Suchergebnisse

• Geldwäschegesetz in Kraft getreten

  …maßgeblich durch internationale Standards bestimmt. Neben den europäischen Richtlinien sind dies die Empfehlungen der FinanciaI Action Task Force on Money… …Laundering (FATF; vgl. die Nachricht auf COMPLIANCEdigital vom…

• WPK zur Geldwäsche-Bekämpfung

  …Action Task Force on Money Laundering (FATF) im Rahmen ihrer Deutschlandprüfung 2009 in Bezug auf die von ihr gesetzten Standards festgestellt hat. Diese…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2012

  Geldwäschebekämpfung

  Anwendungsbereich des neuen Geldwäschegesetzes für Corporates
  

  Frank M. Wittenberg, Robert Wilkens

  …die deutsche Schattenwirtschaft auf über 500 Milliarden € jährlich. 4 Nachdem im Februar 2010 die „Financial Action Task Force on Money Laundering… …; Bundeskriminalamt FIU, Jahresbericht 2010, S. 25; Financial Action Task Force, Money Laundering Using New Payment Methods October 2010, Paris 2010, S. 24f. 14 Vgl…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2012

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …and money laundering – CRIM) seine Arbeit auf. Der Ausschuss widmet sich speziell der Thematik Korruption und Geldwäsche und wie die organisierte…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2012

  Strafrechtsunternehmen „Unternehmensstrafrecht?“

  Rechtsanwalt Dr. Hanno Durth

  …laufende Mandat der "Financial Action Task Force on Money Laundering" zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung erneuert und ausgeweitet…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruption als internationales Phänomen

  Whistle-Blowing heißt nicht: „verpfeifen“ – Ordonomische Überlegungen zur Korruptionsprävention durch und in Unternehmen

  Prof. Dr. Ingo Pies, Prof. Dr. Markus Beckmann