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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2015

  Nachrichten vom 02.01.2015 bis 31.03.2015

  …. Aufgeschreckt von der Finanzkrise, beschlossen die Regulierungsbehörden verschärfte Compliance-Vorschriften für Banken und Versicherungen. Getragen von dem Ziel… …Österreicher eine Software-Plattform, die die Lücke zwischen dem IT-System der der Österreichischen Nationalband (OeNB) und den größten Banken im Land schließt… …werden. Der Vorteil für die Banken: Sie behalten durch die Plattform die volle Kontrolle über die sensiblen Daten. Nach Auffassung von Dr. Thomas Turner… …, Direktor der Hauptabteilung Statistik bei der Österreichischen Nationalbank, profitieren die Banken und Versicherungen zudem auch davon, dass „sie sich nicht… …gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit ein und haben das Potenzial, diesen Trend deutlich zu forcieren. 5. Innovative Finanzierungsmodelle Banken müssen demnach…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2015

  Länderbericht Österreich

  Rechtsanwältin Mag. Katrin Ehrbar, Rechtsanwalt Dr. Lukas Kollmann, Rechtsanwalt Dr. Marcus Januschke, Rechtsanwalt Mag. Philip Wolm

  …zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, für "Verpflichtete" (wie z.B. Banken im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden) und… …eingesetzten Gelder zu bestimmen. Dazu kommen auch besondere Berichtspflichten für Banken, Rechnungsprüfer, Rechtsanwälte, Immobilienmakler oder Spielcasinos… …bedeutet kaum weniger als eine vortatbezogene Meldepflicht. Eine solche besteht in Österreich für Banken nach §41 Abs 1 Z 1 und 2 BWG in ähnlicher Form zwar…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Operational Auditing

  Kernprozess 1: Revision des Verkaufsprozesses

  Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Joachim Kregel

  …notarieller Beglaubigung) gebunden. Mündliche Grundstückskaufverträge sind zumindest in Deutschland nichtig. Im Banken und Versicherungsgeschäft… …übernehmen wie Kreditkartenunternehmen, Banken oder andere Finanzdienstleister wie paypal/Billpay/real solution199. Je besser die Kenntnis des Unternehmens… …werden. Anders als bei europäi- schen Banken üblich sind Guthaben nicht durch den Einlagensicherungsfond abgesi- chert. Bei Debitoren gilt generell, je…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2015

  Umfeldinformationen zu Risk, Fraud & Compliance

  Zusammengestellt von der ZRFC-Redaktion

  …spezifischen Situation bei Banken notwendig ist oder man es hier nicht besser mit Literaturhinweisen bewenden gelassen hätte. Diese Diskussion ist müßig, denn…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2015

  Aktuelle Rechtsprechung zur Corporate Governance

  Zusammengestellt und kommentiert von Dr. Denis Gebhardt

  …NW zu Banken würden. Vielmehr sei es auch bei Anwendung des aktienrechtlichen Haftungsregimes auf den Vorstand einer Sparkasse ohne weiteres denkbar…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2015

  Katrin Gierhake: Der Zusammenhang von Freiheit, Sicherheit und Strafe im Recht.

  Eine Untersuchung zu den Grundlagen und Kriterien legitimer Terrorismusprävention
  

  LOStA Folker Bittmann

  …das überregulierte Wirtschaftsrecht einerseits (trotz der Ursachen der Banken- und Finanzkrise seit 2008) nach mehr Vertrauen, andererseits aber auch…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2015

  Steueramtshilfe der Schweiz als wirksames Mittel der grenzüberschreitenden Verfolgung von Steuerstraftaten?

  Rechtsanwalt und eidg. dipl. Steuerexperte Daniel Holenstein

  …, die A. AG und die B. AG über Bankkonten bei zwei namentlich bezeichneten Banken in der Schweiz verfügten. Nachdem die ESTV von den Banken die von diesen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Operational Auditing

  Kernprozess 4: Produktion und Produktionsrevision

  Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Joachim Kregel

  …Bauinvestitionen im Vordergrund, bevor die Nutzung begonnen werden kann. Bei Banken, Versicherungen, der Medien und Werbeindustrie, Verlagen von Zeitun- gen… …Dienstleistungssektors „produzieren“ Information oder Informa- tionsinfrastruktur wie – die Telekommunikations- und Informationstechnolgie-Industrie, – Banken… …und Leiharbeit bzw. (Stamm)-Aushilfen. In den gemeinkostenintensiven Branchen Banken und Versicherungen werden wie in der Industrie Umorganisationen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikomanagement in Supply Chains

  Möglichkeiten der Integration von Performance- und Risikomanagement im SCM

  Herwig Winkler, Bernd Kaluza

  …geschäftspolitische Konzeptionen in Banken, Versicherungen und Industrie, Stuttgart 2000, S. 297-363. Jansen, R.; Reising, A.: E-Demand Chain Management als…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2015

  Der Dreiklang aus Governance, Risk und Compliance – GRC bei Leasinggesellschaften

  Christian Glaser

  …oder Banken übertragen. c Angabe falscher Informationen durch den Kunden, um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Häufig werden durch sog…