Quedenfeld R. (Herausgeber). Erich Schmidt Verlag, Berlin 2013,
3. völlig neu bearbeitete Auflage, 528 Seiten, mit verschiedenen
Abbildungen, Preis € 78,00, ISBN: 978-3-503-06065-8.
Die Anforderungen an die „Geldwäsche- und Betrugsprävention“ haben sich weiter verschärft. Durch das Geldwäschebekämpfungsgesetz (2008) und verschiedener Regulierungsaktivitäten seit 2011 wie das Gesetz zur Umsetzung der zweiten E- Geld-Richtlinie, das Schwarzgeldbekämpfungsgesetz und das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention wurden auch internationale Vorgaben in deutsches Recht umgesetzt. Nicht alle Anforderungen sind hierbei selbsterklärend formuliert. Daher stehen die mit der Umsetzung konfrontierten Institute als auch Rechtsanwender vor großen Umsetzungsherausforderungen. Auch für die Interne Revision haben sich die Prüfungserfordernisse verschärft.
Der Sammelband mit Aufsätzen zu verschiedenen Themenbereichen möchte hierbei eine wirksame praktische Hilfestellung geben. Folgende Inhalte werden angesprochen:
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