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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2016

  Interne Revision und Fraud

  Praktische Umsetzung des IIA Practice Guide „Internal Auditing and Fraud“ durch ganzheitliche Implementierung
  

  Marc W. Theuerkauf

  …Beschreibung des jeweiligen Fraud Schemas und Möglichkeiten der Prävention und Detektion beinhaltet) • Regelmäßiger Input für risikoorientierte… …mit dem Revisionsteam. Dies hat den positiven Neben- SEMINARE & WORKSHOPS rund um Erkennung und Prävention von Wirtschaftskriminalität. SEPTEMBER 2016…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2016

  Vorstandsüberwachung auch durch die Compliance-Funktion

  Legalitätskontrolle des Vorstands durch Aufsichtsrat und Compliance
  

  Dr. Johannes Sebastian Blassl

  …Prevention Vorstände sollten von der Compliance-Funktion mitüberwacht werden. sung besitzt allerdings auch der Aufsichtsrat einen Informationsanspruch gegen… …Konjunktur“. Hohe Haftungsrisiken der Vorstände lassen eine doppelte Überwachung geboten ­erscheinen. ZRFC 5/16 208 Prevention Es bestehen auch strafrechtliche… …Prevention Rechtsverstöße auf Vorstandsebene sind durch den ­Aufsichtsrat zu ­sanktionieren. dings etwa eine sogenannte Willful Blindness des CCO in Bezug auf…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2016

  Das europäische Chemikalienrecht

  Probleme und Lösungen zum Thema der Rechtssicherheit
  

  Gesine Rempp, Prof. Dr. Volkmar Vill

  …Regularien verwendeten Stoffidentifikatoren sind oft nicht deckungsgleich in ihren ­Definitionen. ZRFC 6/16 254 Prevention Verzeichnis EINECS ELINCS NLP… …einer Substanz, sodass eine Einzelsubstanz zur Gruppendefinition wird. ZRFC 6/16 256 Prevention Anzahl Fehlertyp 1 CAS-Nummer ungültig 4 Name und… …Prävention schwerer Compliance-Verstöße in China sowie in ost- und südostasiatischen Ländern. Zu unseren Kunden zählen DAX-30- und MDAX- Konzerne sowie klein-… …(0)621 – 762 122 36 Fax +49 (0)621 – 762 122 35 info@arsaconsulting.de www.arsaconsulting.de ZRFC 6/16 258 Prevention Um die Sicherheit der Datenlage zu…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2016

  Safe Harbor 2.0

  Konsequenzen für die Praxis aus der Safe-Harbor-Entscheidung des EuGH
  

  Silvia C. Bauer

  …, P./Schomerus, R. (Hrsg.), BDSG, 12. Aufl., München, 2015, § 4b BDSG, Rn. 14. Silvia C. Bauer ZRFC 1/16 22 Prevention Die Vergangenheit: Safe-Harbor wurde als… …ungültig erklärt und bestätigt die Bedenken der Datenschützer. ZRFC 1/16 24 Prevention Bis Ende Januar 2016 ist sicherzustellen, dass der Datentransfer in… …Februar 2016 an und schließen Sanktionen nicht aus. ZRFC 1/16 26 Prevention Empfehlenswert ist zurzeit die kurzfristige Prüfung der Datentransfers in die…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2016

  Geldwäscherei in der Schweiz

  Welche Geldwäschereirisiken müssen verstärkt beachtet werden?
  

  Fabian Teichmann

  …Prevention Wie gehen Geldwäscher vor, um inkriminierte Vermögenswerte in den Wirtschaftskreislauf ­einzuschleusen. von einem massiven Anstieg der Geldwäscherei… …, Bielefeld 2009; Trechsel, S.: Geldwäscherei: Prävention und Maßnahmen zur Bekämpfung, Zürich 1997. 4 Vgl. He, P.: A typological study on money laundering… …60 Konzeption und Organisation: P1200674anz_192x130_zir.indd 1 28.06.2016 09:39:56 ZRFC 4/16 166 Prevention Außerhalb des ­Finanzsektors ist es ohne…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2016

  Neuro-Systemic-Audit: Der Umgang mit Widerständen in der Revisionsarbeit

  Erkenntnisse der Neurowissenschaften in optimaler Weise nutzen
  

  Silvia Puhani

  …Widerstand (egal, ob offensichtlich oder vermutet), muss die weitere SEMINARE & WORKSHOPS rund um Erkennung und Prävention von Wirtschaftskriminalität…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2016

  Aus der Arbeit des DIIR

  …Imperatives – Enabling Internal Audit to Make a Difference“). SEMINARE & WORKSHOPS rund um SAP®, Datenanalyse, Revision & Prävention von Wirtschaftskriminalität…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2016

  Kapitalmarkt-Compliance nach der Marktmissbrauchsverordnung

  Erhöhte Anforderungen an die Prozesssicherheit
  

  RA Dr. Lutz Krämer, RA Dr. Markus Stephanblome

  …, Schulungen und belastbare Abläufe. 15 Ähnlich wie in der Kartellrechts-Compliance sollte eine Trias aus Prävention, Detektion und Reaktion formuliert werden…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 6/2016

  Cyber-Kriminalität als finanzwirtschaftliches Risiko

  Eine auf Praxisstudien gestützte Skizze zur Ausrichtung der Corporate-Governance-Forschung
  

  Dr. Henrik Schalkowski

  …entstanden ist (Prävention)? CCWie ist die Analyse von (bekannten) Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und (Kosten-)Effizienz zu gestalten (technische…
• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 3/2016

  Trans border flow of personal data: the case of the Republic of Serbia

  Aleksa V. Anđelković

  …­competence as defined by a law or another regulation with a view to achieving the interests of national or public safety, ­national defense, crime prevention… …particularly in view of protection of national and public safety, defence, vital economic and financial interests of the state, prevention, detection and…