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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Drohungen und Anschläge

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …Prüfung voraus, ob hierdurch eine unzumutbare 117 Drohungen und Anschläge Gefährdung der Mitarbeiter entstehen könnte. Für diese Helfer sind entspre-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Illegale Informationsbeschaffung

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …, Bürgerliches Gesetzbuch) � Need to know-Prinzip � Prüfung der Einrichtung einer Anlaufstelle für Mitarbeiter, die in geeigneter Form sicherheitsrelevante… …, genehmigenden Berei- chen und der regelmäßigen bzw. anlassbezogenen Prüfung der fortbe- stehenden Notwendigkeit (u. a. verbindliche Festlegung von Raum- und…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Dolose Handlungen

  …Gesetze � Verfahren / Regelungen (intern) � Vier-Augen-Prinzip � Präventivkontrollen (z. B. Prüfung von Lieferanten) � Aufdeckung � Interne Revision �…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Fraud

  …Handlungen zu verbergen, insbe- sondere, wenn der Verschleierungsversuch eine interne Prüfung oder externe Untersuchungen oder Anfragen von Aufsichtsbehörden…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Betrugsdelikte und Automatenkriminalität

  …Prüfung vorzulegen. Stellt diese die Fälschung fest, so übersendet sie das Falschgeld mit einem Gutach- ten der Polizei und benachrichtigt das anhaltende…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Arbeits- und Unternehmenssicherheit in Kreditinstituten

  Geldwäsche

  …Geschäftsbeziehung, zu identifi zieren und eine Legitimations- prüfung durchzuführen. Beispiele, wann die Identifi zierung des Kundens sinnvoll ist: � Vor Abschluss…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Nützliche Vorkenntnisse

  Jörg Meyer

  …sorgfältige Prüfung not- wendig sind.“ Da andererseits die WP-Gesellschaften ihre Expertise als Qualitätsmerkmal und komparativen Vorteil einstufen, findet…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Datenzugang

  Jörg Meyer

  …ganter Ansatz, das Prüfungsteam in die Irre zu führen. Es hat schon Fälle gege- ben, in denen Finanzinstitute, die einer Prüfung nach §44… …Controlling und die Revision dichter aneinander, was diese nicht immer gerne zugeben. Zweifellos ist dies die Zukunft eines Teils der Beleg- prüfung und…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Forensische Datenanalyse

  Elementare Datenstrukturen

  Jörg Meyer

  …Schritte der Stammdatenanlage auf Einhaltung zu überprüfen. Die Prüfung der Existenz eines Kreditors vor der Anlage des Stammdaten- satzes ist… …kann. Manchmal sind diese Compliance-Prozesse jedoch so wenig mit der Stammdatenpflege abgestimmt, dass die Prüfung der Einhaltung nur mit Un-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruption als internationales Phänomen

  Delincuentes de cuello blanco – Zur Korruption in Kolumbien

  Prof. Dr. Thomas Fischer

  …Polizeibeamten (um eine Buße zu vermei- den), die Bestechung eines Universitätsangehörigen (damit einem der Zutritt gewährt wird oder damit man eine Prüfung…