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• Digitale Projekte für Compliance-Aufgaben – Bestandsaufnahme und Perspektiven

  …Governance & Data Protection scheint dagegen weniger verbreitet zu sein. Anti Money Laundering und Compliance Data Analytics & Mining sind in nur wenigen… …allem für Compliance Data Analytics & Mining und Data Governance & Data Protection benötigt, gefolgt von Anti Money Laundering, Chatbots & Compliance-Apps…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2023

  ZCG-Nachrichten

  …Know-your-customer-Screening und Data Governance & Data Protection scheint dagegen weniger verbreitet zu sein. Anti Money Laundering und Compliance Data Analytics & Mining sind… …und Budget werden vor allem für Compliance Data Analytics & Mining und Data Governance & Data Protection benötigt, gefolgt von Anti Money Laundering…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2023

  Automatisierung und Digitalisierung in der Geldwäschebekämpfung

  Der Einsatz von Perpetual KYC-Prozessen als Antwort auf steigende Anforderungen im Kampf gegen Geldwäsche
  

  Dr. Camillo Werdich

  …Abschneiden Deutschlands bei der Prüfung durch die FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) im Jahr 2011 zurückzuführen ist. Mit dem Angriff… …, München. 1 Committee of Experts on the Evaluation of Anti-money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Annual Report, 2022. 2…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2023

  Künstliche Intelligenz im Zentrum des risikobasierten Ansatzes

  Der Einsatz von künstlicher Intelligenz ermöglicht eine verbesserte Umsetzung des risikobasierten Ansatzes in der Geldwäsche- Compliance
  

  Dr. Robert Schmuck (geb. Holzmann)

  …der technischen Umsetzung der Transaktionsüberwachung: 1 FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism &… …Proliferation – The FATF Recommendations, updated February 2023. 2 The Wolfsberg Group, Guidance on a Risk Based Approach for Managing Money Laundering, 2006. 3…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2023

  Nachrichten vom 02.01.2023 bis 30.03.2023

  …Governance & Data Protection scheint dagegen weniger verbreitet zu sein. Anti Money Laundering und Compliance Data Analytics & Mining sind in nur wenigen… …allem für Compliance Data Analytics & Mining und Data Governance & Data Protection benötigt, gefolgt von Anti Money Laundering, Chatbots & Compliance-Apps…