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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2021

  Datenschutz bei der Due Diligence und beim Unternehmenskauf

  Zentrales Compliance-Thema und wesentlicher Faktor für den Unternehmenswert
  

  Dr. Alexander Theusner

  …Vorbereitung bei ihrer Ordnung, Organisation, Offenlegung durch Übermittlung und anderen Formen der Bereitstellung. 6 Damit stellt nicht nur die Bereitstellung… …Joint-Controller-Verträge. Aufgeklärt werden sollte auch die Datenschutz-Governance, d. h. das Datenschutzniveau in der Organisation des Zielunternehmens. Dabei soll geprüft…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Schweizer Franken an eine terroristische Organisation überweisen. Die Herkunft des Geldes ist in dem Fall irrelevant; es könnte sowohl aus legalen als auch… …kann die Person noch zwischen verschiedenen Cyberwährungen tauschen, eventuell sogar gewinnbringend, und erst dann den Betrag an die Organisation senden…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2021

  Sustainable Corporate Governance

  Analyse der Empfehlungen des Sustainable-Finance-Beirats zur Weiterentwicklung der Corporate Governance
  

  Sean Needham, Prof. Dr. Stefan Müller

  …Bundesregierung gesetzlich verankert werden. Unternehmen empfiehlt der SFB CCihre innere Organisation und ihre Kontroll- und Risikomanagementprozesse im Hinblick… …für Geschäftsjahre ab 2023 aufgenommen hat. Voraussetzung sei hierfür allerdings, dass Unternehmen auch ihre innere Organisation und ihre internen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

  Grundlagen der Risikoquantifizierung

  Stefan Wilke, Jan Offerhaus

  …Stefan Wilke und Jan Offerhaus 1.4. Organisation und Prozess der Risikoquantifizierung Risikomanagement4 wird heute meist als Teil der Second Line im… …Prüfungsstandard IDW PS 340 dagegen nur sehr allgemein gehal- tene Anforderung an die Organisation des Risikomanagements . Es wird dort nur eine klare Defi- nition…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

  Rüdiger Quedenfeld

  …Supervision), die Wolfsberg Gruppe und die Egmont Gruppe. I.2 Internationale Organisationen und ihre Aufgaben I.2.1 OECD – Organisation for Economic… …Cooperation and Development Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – OECD – wurde durch Unterzeichnung der OECD Konvention am 14.12… …Die 1989 gegründete FATF hat sich historisch zur bedeutendsten internationa- len Organisation im Kampf gegen Geldwäsche, gegen Terrorismusfinanzierung… …Supervisors (IAIS) – InternationalMonetary Fund (IMF/IWF) – International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) – Interpol – Organization of American… …Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – United Nations – Office on Drugs and Crime (UNODC) – Counter-Terrorism Committee of the Security…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Umsetzung des Geldwäschegesetzes in die Praxis

  Rüdiger Quedenfeld

  …Funktion in einer zwischenstaatlichen internationa- len oder europäischen Organisation; 2. Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1… …die Bevölkerung auf schwerwiegendeWeise einzuschüchtern; b) öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation rechtswidrig zu einem Tun oder… …Organisation ernsthaft zu destabilisieren oder zu zerstören. DesWeiteren betrifft das folgende Taten gem. o. g. EU RL: – Öffentliche Aufforderung zur Begehung… …Geldwäschegesetzes in die Praxis 129 130 – Absolvieren einer Ausbildung für terroristische Zwecke; – Reisen für terroristische Zwecke; – Organisation oder sonstige… …zwischenstaatlichen internationa- len oder europäischen Organisation; 2. Personen, die Ämter innehaben, welche in der … von der Europäischen Kommission…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Interne Kontrollsysteme

  …Anwendern Leitbild und Leitplanken zur Verfügung gestellt. Auch Unterneh- mensbereiche, die für sich inhaltlich und bezüglich ihrer Organisation autark… …beschreibung (auf Wunsch der Organisation) — Identifizierung prozess- inhärenter Risiken und Kontrollaktivitäten 63 IKS als Bindeglied im… …dargestellt, sollte eine zentrale IKS-Funktion einen verbindlichen Standard für die in der Organisation verwendeten Begriffe und einen einheitlichen…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2021

  Nachrichten vom 13.04.2021 bis 30.06.2021

  …Intelligenz mit fachlicher Expertise und Erfahrungen gleichstellen 4. Organisation nicht vorbereitet: Diverse Kandidatinnen und Kandidaten können nicht Fuß… …Entscheidungsstrukturen der Organisation einbetten 5. Erfolg nicht gewürdigt: Keine Kommunikation positiver Beispiele f Lösungsansatz: Erfolge erkennen und sichtbar machen…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2021

  Prüfen in disruptiven Zeiten

  Interne Revision neu denken
  

  Ralf Herold

  …Erfolgsfaktor: Wer in der Organisation hat das Fachwissen und die Beurteilungskompetenz? Ziel: Sicherstellung der Steuerungsfähigkeit und Risikoerkennung. • Der…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2021

  Ehrlichkeit

  Eine Aufforderung zur kritischen Selbstprüfung
  

  Thomas Schneider

  …Organisation. Dennoch ist Ehrlichkeit die Grundlage jeder Compliance. Compliance kann nur gelingen, wenn Mitarbeiter ehrlich sind, zumindest der überwiegende…