Künftig bekommen EU-Bürger damit das Recht zu erfahren, wer die wahren Eigentümer und Profiteure von Unternehmen sind und wer hinter Briefkastenfirmen steckt. Briefkastenfirmen werden häufig gegründet, um Geld zu waschen, Steuern zu vermeiden oder Vermögen zu verstecken. Diese Praktiken sollen mit der Aktualisierung der Richtlinie besser bekämpft werden können.

Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungen          

Auch anonyme Geldgeschäfte im Internet, die zum Beispiel Terroristen ausnutzen könnten, sollen erschwert werden. Plattformen für Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Ripple müssen künftig ihre Kunden kontrollieren und diese Plattformen müssen außerdem zugelassen oder eingetragen sein.

„Richtige Antwort auf Steuerflucht und Steuervermeidung”

Bereits im Dezember 2017 hatten sich Vertreter des Parlaments und der Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Linie für die Regelverschärfung geeinigt. Die EU-Länder haben nach Inkrafttreten der Richtlinie 18 Monate Zeit, um die neuen Vorschriften in nationales Recht umzusetzen.

„Geldwäscher und Steuervermeider scheuen Transparenz wie der Teufel das Weihwasser”, sagte der Europa-Abgeordnete der Grünen, Sven Giegold: „Die neuen Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche sind die richtige Antwort auf Steuerflucht und Steuervermeidung.”

Mit der Aktualisierung der Geldwäsche-Richtlinie würden dubiose Finanztransaktionen künftig deutlich erschwert, teilte der konservative lettische Abgeordnete Krisjanis Karinsšmit, der den Kompromiss mit ausgehandelt hatte.

Praxishandbuch Interne Revision in der öffentlichen Verwaltung Was unterscheidet die Revisionspraxis in öffentlichen Verwaltungen von Internen Revisionen in Versicherungen, Banken, Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen? Welche Themen und Risikolagen sind in öffentlichen Institutionen typisch, und wie können Prüfungsansätze konkret aussehen? Wie Sie die Aufbau- und Ablauforganisation der Internen Revision im öffentlichen Sektor unter Einhaltung der anerkannten Berufsstandards (IPPF) gestalten, erfahren Sie von Oliver Dieterle und seinem Expertenteam. Ein tiefer Einblick in die Arbeitsweise erfahrener Revisionspraktiker: Alle vorgestellten Ansätze sind langjährig verwaltungserprobt und in entsprechenden Quality Assessments bestätigt worden.

(ESV/ps)