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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bek

  Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen

  Rüdiger Quedenfeld

  …VIII. Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen 263 512 1 GwG v. 12. 12. 2019, BGBl. I 2019, S. 2602. 513 VIII.1… …Stellen zuständig und verantwortlich. 264 VIII. Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen 514 515 516 517 VIII.2… …Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden Nur den Strafverfolgungsbehörden obliegt die Aufklärung von Straftaten. Die Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt… …schebeauftragten zur kooperativen Zusammenarbeit, zur Übermittlung von In- formationen und zur Herausgabe aller Beweismittel. Kommt es zur offiziellen Vernehmung des… …, Durchsuchungsbeamte in einen extra Raumbitten. 265 VIII.3 Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen 518 519 2 BND-Gesetz i. d. F. v. 30. 06. 2017, BGBl. I 2017, S… …. Beschlagnahmte Unterlagen möglichst kopieren, auf jeden Fall ein Ver- zeichnis aller beschlagnahmten Unterlagen erstellen. VIII.3 Zusammenarbeit mit staatlichen… …Stellen Wie verhält es sich mit der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen? Umwelche staatlichen Stellen handelt es sich? Welche staatlichen Stellen sind… …. Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen 520 4 Erste Nationale Risikoanalyse des Bundesministeriums der Finanzen v. 19. 10. 2019… …sind im Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angele- genheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungs-… …Satz des Abs. 2 und als eigenständiger Abs. 2a eingefügt wurden.8 267 VIII.3 Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen 522Zu diesem Zweck dürfen die…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Interne Kontrollsysteme

  …Unternehmen eine häufige bis ständige Kooperation der IKS-Funktionmit dem Risikomanagement stattfindet. Für die Zusammenarbeit mit dem Compliance Management… …systematische Zusammenarbeit zwischen den einzel- nen IKS-Silos verhindert. In diesen Fällen erfordert eine engere Zusammenar- beit der IKS-Silos die… …stärkere Zusammenarbeit bis hin zu einem integrierten Ansatz gehen. Wie die KPMG IKS Studie aus 2018 zeigt, erwarten die Teilnehmer für den IKS-Bereich eine… …bessere Zusammenarbeit mit den anderen Governance- Bereichen. Für die Zukunft streben 61 Prozent eine häufige oder ständige Zusammenarbeit mit… …organisato- risch im Risikomanagement verankert ist und teils aus einer Hand gesteuert wird. Hinsichtlich der Zusammenarbeit von IKS und Compliance ergibt sich… …häufige Zusammenarbeit berichtet, der häufige bzw. ständige Austausch zwischen IKS und Compliance scheint aber zukünftig nur für relativ wenige Unternehmen… …eigentlich eine stärkere Beschäfti- gung mit internen Kontrollen sowie eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Compliance Management nahe (siehe dazu auch… …Interner Revision. 3.4.2 Möglichkeiten der Zusammenarbeit im IKS ermitteln In der Folge soll nun ein beispielhafter Ansatz in drei Schritten skizziert… …werden, der es Unternehmen erlaubt, die Harmonisierung im unternehmensweiten IKS, mehr Zusammenarbeit und/oder Integration innerhalb der verschiedenen IKS-… …vorangegangenen Schritten lassen sich Schnittmengen analysieren und Potentiale zur Zusammenarbeit bzw. Inte- gration herausarbeiten. Gleichzeitig werden hier…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2021

  Heute, morgen, übermorgen

  Die Interne Revision im Wandel
  

  Martin Gutzmer

  …fortlaufend verändert. 1 Nicht nur die zugrunde liegenden Wirtschafts- und Rechtssysteme, auch die Zusammenarbeit in den Betrieben hat sich stark…

• Betriebsräte: Geplanter Gesetzentwurf zur Modernisierung unter Experten umstritten

  …. Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): Mit dem Entwurf werden die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Betriebsrat noch… …Prüfbitten geäußert.(ESV/ah, fab) Professionelle Zusammenarbeit von Geschäftsführung und Betriebsrat Autor: Dr. Günther Schöffner, Prof. Dr. Petra… …Senne Für Geschäftsführung und Management ist die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat häufig herausfordernd. Um als Führungskraft mit der nötigen…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2021

