Inhaltsverzeichnis

• Inhaltsverzeichnis
  Seiten V - XI
• Abbildungsverzeichnis
  Seite XIII
• 1. Unternehmenseigene Ermittlungen – Modeerscheinung oder Modell für die Zukunft?
  Seiten 1 - 13

• 2. Abgrenzung der eigenen Untersuchungen

  • 2.1 Die anlassbezogene, unternehmenseigene Untersuchung
    Seiten 15 - 17
  • 2.2 Keine „unabhängige Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild
    Seiten 17 - 20
  • 2.3 Keine Ermittlungen ohne Anfangsverdacht
    Seiten 21 - 26
  • 2.4 Mitarbeiter-Überprüfung
    Seiten 26 - 28
  • 2.5 Geschäftspartner-Überprüfung
    Seiten 28 - 32
  • 2.6 Eigene Untersuchung als Bestandteil von Anti-Fraud-Management-Programmen
    Seiten 32 - 39

• 3. Entstehung und Beginn von eigenen Ermittlungen

  • 3.1 Notwendigkeit von eigenen Ermittlungen
    Seiten 41 - 44
  • 3.2 Anlass für eigene Ermittlungen
    Seiten 44 - 50
  • 3.3 Fraud-Risk-Management
    Seiten 50 - 67
  • 3.4 Hinweisgebersysteme
    Seiten 67 - 92
  • 3.5 Öffentlichkeit und Medien
    Seiten 92 - 95
  • 3.6 Nationale und internationale Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden
    Seiten 95 - 97
• 4. Das Untersuchungsteam – wer macht eigentlich was?
  Seiten 99 - 117
• 5. Der Beginn der eigenen Untersuchung
  Seiten 119 - 141

• 6. Sachverhaltsermittlung

  • 6.1 Gestaltung der Rahmenbedingungen durch vorherige Vereinbarungen
    Seiten 143 - 147
  • 6.2 Eilbedürftigkeit der eigenen Untersuchung
    Seiten 147 - 150
  • 6.3 Beteiligungsrechte des Betriebsrates
    Seiten 150 - 156
  • 6.4 Aufklärungsförderung durch Amnestieregelungen
    Seiten 156 - 158
  • 6.5 Kriminalistische Fallbearbeitung
    Seiten 159 - 204
  • 6.6 Dokumentation
    Seiten 204 - 220
  • 6.7 Grenzen unternehmenseigener Ermittlungen
    Seiten 220 - 225
• 7. IT-Forensik
  Seiten 227 - 307

• 8. Zwischenberichte und Abschlussbericht der eigenen Untersuchung

  • 8.1 Grundlagen zum forensischen Bericht
    Seiten 309 - 318
  • 8.2 Schutz der Untersuchungskommunikation
    Seiten 319 - 328

• 9. Konsequenzen aus einer eigenen Untersuchung

  • 9.1 Arbeitsrechtliche Maßnahmen
    Seiten 329 - 337
  • 9.2 Schadensersatzansprüche
    Seite 339
  • 9.3 Erstattung einer Strafanzeige
    Seiten 339 - 341
  • 9.4 Anpassung der Compliance-Maßnahmen
    Seiten 341 - 344
  • 9.5 Wirtschaftliche Konsequenzen – Einfluss auf den Unternehmenswert
    Seiten 345 - 350
• Literaturverzeichnis
  Seiten 351 - 367
• Stichwortverzeichnis
  Seiten 369 - 372