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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Grundlagen der Geldwäschebekämpfung

  Rüdiger Quedenfeld

  …Supervision), die Wolfsberg Gruppe und die Egmont Gruppe. I.2 Internationale Organisationen und ihre Aufgaben I.2.1 OECD – Organisation for Economic… …Cooperation and Development Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – OECD – wurde durch Unterzeichnung der OECD Konvention am 14.12… …Die 1989 gegründete FATF hat sich historisch zur bedeutendsten internationa- len Organisation im Kampf gegen Geldwäsche, gegen Terrorismusfinanzierung… …Supervisors (IAIS) – InternationalMonetary Fund (IMF/IWF) – International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) – Interpol – Organization of American… …Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – United Nations – Office on Drugs and Crime (UNODC) – Counter-Terrorism Committee of the Security…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Umsetzung des Geldwäschegesetzes in die Praxis

  Rüdiger Quedenfeld

  …Funktion in einer zwischenstaatlichen internationa- len oder europäischen Organisation; 2. Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1… …die Bevölkerung auf schwerwiegendeWeise einzuschüchtern; b) öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation rechtswidrig zu einem Tun oder… …Organisation ernsthaft zu destabilisieren oder zu zerstören. DesWeiteren betrifft das folgende Taten gem. o. g. EU RL: – Öffentliche Aufforderung zur Begehung… …Geldwäschegesetzes in die Praxis 129 130 – Absolvieren einer Ausbildung für terroristische Zwecke; – Reisen für terroristische Zwecke; – Organisation oder sonstige… …zwischenstaatlichen internationa- len oder europäischen Organisation; 2. Personen, die Ämter innehaben, welche in der … von der Europäischen Kommission…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Interne Kontrollsysteme

  …Anwendern Leitbild und Leitplanken zur Verfügung gestellt. Auch Unterneh- mensbereiche, die für sich inhaltlich und bezüglich ihrer Organisation autark… …beschreibung (auf Wunsch der Organisation) — Identifizierung prozess- inhärenter Risiken und Kontrollaktivitäten 63 IKS als Bindeglied im… …dargestellt, sollte eine zentrale IKS-Funktion einen verbindlichen Standard für die in der Organisation verwendeten Begriffe und einen einheitlichen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Der Fall Wirecard

  Reaktionen der BaFin bezüglich der Gerüchte

  Prof. Dr. Edgar Löw, Daniela Kunzweiler

  …: Geschäftsbericht 2016 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk von EY. Juni/Juli: Prüfung der Wirecard Bank AG nach § 44 KWG (Organisation Kreditge- schäft)…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikomanagement in Kommunen

  Das Risikomanagementsystem im Überblick

  Prof.Dr. Gunnar Schwarting

  …Grundsätzlich besteht ein IKS nach dem von COSO entwickelten Modell aus 5 Komponenten, die wiederum den Zielkategorien der jeweiligen Organisation zugeordnet sind… …innerhalb der Organisation. Hierzu gehören insbesondere ethi- sche Prinzipien und fachliche Kompetenz, das Verhalten der politischen wie administrativen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Corporate Governance

  …scharfe Organisation problematisch und höchst ineffizient sein, wenn es z.B. keinen Personaltausch zwischen den Linien geben kann und stattdessen hohe… …Organisation, Risikoidentifizierung, Risikobewertung, die Risikosteuerung sowie die zu- grunde liegenden Kontrollaktivitäten und Kommunikation. Damit werden das… …Hinweisgebersystemen gibt eine EU-Verlautbarung zumAufbau sog.Whistleblower-Systeme vor, dass klare Mel- dekanäle innerhalb und außerhalb der Organisation eingerichtet…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Vorstand der AG

  Der Vorstand im Konzern

  Dr. Claudia Junker, Dirk Langner

  …. Obwohl die Freiheiten des Vorstands bei der Organisation der Beteiligungen einer Aktiengesellschaft also groß sind, ist bei Abweichung von Organisations-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Compliance

  Kosten der IT-Compliance

  Dr. Michael Rath, Rainer Sponholz

  …Perspektive, während die Sicherheitsziele der Organisation untergeordnet sind212. Man kann aus den aufgeführten Beispielen darauf schließen, dass… …Organisation und ihrer Marke (Protect the Organization and its Brand) – Staatliche Vorschriften (Government Regulations) – Industriestandards und Best-Practice…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen

  Rüdiger Quedenfeld

  …(BND-Gesetz – BNDG)2 defi- niert die Aufgabe des BND folgendermaßen: „§1 Organisation und Aufgaben (2) Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung von Logistik- und Cateringdienstleistungen sowie Compliance im Einkauf

  Prüfungsleitfaden zur Revision der Beschaffung von Cateringleistungen

  …Gästebefragungen durch den Auftraggeber (Turnus)? Organisation Beschwerdemanagement? Durchführung von Mitarbeiterbewertung? Produkt-Rückstellproben…