…Notfälle
vorbereitet. Bei 72 % der befragten Banken
und Versicherungsunternehmen gibt
es beispielsweise einen Sicherheitsbeauftragten,
64 % haben…
…der EU-Kommission unter
www.ec.europa.eu abrufbar.
Banken verschärfen Kampf
gegen Geldwäsche
Geldwäsche wird für Banken rund um
den Globus zu einem…
…sagen sogar, die Zahl der
Verdachtsfälle sei erheblich gestiegen.
Die Ausgaben der Banken für Maßnahmen
zur Geldwäsche-Bekämpfung sind
seit 2004 um…
…und in Mitarbeiterschulungen.
Das hat eine KPMG-Umfrage
unter 224 Banken in 55 Ländern ergeben.
Nach Expertenschätzungen werden
weltweit jedes Jahr über…
…eine Billion US-
Dollar durch Drogendealer, Waffenhändler
und andere Kriminelle gewaschen.
Dass die Banken das Thema Geldwäsche
sehr ernst nehmen, zeigt…
…die Tatsache,
dass sich immer häufiger die oberste Führungsebene
des Themas annimmt. War
vor drei Jahren erst bei 61 % der Banken
die Geschäftsführung…
…in die Anti-Geldwäsche-Bekämpfung
involviert, ist dies
heute bei 71 % der Fall. Bei mehr als 40 %
der Banken diskutiert das höchste Führungsgremium…
…: „International
tätige Banken werden zunehmend in
den aufstrebenden Wirtschaftsregionen
aktiv und sehen sich dort neuen Risikosituationen
gegenüber. Zudem gehen die…
…Geldwäscher zunehmend neue Wege, wie
etwa den Umweg über den Rohstoffhandel.
Daher werden stringente Anti-Geldwäsche-Prozesse
immer wichtiger. Die
Banken müssen…
…Banken sieht sich in der
Lage, Transaktionen und Konten eines
einzelnen Kunden über Ländergrenzen
hinweg zu überwachen. Dabei spielt die
Größe der Bank…
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