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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2017

  Extremwertstatistik im Risikomanagement

  Statistisches Erkennen von Auff
  

  Dr. Ingo Hoffmann, Dr. Thomas Schürmann

  …Auffälligkeiten im Rahmen der Fraud Detection Dr. Ingo Hoffmann / Dr. Thomas Schürmann* Dr. Ingo Hoffmann Seit einigen Jahren können Institute quantitative… …Verfahrens. Dr. Thomas Schürmann 1 Einleitung Eine Bank 1 ist durch öffentlich und schlagend gewordene Betrugsfälle erheblichen Reputationsrisiken ausgesetzt… …Nachwirkungen in der den Schaden meldenden Organisationseinheit aus. Auf der einen Seite kann ein * Dr. Ingo Hoffmann und Dr. Thomas Schürmann sind Risikound…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2017

  Literatur zur Internen Revision

  …; Grauer, Thomas; Schmid, Sabine: Regulierung des Finanzsektors: Entwicklungen im ersten Quartal 2017. In: Die Wirtschaftsprüfung (WPg) 2017, S. 777 – 783… …; Berichterstattung; Fragenkatalog) Müller-Marqués Berger, Thomas; Heiling, Jens: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft (IDW EPS 731). In: Die…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2017

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.12. – 31.12.2017

  …19.–22.12.2017 Q_PERIOR 04.12.2017 Dr. Thomas Fernandez, Jochem Georg Compliance 06.–07.12.2017 Prof. Dr. Joachim Tanski Die zivil- und strafrechtliche Haftung des… …Geschäftsprozessen 01.12.2017 Dr. Thomas Münzenberg 04.–06.12.2017 Q_PERIOR 13.–14.12.2017 Q_PERIOR Neu! ➔ Grundstufe Durchführung von IT- Sicherheitsaudits – Erwerb… …07.–09.12.2017 Prof. Dr. Thomas Amling, Prof. Ulrich Bantleon 04.–05.12.2017 Arno Kastner Neu! Geldwäschebekämpfung/Terrorismusfinanzierungsprävention •…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2017

  Inhaltsverzeichnis / Impressum

  ….. Vertreten durch LOStA Folker Bittmann, Rosemarie Helwig, Dr. Thomas Nuzinger, Milena Piel, Christian Rosinus, Dr. Markus Rübenstahl, Mag. iur., Kathie… …, Verteidigervergütung 212 Rechtsanwältin Dr. Clarissa-J. Berenskötter, LL.M., Dormagen Thomas Schneider / Carina Geckert, Verhaltensorientierte Compliance - Ansätze und…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2017

  Stefan Behringer (Herausg.): „Compliance für KMU – Praxisleitfaden für den Mittelstand“

  Rechtsanwalt Fabian Jeremias

  …Autoren getragen: Anja Becher, Prof. Dr. Georg Disterer, Dr. Doreen Müller, Dr. Malte Passarge, Dr. Harald W. Potinecke, Dr. Thomas Uhlig, Dr. Thomas Ull… …Beitrag wurde verfasst von Dr. Thomas Uhlig. Der Verfasser ist Manager bei KPMG Law und Mitglied der Practice Group Compliance & Investigations. Dieser sehr… …verwandt werden kann. 7. Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung und Steuern bei KMU Mit dem Bereich Tax-Compliance widmet sich der Verfasser Dr. Thomas Ull…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2017

  Thomas Schneider / Carina Geckert, Verhaltensorientierte Compliance - Ansätze und Methoden für die betriebliche Praxis

  Rechtsanwältin Dr. Clarissa-J. Berenskötter

  …WiJ Ausgabe 4.2017 Rezensionen 214 Compliance Rechtsanwältin Dr. Clarissa-J. Berenskötter, LL.M., Dormagen 1 Thomas Schneider / Carina Geckert…

• Compliance als Luftblase?

  …Dies ist den Board News des Deutschen Corporate Governance Instituts (DCGI) vom 20.10.2017 zu entnehmen, in denen Airbus-Vorstandschef Thomas Enders… …dortigen Vorstandschefs Thomas Winkelmann zur Kenntnis nehmen muss (zur Empörung s. beispielsweise hier). Compliance-Kultur Im IDW PS 980 wird…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 3/2017

  Nachricht vom 04.07.2017 bis 26.09.2017

  …Entwicklung und Beurteilung der eingesetzten Compliance-Instrumente besser berücksichtigen lassen, stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem Band… …Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze und Methoden für die betriebliche Praxis [9] vor. Wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, veranschaulichen Thomas… …Schneider und Maike Becker in dem Band Mitarbeiter-Compliance: Strategien für die erfolgreiche Einbindung [10]. Zur Person Diplom-Kaufmann Thomas Schneider… …, stellen Thomas Schneider und Carina Geckert in dem Band Verhaltensorientierte Compliance: Ansätze und Methoden für die betriebliche Praxis [8] vor. Wie… …Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, veranschaulichen Thomas Schneider und Maike Becker in dem Band Mitarbeiter-Compliance: Strategien für die… …erfolgreiche Einbindung [9]. Zur Person Diplom-Kaufmann Thomas Schneider ist für die Corporate Compliance eines führenden Distributions-, Service- und…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2017

  Inhalt / Impressum

  …Goethe-Universität, Frankfurt am Main Prof. Dr. Thomas Berndt, Universität St. Gallen WP/StB Prof. Dr. Manfred Bolin, International School of ­Management Dortmund Dr…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2017

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …Unternehmen ihre Risikomanagementsysteme? Ergebnisbericht zur Deloitte Risikomanagement Benchmarkstudie 2017 (Markus Link und Thomas Kirstan, S. 214–218); CCDie…