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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  IT-basierte Überwachungssysteme

  Rüdiger Quedenfeld

  …und die im Rahmen der Identifizierung und der Know Your Customer Prüfung erfasst werden. Dazu gehört u. a. die Tätigkeit, bei juris- tischen Personen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Immobilienmakler, Glücksspielbranche, Güterhändler

  Rüdiger Quedenfeld

  …Einstellung von Mitarbeitern im Rahmen des Einstellungsprozesses folgende Unterlagen und Dokumente vorzeigen: – Personaldokument imOriginal, – Zeugnisse und… …undwurde in Kapitel II dieses Handbuchs ausführlich beschrieben. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten Im Rahmen der Identifizierung haben… …haben im Rahmen der Begründung einer neuen Geschäfts- beziehung zu einer juristischen Person oder Personenvereinigung einen Nach- weis der Registrierung… …neue Meldepflicht verbunden. Danach sind Un- stimmigkeiten, die im Rahmen der geldwäscherechtlichen Prüfung durch Verpflichtete … auffallen, der… …, mit engmaschigen Com- pliancemaßnahmen (beispielsweise im Rahmen der Gewinnauszahlungsmoda- litäten) der Spielbankbetreiber entgegengewirkt.“6 IV.3.1… …auf der im Wettsystem zur Verfügung stehenden Technologie werden Algorithmen ein- gesetzt, welche ein auffälliges Wettverhalten im Rahmen der Geldwäsche… …beispiels- weise in Kombination zur Spieldauer bilden. Das Monitoring-System und die statistischen Auf- zeichnungen im Rahmen des Wettsystems sind nicht nur… …für die Prävention von Geldwäsche bzw. Terrorismusrisiken relevant, sondern im Rahmen des Risikomanagements bzw. der Wirtschaftlich- keit des… …Technologien werden Auffälligkeiten gemonitort. Multi-Accounting Im Rahmen des sogenannten Multi-Ac- counting versucht ein Wettkunde mehrere Wettkundenkarten zu…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Der Geldwäschebeauftragte und die Zentrale Stelle

  Rüdiger Quedenfeld

  …kriminologischer Definition handelt es sich bei Wirtschaftskriminalität um die vertrauensmissbrauchende Begehung von Straftaten im Rahmen einer tatsächlichen oder… …zuständig. Der GWB sowie sein(e) Stellvertreter müssen berechtigt sein, im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben – für das Unternehmen die notwendigen… …, dass Auszüge aus diesen Prüfberichten mit den genannten Fest- stellungen an den GWB weiterzuleiten sind. Im Rahmen seiner generellen Rechte auf… …auf die Einhaltung der o. g. Vorschriften. Der GWB hat durch risikobasierte Überwachungshandlungen im Rahmen eines strukturierten Vorgehens die… …im Rahmen der gemäß §4 Abs. 3 Satz 2 GwG vorzulegenden und entsprechend ausgestalteten Risikoanalyse geschehen. Weitere ad-hoc Berichte sind beim… …unternehmensinterne Weisungsrecht darf ausschließlich im Rahmen der Aufgabenerfüllung mit Bezug zur Geldwäscheprävention und der Verhinde- rung von… …oder zu verschaffen, die im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung sein können.“40 Das beinhaltet ein umfassendes und „uneingeschränktes…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Mögliche strafbare Handlungen und ihre Begehungsweisen

  Rüdiger Quedenfeld

  …, E-Mail-Adresse etc. verlangt. Im Rahmen dieses Registrierungsprozesses wird dem Kunden zumeist nicht direkt erkennbar erklärt, dass er mit seiner Regis- trierung… …Gemeingefährliche Vergiftung §317 StGB – Störung von Telekommunikationsanlagen §318 StGB – Beschädigung wichtiger Anlagen §319 StGB – Baugefährdung . Im Rahmen des…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen

  Rüdiger Quedenfeld

  …beschreibt die Tätigkeit des BND wie folgt: „Der BND klärt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags im Ausland geldwäscherelevante Sachverhalte auf und wertet…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Post Privacy Shield – Ende der Drittstaatentransfers wie wir sie kannten?

  PinG im Interview mit Herrn Prof. Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Die Fragen stellte Sebastian Schulz.
  

  Prof. Dr. Dieter Kugelmann

  …Vertragsklauseln einen geänderten Rahmen auf, in dem sich die Bewertungen von Datentransfers in Drittstaaten abspielen. An den prinzipiellen Bewertungen, die aus den…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Ausgewählte Rechtsprechung und Verfahren

  Philipp Müller-Peltzer, Ilan Leonard Selz

  …Rahmen der allgemeinen Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO bzw. im Fall einer Auskunft gemäß Art. 15 Abs. 1 lit. c) DSGVO…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Zum Umgang mit Daten von Mitgliedern in einer Partei

  Niko Härting, Patrick Gössling

  …. Hiervon ausgehend wäre der Zugang zu den Mitgliederlisten und Karteien nur den Funktionsträgern im Rahmen ihrer Aufgaben gestattet, während er dem einzelnen… …Partei im Rahmen der (rechtmäßigen) Tätigkeit verarbeitet und übermittelt, greift die Beschränkung gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. d) DSGVO dagegen nicht. Ein… …Verarbeitung der Daten zu Vertragszwecken existiert ein solches Widerspruchsrecht hingegen nicht. Im Rahmen des Widerspruches muss der Betroffene eine…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Die Zukunft der Online-Rechtsinformation

  Paul Eberstaller

  …Österreich und dem Deutschen Reiche, 1903, S. 6. 16 So wurde etwa im Rahmen von Ausgangsbeschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie von der österreichischen…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2021

  Data Protection by Process

  Überführung der Anforderungen des Art. 25 DSGVO in das betriebliche Datenschutz-Management
  

  Tim Fuchs, Prof. Holger Nohr

  …der Übergang bzw. die Implementierung dieser Organisationsstrukturen in den be­stehenden organisatorischen Rahmen. 38 Erfolgskriterien für die… …wissenschaftliche Rahmen sowie die herausgearbeiteten Schwerpunkte dieses Beitrags skizziert wurden, sollen nun die Ziele und Methoden diskutiert werden. Die… …folgenden (generischen) Anforderungen und dienen als interner Standard: –– Durchführung einer Risikoanalyse und einer Vorprüfung im Rahmen der… …Schulungskonzept zu erstellen. 2. Teilprozess 2: Risikoanalyse/Datenschutz-Folgenabschätzung und Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen des betrieblichen…

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