Prüfung der… …Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung, • Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.4.2020 – 31.12.2020

  …Vertiefungstraining Fraud – erkennen und erfolgreich abwehren Fraud nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention Korruption und Mitarbeiterkriminalität…
• eBook-Kapitel aus dem Buch HR-Compliance

  Einführung in die Compliance im Arbeits- und Gesundheitsschutz

  Michael Johannes Pils

  …Compliance im Arbeits- und Gesundheitsschutz prüfen. Hinzu kommen die Pflicht zur kontinuierlichen Verbesserung und der Prävention, wozu insbesondere die…
• eBook-Kapitel aus dem Buch HR-Compliance

  Compliance-Anforderungen bei der Errichtung und Unterhaltung von Whistleblower-Hotlines

  Martin Knaup, Jan-Patrick Vogel
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2020

  Umgang mit Fraud und Krisensituationen, Nutzung digitaler Informationen, Prüfung von IT-Anwendungen und Einhalten der Standards

  Michael Bünis

  …, die zur Fraud-Abschreckung und -Prävention innerhalb der Organisation und als Ansatzpunkt für Prüfungen dienen können. Finanzkontrolle und Interne…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2020

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 15. (2020) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …Prof. Dr. Stefan Behringer Management Nein! 7 Die negative Perspektive der Compliance Thomas Schneider / Klaus Funk Prevention Compliance-Risiken und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2020

  Compliance-Risiken und Compliance-Chancen der Blockchain-Technologie

  Eine Analyse am Beispiel des liechtensteinischen TVTG
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Datenbank. ZRFC 1/20 12 Prevention Token ermöglichen die rechtssichere Digitalisierung von Vermögenswerten mithilfe der Blockchain. tralen Instanz verarbeitet… …https://www.computerweekly.com/de/ definition/Echtzeitanalyse-Real-Time-Analytics (Stand: 18.10.2019). Die Blockchain ist mehr als nur ­Bitcoin. ZRFC 1/20 14 Prevention Es herrscht… …, In­tegra­tion, so werden inkriminierte Gelder gewaschen. ZRFC 1/20 16 Prevention Eine Implementierung von Blockchain-Technologie macht nur in der Anwesenheit…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2020

  Fraud in der Kirche?

  Psychologische Aspekte und Präventionsmaßnahmen aus Sicht der Revision
  

  Christian M. Beck, Jens Buchholz

  …. Abschließend werden Möglichkeiten aus Sicht der Revision dargestellt, die zur Fraud-Abschreckung und -Prävention innerhalb der Organisation und als Ansatzpunkt…