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• Fraud Management in Kreditinstituten – Praktiken, Verhinderung, Aufdeckung

  …Typische Praktiken und deren Aufdeckung sowie Verhinderung nach Paragraph 25c KWG. Von Hans-Willi Jackmuth, Christian de Lamboy, Peter Zawilla (Hg.)… …wohl auch in den anderen deutschsprachigen Ländern perfekt ins Schwarze.Spätestens seit Einführung des nunmehr sehr breit angelegten § 25c KWG ist die… …in(Bankaufsichts-)Rechtliche Grundlagen (rd. 70 Seiten)Fraud-Praktiken in Kreditinstituten (rd. 280 Seiten)Organisatorische Maßnahmen gegen Fraud gemäß § 25c KWG (rd. 240…

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• Handbuch Kreditnehmereinheiten

  …Abbildungen, ISBN: 978- 3-940976-41-3, Euro 89,00.Durch die Erweiterung des § 19 Abs. 2 KWG wurden die Anforderungen an die Kreditsteuerungsprozesse in den… …erläutert.Kapitel C geht auf die Zielsetzung des § 19 Abs. 2 KWG ein. Dabei werden die Aufgaben der Bankenaufsicht und die einzelnen Motive für die risikogerechte… …Bildung der Kreditnehmereinheiten beschrieben.Kapitel D erläutert die Wechselwirkungen des § 19 Abs. 2 KWG zu anderen bankaufsichtlichen Vorschriften. Im… …Verstößen gegen KWG-Normen.Kapitel E stellt die Zusammenfassungstatbestände des § 19 Abs. 2 KWG im Überblick dar. Neben der historischen Entwicklung des § 19… …Abs. 2 KWG werden Ansätze zur Prüfung der Zusammenfassungstatbestände sowie die Vorgehensweise der Besprechung der Tatbestände anschaulich… …erläutert.Kapitel E stellt die Zusammenfassungstatbestände des § 19 Abs. 2 KWG im Überblick dar. Neben der historischen Entwicklung des § 19 Abs. 2 KWG werden Ansätze… …Zusammenfassungstatbestand des beherrschenden Einflusses nach § 19 Abs. 2 Satz 1 KWG ein. Themen hierbei sind die Umsetzung der Großkreditrichtlinie nach der 5. KWG- Novelle… …die Zusammenfassungstatbestände der Konzernverbindungen nach § 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 KWG dar. Dabei werden die Maßgeblichkeit des Konzernrechts… …, da hierbei unabhängig überprüft werden kann, inwieweit die Fachabteilung systematisch die Unternehmensverbindungen nach § 19 Abs. 2 KWG erkennt.Kapitel… …L fasst die Zusammenfassungstatbestände des § 19 Abs. 2 Satz 4 KWG zusammen. Dabei werden Personenhandelsgesellschaften, Kapitalgesellschaften und…

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• Bundesregierung: KfW-Änderungsgesetz beschlossen

  …bankaufsichtsrechtliche Standards des Kreditwesengesetz (KWG) werden entsprechend auf die KfW angewendet. Die KfW ist auch in Zukunft kein normales Kreditinstitut im Sinne…

• Umsetzung geänderter Finanzkonglomerate-Richtlinie – FiCoD I

  …(FKAG) geschaffen und es werden die im geltenden Kreditwesengesetz (KWG) und Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) bestehenden Vorschriften zu… …Ebene des Finanzkonglomerats ausgesetzt sind. Zudem kommt es durch die Angleichung der bisher im KWG und VAG enthaltenen Regelungen im neuen…

• Handbuch Banken-Restrukturierung

  …, Maßnahmen zur Verbesserung der Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung, Maßnahmen bei organisatorischen Mängeln, der Sonderbeauftragte nach § 45c KWG… …, Maßnahmen bei konkreter Gefahr gem. § 46 KWG, die Vollziehbarkeit und die Bußgeldvorschriften angesprochen.Kapitel B beschreibt die aufsichtliche… …Gefahrenabwehr. Hierbei stehen die Bestands- und Systemgefährdung, die Übertragungsanordnung aus § 48a KWG und die daraus folgende Durchführung der Ausgliederung…

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• Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  …Informationsweitergabe, Freistellung von Verantwortlichkeit, Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen sowie weitere Sonderregelungen des KWG behandelt.Das Kapitel… …Bestimmungen und stellt die Verbindung zum Geldwäschebeauftragten her.Das Kapitel V stellt die nach § 25c KWG erforderlichen internen Sicherungsmaßnahmen zum… …gemäß § 25c Abs. 9 KWG einzurichtenden „zentrale Stelle“ erläutert. Gut gelungen sind die Beispiele für die organisatorische Gestaltung der Stelle und die…

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• Trennbankengesetz und neue Strafrechtsregelungen im Finanzsektor beschlossen

  …Kreditinstitut in seinem Bestand (KWG) oder bei Versicherungen die Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge gefährdet ist (VAG). Diese Regelungen sanktionieren…