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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2022

  Buchbesprechungen

  Michael Bünis

  …der Ratingsysteme Operative und strategische Prüfungsprogrammplanung in Banken, FinTechs, Zahlungsund E-Geld-Instituten und sonstigen… …Banken, FinTechs, Zahlungsund E-Geld-Instituten und sonstigen Finanzdienstleistungen Validierung von Risikomodellen – Ökonomische und aufsichtliche…

• Handbuch Unternehmensberichterstattung

  …Stakeholder. Dabei wird nicht auf die branchenspezifischen Anforderungen beispielsweise an Banken und Versicherungen eingegangen.Der erste Teil erläutert die…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 2/2022

  Ausgewählte Rechtsprechung und Verfahren

  Philipp Müller-Peltzer, Ilan Leonard Selz

  …das Unternehmen an sich bebußt werden kann. Dieser funktionelle Begriff wird im deutschen Recht unter anderem bereits im EU- Banken- und Kartellrecht…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2022

  Kryptowährungen und Blockchain-Regulierung

  Risiken und Herausforderungen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …zentralisierte Netzwerke von einer zentralen Instanz gesteuert und überwacht, wie es bei Banken der Fall ist. Die Kunden vertrauen der zentralen Instanz, der Bank… …Herausforderung. Die Transaktionsgebühren sind in der Regel niedrig, da keine Zwischenhändler beteiligt sind. 14 Während Banken gesetzlich verpflichtet sind, Know-… …Terrorismusfinanzierung hätte weitreichende negative Auswirkungen auf den Ruf eines Finanzinstituts. Daher sind Banken besonders vorsichtig im Umgang mit Kunden, die als…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2022

  Effekte des Europäischen Wettbewerbsrechts auf Unternehmen in Liechtenstein

  Digitalisierung 4.0 und ihre Compliance-Risiken
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Katharina Kuhn

  …einem Mitgliedstaat). 23 Aufgrund der Sonderrolle von Banken und Versicherungen finden diese im vorgenannten Szenario jedoch keine Berücksichtigung…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2022

  Compliance in aufkommenden Märkten

  Dubai und Vereinigte Arabische Emirate
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Vergangenheit ihre vermehrte Aufmerksamkeit, sodass ein neues, strengeres Regelwerk etabliert werden konnte. Es ist denkbar, dass Banken und Finanzdienstleister… …verpflichtet, bestimmten Buchhaltungsstandards gerecht zu werden. Auch islamische Banken haben ihre eigenen Standards hinsichtlich Berichterstattung. Generell… …angefordert. Auch detaillierte Informationen über den Ursprung von Geldern und die geplanten Aktivitäten werden von Banken verlangt. 6 Neue KYC-Richtlinien… …finanzielle Vermögenswerte und genügend Darlehen. Außerdem ist zu erwarten, dass jegliche Art von Schock nur geringen Einfluss auf die Bilanzen der Banken haben… …Anlagefonds, Versicherungen, islamische Banken, kommerzielle Tätigkeiten Hilfsdienstleistungen. Finanzdienstleister können sowohl mit Einwohnern als auch… …lokale Gesellschaft gegenüber Banken nicht so freigiebig mit persönlichen Informationen ist, wie es in westlichen Ländern üblich ist. Generell schätzt die… …, gelten seit kurzer Zeit strengere Compliance- Regulierungen und Sorgfaltspflichten, insbesondere für Banken und Finanzdienstleister. Aufgrund dessen ist es…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2022

  Unternehmens- und Länderkultur

  Welchen Einfluss haben sie auf die Arbeit der Internen Revision?
  

  Peter Fey

  …Schaffung von System, Struktur, Ordnung, Transparenz, Offenlegung von Schwächen und Risikobegrenzung haben. In erster Linie sind hier sicher Banken und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2022

  Buchbesprechungen

  Diplom-Wirtschaftsmathematiker Michael Bünis

  …Anforderungen beispielsweise an Banken und Versicherungen eingegangen. Der erste Teil erläutert die verschiedenen Inhalte einer Unternehmensberichterstattung und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2022

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.2.2022 – 31.12.2022

  …strategische Prüfungsprogrammplanung in Banken, FinTechs, Zahlungsund E-Geld-Instituten und sonstigen Finanzdienstleistungen Asset Backed Securities (ABS) – Ein… …Anforderungen an Derivategeschäfte Operative und strategische Prüfungsprogrammplanung in Banken, FinTechs, Zahlungsund E-Geld-Instituten und sonstigen…

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• M&A bei Family Offices – Darauf kommt es an

  …. Hintergrund: Seit der Finanzmarktkrise besteht ein stärkeres Misstrauen gegenüber Banken und strukturierten Finanzprodukten. Hinzu kommen fehlende Transparenz…