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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2015

  Nachrichten vom 08.10.2015 bis 22.12.2015

  …Ermittlungsbehörden haben jedoch auch Zugriffsrechte, die der Privatwirtschaft zum Beispiel im Zuge der Durchsuchung und Beschlagnahme verwehrt sind. In Ihrem Buch… …Veränderungsträgheit. Der nachhaltige und anhaltende Erfolg unserer zahlreichen Familienunternehmen basiert im Wesentlichen auf Ehrbarkeit. Zum Beispiel die Robert Bosch…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Hinweisgebersysteme

  Birgit Galley

  …jeweiligen Unternehmenskultur sollte berücksichtigt werden, welche Kanalisierung von Hinweisen230 wirtschaftlich und sinn- voll ist. Ein Beispiel: So… …, aber auch großen Wirtschaftskriminali- tätsfällen zum Beispiel bei Schmuggelaktivitäten, Fälschungen, Bedrohungen, Erpres- sungen, Geldwäsche… …eines Hinweisgeber- systems Beachtung finden und daher nachfolgend diskutiert werden. Dabei ist es nicht erforderlich, dass alle Aspekte – zum Beispiel… …macht werden, ohne dass diese auf andere Vorgänge Zugriff erhalten.261 Abbildung 8: Beispiel einer zentralen Unternehmenslösung des BKMS®262 Dieses…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Fraud-Risk-Management

  Birgit Galley

  …werden in eine Risi- komatrix – siehe Abbildung 5: Beispiel einer Risikomatrix zur Ableitung von risikosenkenden Maßnahmen – eingeordnet, um ihnen –… …erforderlich Risikosenkende Maßnahmen unbedingt erforderlich Abbildung 5: Beispiel einer Risikomatrix zur Ableitung von risikosenkenden Maßnahmen199… …nicht die eigenen Kontrollen in den Unternehmen, sondern Hin- 213 So zum Beispiel Certified…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Eigene Untersuchung als Bestandteil von Anti-Fraud-Management-Programmen

  Birgit Galley

  …eines langen „Nebenerwerbs“ überlegt und vorsichtig agiert. Beispiel: Zu finden sind solche Phänomene insbesondere bei verantwortlichen Positionen… …Beispiel: Zur Spurenverwischung fertigt der Täter einen Vertrag, den er um 18 Monate rück- datiert, um daraus Ansprüche auf die Auszahlung eines…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Unternehmenseigene Ermittlungen – Modeerscheinung oder Modell für die Zukunft?

  Dr. Ingo Minoggio

  …und strafrechtliche Verwertbarkeit von „Mitarbeitergeständnissen“: Untersu- chung am Beispiel der Siemens-Korruptionsaffäre, Frankfurt am Main u. a…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Das Untersuchungsteam – wer macht eigentlich was?

  Birgit Galley

  …den hochwertigen Waren, Ladenausgänge mit Signalton versehen, usw. Dieses Beispiel zeigt, dass ein von seiner Komplexität her überschaubares De-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Aufklärungsförderung durch Amnestieregelungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …beiter-Amnestie – dargestellt am Beispiel „Siemens“, Recht der Arbeit: Zeitschrift für die Wissenschaft und Praxis des gesamten Arbeitsrechts (RdA), 2009, 376 f…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Kriminalistische Fallbearbeitung

  Birgit Galley, Dr. Ingo Minoggio

  …. Am leichtesten lässt sich eine solche Dokumentenauswertung an einem Beispiel verdeutlichen.563 Ein Beispiel: Im Zuge einer Ermittlungsprüfung… …ten oder sogar auch illegale Strukturen im Unternehmen (mit)geschaffen haben. Es kann also – wie aus diesem Beispiel ersichtlich wird – nicht… …Möglichkeit, von einem Interviewpartner – zum Beispiel einem Protokollanten – während des Ge- sprächs überprüfen zu lassen, ob alle Sachverhalte angesprochen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Dokumentation

  Birgit Galley

  …fand dies zum Beispiel auch Anwendung im Untersuchungsausschuss um die Euro- Hawk-Affaire des Verteidigungsministeriums in Deutschland: Gebauer, M… …loser Reihenfolge abgelegt oder in einer festen Struktur verwahrt (thematische Sortierung) werden. Nachfolgend soll ein Beispiel dafür gegeben werden… …privaten Ermittler. Nachfolgend soll ein Beispiel dargestellt werden, wie eine Referenzierung zwischen den Dokumenten ermöglicht werden kann… …Reisekosten des Mitarbeiters Kahlbutz – aus unserem Beispiel nach New York und Genua – zusammengeführt. Diese sind rückverfolgbar wieder unter „L“…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Grenzen unternehmenseigener Ermittlungen

  Birgit Galley

  …Ermittlungen Grenzen gesetzt. An einigen Stellen haben diese bereits Erwähnung gefunden, so zum Beispiel die Grenzen bei Befragungen700 oder auch bei…