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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2021

  Tagungsbericht zur 11. WisteV Herbsttagung am 29. Oktober 2021 „Untreue – gebändigt?“

  Wis. Mit. Fynn Wenglarczyk

  …Prävention orientierten Beratung schwierig zu handhaben sei. Wenn es in der zitierten Entscheidung BGH NJW 2020, 628 (629 Tz. 20) dann aber auch noch laute…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2021

  Lässt sich Wirtschaftskriminalität im Unternehmen erkennen und bekämpfen?

  Die Bedeutung von FISG und HinSchG für das Fraud-Risk-Assessment
  

  Linda Heintz, Bernd Reimer

  …aus nachfolgenden Bereichen (vgl. auch Abbildung 2): • Prävention, • Entdeckung von Hinweisen, • Reaktion auf festgestellte Fraud-Fälle. Nachfolgend… …ist. 4.1 Prävention Präventive Maßnahmen zielen darauf ab, Fraud erst gar nicht entstehen zu lassen beziehungsweise ein Umfeld zu schaffen, welches es… …Fraud, wichtige Positionen beziehungsweise Abb. 2: Maßnahmenbündel an Instrumenten (Beispiele) Prävention · Aufbauorganisation/ Verantwortlichkeiten ·… …· Sanktionierung · Anpassungen bei Instrumenten zur Prävention, Entdeckung sowie Reaktion auf Fraud-Fälle · ... 270 ZIR 06.21 Wirtschaftskriminalität… …Aktivitäten zur Prävention, Aufdeckung und Reaktion auf Fraud-Fälle durch. Dies kann unter anderem auch die forensische Untersuchung von Verdachtsfällen… …Erkenntnisse aus anderen Instrumenten zur Prävention und Aufdeckung von Fraud-Fällen liefern aus unserer Erfahrung heraus zahlreiche Hinweise auf Lücken in den…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2021

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …für die Gesellschaft und Unternehmen zur Aufklärung von Compliance-Verstößen und somit zur Aufklärung und Prävention von Vermögens- und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 16. (2021) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …; ZRFCdigital.de: ISSN 1867-8394 Druck: Druckhaus Sportflieger, Berlin Inhalt 06.21 Prevention Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen 262 Wie Bitcoin und Co…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Jahresinhaltsverzeichnis 2021

  …, Dentons Europe LLP Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich, Hochschule Aalen ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen… …ZRFC II Jahresinhaltsverzeichnis 2021 Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 16. (2021) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …Weber-Lewerenz ........................... 6/256 Prevention Risikomanagementsysteme Prof. Dr. Chris. R. Schmidt/Dr. Sarah Bonau ............ 1/21… …Normalverteilung 1/15 NPP 2/74 O organisationales Lernen 1/21 P PEPs 6/278 Potenzverteilung 1/15 Prävention von Fehlverhalten 1/21 Prognosen 1/15 Prüfbehörde 4/179…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Terrorismusfinanzierung durch Kryptowährungen

  Wie Bitcoin und Co. von Terroristen missbraucht werden
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …sensibilisieren und eine effektivere Prävention zu erreichen. Dr. Dr. Fabian Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung Derzeit stellt Terrorismusfinanzierung ein… …Journal of Law and Economics, 26(3) 2008, S. 387–404; Trechsel, S., Geldwäscherei: Prävention und Massnahmen zur Bekämpfung, Zürich 1997. Die Gesetzeslage… …betreffend Kryptowährungen ist international nicht einheitlich und bietet somit Schlupflöcher. ZRFC 6/21 264 Prevention Ein Verständnis für die Vorgehensweise… …der Täter ist essenziell für eine erfolgreiche Prävention. 2 Methoden Während die bestehende Literatur diskutiert, dass Terrorismusfinanzierung ein… …Zeitpunkten zu abweichenden Resultaten führen kön- 8 Vgl. Teichmann, F., Strafprozessuale Schranken und Hürden in der Kriminalitätsbekämpfung und -prävention… …Kryptowährungen erfordert nicht immer eine Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten. ZRFC 6/21 266 Prevention Können Kryptowährungen ähnlich wie Fiatgeld… …., Bingley 2018; Teichmann, F., Strafprozessuale Schranken und Hürden in der Kriminalitätsbekämpfung und -prävention, untersucht am Beispiel der Bekämpfung der…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Berechnungsansatz zum verhinderten Schaden nach dem Hellfeld-Ereignis

  Gesetzliche Krankenversicherung: Beleuchtung des durch kriminelle Handlungen verursachten Schadens im Dunkelfeld
  

  Dr. Christoph Schmidt

  …, Rechtswirklichkeit – Strafwürdigkeit – Prävention, Band 20, Reihe „Göttinger Studien zu den Kriminalwissenschaften“, Göttingen 2011, S. 37. 6 Vgl. BGH, Beschl. v… …. Rechtswirklichkeit – Strafwürdigkeit – Prävention, Band 20, Reihe „Göttinger Studien zu den Kriminalwissenschaften“, Göttingen 2011, S. 37. 8 Vgl. ebda. 9 Vgl. BGS… …Vereinigungen und Krankenkassen, in: Duttge, G., Tatort Gesundheitsmarkt. Rechtswidrigkeit – Strafwürdigkeit – Prävention, Band 20, Reihe „Göttinger Studien zu…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Sanktionen und deren Umgehungsmöglichkeiten

  Wie Sanktionierte mithilfe simpler Geldwäschemethoden Finanzsanktionen umgehen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …Journal of Law and Economics, 26(3) 2008, S. 387–404; Trechsel, S., Geldwäscherei: Prävention und Maßnahmen zur Bekämpfung, Zürich 1997. 10 Vgl. Bowen, G. A…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2021

  Literatur

  …Risiken. Abschließend würdigt der Autor die diskutierte Vorgehensweise. Damit bekommen die Verantwortlichen für die Prävention gegen Geldwäscherei einen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikomanagement in Kommunen

  Einführung

  Prof.Dr. Gunnar Schwarting

  …ReservenPräventionsvariante: . Ereignis Ziele Möglichkeiten Passiv A B C Prävention Entscheidung Risiko Ergebnis 31 3.Ziele als Voraussetzung für das…