  Aus der Arbeit des DIIR

  …Zusammenarbeit mit Audicon ein einstündiges Webinar zu Risk in Focus 2022 anbieten. Den Link zur Anmeldung finden Sie ebenfalls auf www.diir.de. Das DIIR ist IIA… …ausgezeichnet. Das DIIR blickt damit auf eine lange Zusammenarbeit mit dem IIA zurück. Als einer der ersten nationalen Verbände wurde dem DIIR dafür nun der… …Compliance wird immer größer. Die Zusammenarbeit mit DIIRintern dem IIA ist deshalb für uns das globale Fundament, um unseren Berufsstand in Deutschland und… …mich herzlich für die immer vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen 25 Jahren. Wir schauen stolz auf ein Vierteljahrhundert… …200.000 Revisorinnen und Revisoren weltweit organisiert sind, ist die globale Stimme für die Interne Revision. In Zusammenarbeit mit den nationalen…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2021

  Das Three Lines Modell

  Strukturierung der Corporate Governance
  

  Prof. Dr. Marc Eulerich

  …einer Zusammenlegung von Einzelfunktionen als nicht sinnvoll ansehen. Auch trifft das ursprüngliche Modell keine Aussagen zur Zusammenarbeit und… …Ausrichtung, Kommunikation, Koordination, Zusammenarbeit EXTERNE ASSURANCE PROVIDER Durch die Weiterentwicklung bzw. Neukonzeption hat das IIA ein für alle… …Kommunikation, Koopera- tion und sonstige Formen der Zusammenarbeit sichergestellt werden. Unterstützt werden diese sechs Grundsätze bzw. Prinzipien durch die… …Zusammenarbeit von Leitungsorgan und Management der ersten und zweiten Linie dadurch gekennzeichnet sein, dass das Leitungsorgan die übergeordneten Ziele… …neuen Modells erlaubt es also auch, dass die Zusammenarbeit bzw. der direkte Einfluss von Leitungsorgan und Management der ersten und zweiten Linie mehr… …Koordinationsaufgabe übernimmt. Das neue Modell erlaubt eine beliebige Konfiguration und damit ein Höchstmaß an Flexibilität. Die Zusammenarbeit des Managements der… …, prüft und bewertet. Vor dem Hintergrund der starken Risikoorientierung der einzelnen Akteure im neuen TLM ist insbesondere diese Zusammenarbeit nicht mehr… …Doppelarbeiten vermeiden, wobei gleichzeitig „White Spots“ der Assurance-Abdeckung reduziert werden sollen. Die Zusammenarbeit der Revision mit dem Leitungsorgan… …Empfehlungen für die Zusammenarbeit aller Rollen, wobei die enge Koordination und Kooperation aller beteiligten Akteure nicht im Widerspruch zu den vorher…

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• EU-Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität

  …Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen (Financial Intelligence Units) verbessern und zum anderen die Koordination der nationalen Aufsichtsbehörden übernehmen…

• Frauenquote: Nachholbedarf im Asset Management

  …Gender Diversity hat KPMG in Zusammenarbeit mit den Fondsfrauen und der Universität Mannheim elf Unternehmen aus der Asset-Management-Branche befragt. Aus…

• Abschlussprüfung klipp & klar

  …Abschlussprüfung noch kompakter und dabei so verständlich und klar darzustellen.Da nach den Berufsstandards der Internen Revision die Zusammenarbeit und Koordination…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2021

  Combined Assurance im Mittelstand

  Eine empirische Studie aus der Perspektive des Compliance-Managements
  

  Prof. Dr. Patrick Ulrich, Prof. Dr. Ingo Scheuermann, Thomas Spitzenpfeil

  …teilweise integrierte IT-Systeme. Bezogen auf den Wunschzustand einer koordinierten und integrierten Zusammenarbeit aller unternehmerischen Funktionen, die… …integrierten Zusammenarbeit aller unternehmerischer Funktionen, die direkten oder indirekten Risikobezug haben und zur Verbesserung der Governance-Struktur… …maximieren. Ergänzend kann die Zusammenarbeit mit Governance-relevanten externen Funktionen weitere risikorelevante Bereiche einbinden. Durch die Erfüllung der… …Herausforderung bei der Umsetzung der TLoD gaben 83 Prozent die mangelnde Kenntnis über das Konzept im Unternehmen an. 67 Prozent nannten die Zusammenarbeit und… …Assurance c Die Zusammenarbeit von internen und externen Aufsichtsorganen und Überwachungsfunktionen ist entscheidend für den Unternehmenserfolg. ist bei 67… …das Konzept im Unternehmen als Herausforderung. Außerdem werden die Zusammenarbeit und Koordination einzelner Disziplinen, fehlende Motivation der… …gering ein. 4. Implikationen und Ausblick Die Zusammenarbeit von internen und externen Aufsichtsorganen und Überwachungsfunktionen wie Interne Revision… …Umsetzung empfinden 67 Prozent als gut. Herausforderungen bestehen vor allem in mangelnden Kenntnissen über das Konzept, die Zusammenarbeit und Koordination…

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