…Geldwäschegesetz und dessen Folgen für Unternehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2.3.2.1 Der Kreis der Verpflichteten – oder: Inwiefern…
…angepasst.
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mögenswerte wirksam zu verhindern. Was für Banken bereits seit vielen Jahren
üblich ist, trifft heute auch vermehrt Unternehmen des…
…bietet er
Ansatzpunkte dafür, wie Unternehmen den gestiegenen regulatorischen Anfor-
derungen gerecht werden können. Er basiert dabei auf einem Verständnis…
…Investitionen in Unternehmen, die einen
infrastrukturellen Synergieeffekt für die organisierte Kriminalität aufweisen.
Hierbei handelt es sich meist um…
…bargeldintensive Unternehmen wie bspw.
Casinos, Restaurants undWechselstuben. Das Ziel der Integrationsphase ist es
stets, den ursächlich durch Straftaten erlangten…
…:
Bei Umsatzsteuerkarussellen nutzen Unternehmen die EU-weiten Regelun-
gen des umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen Erwerbs von Waren.
Mithilfe…
…:
Offshore-Destinationen sind u. a. dadurch gekennzeichnet, dass sie keine
oder sehr geringe Steuersätze aufweisen, die Unternehmen sehr einfach und
unter geringen Kosten…
…geldwäscherechtliche
Gesetzgebung auf Basis der
Empfehlungen des FATF
2005
2. EU-Geldwäscherichtlinie:
Unternehmen des
Nichtfinanzsektors werden
ebenfalls in die…
…auch Unternehmen des Nichtfinanzsektors in den An-
wendungsbereich des GwG einbezogen. Bereits im Jahr 2005 folgte die dritte
EU-Geldwäscherichtlinie…
…Unternehmen gleichermaßen. Die 5. EU-
Geldwäscherichtlinie, die als Änderungsrichtlinie zur 4. EUGWRL erlassen
730 Otremba/Benner
Teil III – Business…
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