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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2018

  Literatur zur Internen Revision

  Prof. Dr. Marc Eulerich, Benjamin Fligge

  …. M./Garcia-Blandon, J.: Accrual management as an indication of money laundering through legally registered Mafia firms in Italy, in: Accounting, Auditing, &…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2018

  Literatur zur Internen Revision

  Marc Eulerich, Benjamin Fligge

  …verbunden ist, sodass Fehlverhalten häufiger intern gemeldet wird.] Norton, S. D.: Suspicion of money laundering reporting obligations: Auditor compliance, or…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2018

  Compliance-by-Design

  Automatisierung von Bankprozessen zur Stärkung der regulatorischen Compliance
  

  Jannik Leiendecker, Dr. Georg Lienke, Dr. Bernhard Gehra

  …der Joint Money Laundering Steering Group 3 und für die USA das Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual 4 und entsprechende Leitlinien… …Kurz: BaFin. 3 The Joint Money Laundering Steering Group: Prevention of money laundering/combating terrorist financing, Guidance for the UK financial… …einschlägigen Anforderungen des Geldwäschegesetzes, der Leitlinien der Joint Money Laundering Steering Group und des Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering… …sector (Parts 1 to 3), zuletzt überarbeitet am 23. Juni 2017. 4 Federal Financial Institutions Examination Council: Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

  Prüfungsgrundlagen

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Terrorismusfinanzierung

  Täter, Einnahmequellen und Methoden des Vermögenstransfers
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann

  …criminal activities, Journal of Money Laundering Control, 9(3), 2006, S. 303–308. 2 Zagaris, B.: The merging of the anti-money laundering and… …Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Regulatory Strategy: A Critical Analysis of Compliance Determinants in International Law. Nw. J… …sie die Verschleierung der wirtschaftlich Berechtigten. Allerdings sollte auch die Bedeutung von Money- Transfer-Systemen nicht unterschätzt werden…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Systemprüfungen in Kreditinstituten

  Systemprüfungen im Bereich der Immobilienkredite

  Christoph Beth
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2016

  Geldwäscherei in der Schweiz

  Welche Geldwäschereirisiken müssen verstärkt beachtet werden?
  

  Fabian Teichmann

  …entwickelten Methoden bereits in der Praxis bekannt sind. Die Hypothesen lauteten: 1 Vgl. Schneider, F.: Money laundering and financial means of organised crime… …of money laundering enforcement, No. 7-81/2007. International Monetary Fund. 2 Vgl. Van Duyne, P. C.: Money-laundering: Estimates in fog. Journal of… …Financial Crime, 2(1), 1994, S. 58–74.; Bagella, M. / Busato, F. / Argentiero, A.: Money laundering in a microfounded dynamic model: simulations for the US… …and the EU-15 economies, Review of Law & Economics, 5(2)/2009, S. 879–902. 3 Vgl. Schneider, F. / Windischbauer, U.: Money laundering: some facts… …, Bielefeld 2009; Trechsel, S.: Geldwäscherei: Prävention und Maßnahmen zur Bekämpfung, Zürich 1997. 4 Vgl. He, P.: A typological study on money laundering… …, Journal of Money Laundering Control, 13(1)/2010, S. 15–32. 5 Vgl. Quirk, P. J.: Money laundering: muddying the macroeconomy, Finance and Development… …, 34/1997, S. 7–9; Alldridge, P.: Money laundering and globalization, Journal of law and society, 35(4)/2008, S. 437–463; Schneider, S.: Organized crime… …, money laundering, and the real estate market in Canada, Journal of property research, 21(2)/2004, S. 99– 118. 6 Vgl. Mayring, P.: Qualitative…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Geldwäscheprävention und -bekämpfung bei Güterhändlern

  Eine interviewbasierte Analyse in der Industrie
  

  Christian Friedrich, Prof. Dr. Reiner Quick, Michael Peters

  ….: Money Laundering: the Importance of International Countermeasures, abrufbar unter: http:// www.imf.org/external/np/speeches/1998/021098.htm (Stand: 12. 02… …Crimes, Vienna 2011, S. 5–10. 2 Vgl. Unger, B./den Hertog, J.: Water Always Finds its Way: Identifying New Forms of Money Laundering, in: Crime, Law and… …Laundering, in: Applied Economics, 22/2013, S. 3170–3182. 3 Vgl. Chong, A./Lopez-De-Silanes, F.: Money Laundering and its Regulation, in: Economics & Politics… …. z. B. Delston, R.S./Walls, S.C.: Reaching beyond Banks: How to Target Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing outside the Financial… …Geldwäschetypologien vgl. z. B. Financial Action Task Force: Trade Based Money Laundering, abrufbar unter: http://… …Social Change, 3/2012, S. 287–304; Ferwerda, J./Kattenberg, M./Chang, H.-H./Unger, B./Groot, L./Bikker, J.A.: Gravity Models of Trade-Based Money… …Laundering and Combating the Financing of Terrorism GERMANY, abrufbar unter: http://www.fatf-gafi. org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20Germany%…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2016

  Open Source Intelligence

  Frei zugängliche Daten zur Erfüllung der Anforderungen der 4. EU-Geldwäscherichtlinie?
  

  Axel Brückmann

  …credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2015

  UKBA 2010: Erste Verurteilung mit Unternehmensbezug

  Potenzielle Haftungsrisiken für Unternehmen wieder stärker im Fokus
  

  RA Dr. Sascha Süße, Carolin Püschel

  …Sentencing Council veröffentlichte Strafzumessungsrichtlinie (Fraud, Bribery and Money Laundering Offences – Definitive Guideline) für Verfahren ab dem 1…