Suchergebnisse

• Compliance und Strafrecht

  …der deutschen und der spanischen „Compliancekultur“ zu ermöglichen, bedienen sich die Herausgeber Kuhlen, Kudlich und Ortiz de Urbina in ihrer… …ausgewählte Schwerpunktthemen jeweils aus der Perspektive eines deutschen und eines spanischen oder lateinamerikanischen Referenten beleuchtet werden.Neben den…

• Entwurf der 4. Geldwäscherichtlinie: Verschwiegenheit in Gefahr

  …. Damit wären alle Steuerstrafsachen im deutschen Recht erfasst. Die Folgen wären eine deutliche Zunahme der Unsicherheit im Bereich der Mandats- sowie…

• Internationale Antikorruptionsgesetze im Wandel

  …, Partner bei CMS in München und Leiter der deutschen Compliance-Gruppe. „So haben allein in Europa und den BRIC-Staaten 41 Prozent der Länder ihre…

• Vorabentscheidungsverfahren und Beschleunigungsgebot in Strafsachen

  …Europäischen Menschenrechtskonvention (S. 35 ff.) wird flankiert durch Ausführungen zum Beschleunigungsgebot im deutschen Straf- und Verfassungsrecht (S. 48 ff.)…

• Hinweisgebersysteme – Implementierung im Unternehmen

  …USA anderweitig öffentlich angeboten werden, so sind Unternehmen nach Maßgabe des geltenden deutschen Rechts nicht verpflichtet, ein Hinweisgebersystem…

• Handbuch Geldwäscheprävention

  …Thesenpapier zur Fachtagung „Deutschland – Ein Paradies für Geldwäscher?“ und zeigen, wo der Finger auf die Wunde gelegt werden muss.Als Mitglied des Deutschen…

• Fraud Management in Kreditinstituten – Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung

  …gemeinsam mit einem der wohl erfahrensten und versiertesten „internen Ermittler“, Andreas Kaup von der Deutschen Bank, einer Thematik widmet, welche als…

• Das Verhältnis von Strafnormen und Bezugsnormen aus anderen Rechtsgebieten

  …den verschiedenen modernen Ansätzen sowohl in der ausländischen Gesetzgebung als auch im deutschen Schrifttum, wie zwischen Tatsachen- und Rechtsirrtum…

• Compliance, Aufbau – Management – Risikobereiche

  …Die Antwort ist einfach: Die Bedeutung von Compliance nimmt mit jedem Jahr in der deutschen Wirtschaft weiter zu. Nicht nur große Weltkonzerne verfügen…