Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruptionsprävention im Auslandsvertrieb

  Arten vertriebsunterstützender Drittparteien

  Dr. Lutz Nepomuck

  …vertriebsunterstützende Leistungen geprägt ist. Mit um- fasst sind auch Tätigkeiten ohne Kundenkontakt, etwa mit Kontakt gegenüber Drittenwie Banken oder Behörden z.B…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 5/2025

  Vergütungsfestsetzung der Geschäftsleitung

  Rolle des Aufsichtsorgans öffentlicher Unternehmen
  

  Dr. Martin von Hören

  …Entscheidung für Dritte nachvollziehbar zu dokumentieren. 5.5 Sonderanlässe Ursprünglich aus der vergütungsbezogenen Regulatorik für die Banken stammend… …, ob einschlägige Sachverhalte vorliegen, die den Malusoder Clawback-Fall auslösen können. In den Banken, in denen diese Instrumente schon seit einiger…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2025

  Nachrichten vom 02.04.2025 bis 30.06.2025

  …. Banken sehen den Nutzen von KI vor allem in der Beschleunigung und Vereinfachung von Kreditprozessen. 55 Prozent erwarten verbesserte Abläufe, 51 Prozent… …Investitionsprojekte von kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland wird jedes Jahr mit Krediten von Banken und Sparkassen gedeckt. Dies ist das Ergebnis einer…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2025

  Antikorruptionsregime im Widerspruch?

  Entwicklungen in den USA, der EU und UK – Folgen für die Unternehmenspraxis
  

  Wolfhart Fabarius

  …minimale US-Bezüge bestehen (z. B. Dollarzahlungen oder US- Banken als Korrespondenzbanken). Auch das Vereinigte Königreich nutzt mit dem UK Bribery Act 2010…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2025

  Digital Operational Resilience Act (DORA) – Teil 3

  Governance-Verantwortung und Compliance-Risiken für Geschäftsleitung und Aufsichtsorgane
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann

  …Organmitgliedern ein Sorgfaltspflichtverstoß nachgewiesen wird (§ 93 AktG, § 25a KWG für Banken konkretisiert die Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation)…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2025

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …. Die Weiterentwicklung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (Ma- Risk) in Banken, Sparkassen und Finanzdienstleistungsinstituten nimmt…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruptionsprävention im Auslandsvertrieb

  Geschäftspartnerprüfung

  Dr. Lutz Nepomuck

  …. Zudem können Internetrecherchen, Wirt- schaftsauskünfte, Auskünfte von Banken (Bankbestätigungen), Compliance- Datenbankrecherchen, Mitarbeiterinterviews… …Banken verwenden (wollen), deren Sitz sich nicht im Sitzland des Vertriebsmittlers befindet. Derartigen Auf- fälligkeiten wäre ebenso nachzugehen wie dem…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  ESG-Compliance und Sustainable Corporate Governance

  Patrick Späth, Birgit Spießhofer

  …Governance von Banken und Versicherungen, 2.Aufl. 2020, §1, Rn. 38 ff. 35 Vgl. Spießhofer,Unternehmerische Verantwortung, 2017, S. 489 ff. m.w.N… …für die Versicherungswirtschaft aufgegriffen worden.72 Banken haben sich u. a. den Equator Principles73 verpflichtet, die ein Risk Ma- nagement…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2025

  100 Jahre Compliance in Hamburg

  Zum Jubiläum von Pro Honore e. V.
  

  Dr. Malte Passarge

  …Nach dem Ersten Weltkrieg nahm der Verkauf von Waren auf Abzahlung und damit verbunden die Finanzierung solcher Geschäfte durch Banken stetig zu. Daher…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2025

  Zollschuld und Einfuhrumsatzsteuer – Eng verwandt oder loses Band?

  Zur Strafbarkeit der Einfuhr von Eigentumsgegenständen für Benefizauktionen innerhalb des Europäischen Rechtsraums
  

  Rechtsanwältin Nadine Fasold

  …Geldbewegungen zwischen den Wirtschaftssubjekten (insbesondere Unternehmen, private Haushalte, Banken und Versicherungen sowie staatliche Stellen) beeinflusse. 41…