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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Compliance bewegt …

  … Unternehmen und Menschen. Wir stellen in dieser Rubrik die Menschen vor, die Compliance bewegt und die Compliance bewegen – fachlich, beruflich und persönlich.
  

  Dr. Malte Passarge

  …Rechtsanwalt in der Compliance-Beratung tätig. Gemeinsam mit der Handelskammer Hamburg hat er das Hamburger Compliance ­Zertifikat entwickelt. Er ist zudem… …komplexen Compliance-Projekt eingesetzt. Keiner hatte Ahnung vom Thema, das gerade aus den USA zu uns herüberschwappte. Das fachübergreifende und vernetzte… …Arbeitsbereich? Das angemessene Maß für Compliance finden, der Umgang mit Einladungen und der Kampf zwischen gesundem Menschenverstand, Compliance und dem ewigen… …„das haben wir schon immer so gemacht/das machen die anderen auch so“. Was halten Sie für die größte zukünftige Herausforderung im Compliance-Management?… …Das Spannungsfeld zwischen ernsthaften Compliance-Bemühungen und dem Zusammenprall mit der Realität. Leider ist für Unternehmen ein ausgereiftes… …funktionierender Rechtsstaat und das Vertrauen darauf für Wirtschaft und Gesellschaft sind. Ein faires Miteinander und Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit sind… …, dass die Strafverfolgungsbehörden allzu oft nur die Taten verfolgen, die ohne viel Aufwand zu beweisen sind. Das ist für den Bürger so nicht mehr… …nachvollziehbar. Das betrifft alle Bereiche, wie etwa Fälle, in denen sich zum Beispiel Unternehmen von kriminellen Arbeitnehmern nicht trennen können, da das… …dann, wenn sich das Compliance-Management durch Augenmaß und Realitätsnähe auszeichnet. Was wollen Sie mit Ihrer jetzigen Position in Ihrem Unternehmen… …: Unbelehrbarkeit bei offensichtlichem Scheitern, das Ewige „das haben wir schon immer so gemacht/das machen die anderen auch so“. Positiv: Ein zufriedener Mandant –…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.10. – 31.12.2017

  …erweitern. • Seminare Grundlagen Allgemein ➔ Grundstufe Einführung in die Interne Revision Das 1x1 der Internen Revision – Bausteine eines erfolgreichen… …und Anwendung 08.12.2017 Dr. Ulrich Hahn Prüfung der SAP®– Finanzbuchhaltung Risikoorientierte Prüfungsansätze für das SAP®-System Technische und… …das systemische 06.–08.11.2017 Rudolf Munde Denken und Handeln Wertschätzend führen 04.–05.12.2017 Carsten Bach Interviewing Skills in English… …Vertreter DIIR e. V. Grundsatzabteilung und erfahrener Revisionspraktiker Auffrischungskurs Quality 08.12.2017 Michael Bünis Assessment Das… …ZIR 05. 17 VERANSTALTUNGEN Aus der Arbeit des DIIR Revision der Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute (MaRisk… …Revision Operative Themen in der Internen Revision Einführung in das systemische Denken und Handeln 08.11.2017 Q_PERIOR 13.–14.11.2017 Q_PERIOR… …4.12.2017 Leipzig Änderungen vorbehalten! Nutzen Sie die digitale Zeitschrift Interne Revision Lesen Sie auf www.ZIRdigital.de das aktuelle Gesamtheft oder… …Einzelbeiträge, die Sie besonders interes sieren. Natürlich sind auch Downloads möglich. Besonderes Plus – das Archiv Recherchieren Sie in den…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  School GRC

  …das Zertifikat Spezialist Fraud Investigation in das Weiterbildungsportfolio der School GRC einbringen. School GRC / ZRFC in Kürze ZRFC 5/17 201… …Veranstaltungen: Was steht an! 8. Krimimarathon Berlin-Brandenburg 2017 Auch in diesem Jahr wird das Institut für Kriminalistik als Schwesterinstitut der School GRC… …07. November 2017 findet das Seminar „Interview- und Befragungstraining I“ statt. An zwei interaktiv gestalteten Kurstagen erhalten die Teilneh- Quelle… …, Befragungen mit Zeugen und Hinweisgebern zielgerecht vorzubereiten beziehungsweise durchzuführen. Das Seminar legt die Grundlagen der Interviewführung und ist… …Voraussetzung, um in einem Vertiefungsmodul „Interview- und Befragungstraining II“, das am 28. und 29. November 2017 stattfinden wird, die Spezifika der… …geschenkt. Das Seminar „Forensische Psychologie“ vom 30. November bis 02. Dezember 2017 zeigt, dass die Welt der forensischen Psychologie nicht nur das…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  ZRFC in Kürze

  …School GRC / ZRFC in Kürze ZRFC 5/17 201 ZRFC in Kürze Wirtschaftskriminalität 2016 in Deutschland Auch in diesem Jahr veröffentlichte das… …Bundeskriminalamt das Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität, welches auf Basis der Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) aktuelle Erkenntnisse zur Lage und… …verursachten Gesamtschaden abbilden. Neben den entstandenen, monetär darstellbaren Schäden, müssen auch die durch das kriminelle Handeln verursachten… …verdreifachte sich der Schaden durch das betrügerische Handeln der Täter und lag 2016 bei 75,2 Millionen Euro. Neue Herausforderungen ergeben sich zum Beispiel…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  GRC-Report

  …Philip Schelske* Am 20. und 21. Juni 2017 fand in Berlin das 4. DICO FORUM Compliance statt. Das Deutsche Institut für Compliance richtete das Augenmerk… …, eröffneten das Forum mit der Vorstellung ihres neu entwickelten Compliance on Board Index. Sie führten aus, dass über den Index eine Stärkung der… …Aus den vorliegenden Informationen der Unternehmen wurde anschließend zu 50 Prozent der Strukturierungsgrad bewertet, das heißt welche Compliance-… …verkauft werden können und somit gewaltige Summen Geld bewegt werden. Da die FIFA ein Verein sei, haben die Funktionäre das Verständnis, dass es sich bei den… …, hätte sie aufgrund ihrer Monopolstellung ein Problem mit dem Wettbewerbsrecht. Vielmehr habe sie einen öffentlichen Auftrag. Das Problem der FIFA sei also… …werden, aber das Schweizer Parlament habe bis jetzt keine Signale ausgesandt, kontrollierend einzugreifen. Zweitens könnten die OECD und der Europarat… …FIFA in Bedrängnis zu bringen. Durch das US Department of Justice sei die FIFA bereits an den Rand des organisierten Verbrechens gedrängt worden. Daher… …dass das Hauptproblem darin bestehe, an die Hintermänner zu kommen. Zahlreiche Prominente bis hin zu Staats- und Regierungschefs seien in den Papieren… …Berechtigten hinter den Firmen zu finden, die Geldströme und deren ökonomischen Sinn zu analysieren und das Handelsregisterrecht weltweit anzupassen. Auf diese… …Weise seien illegale Geschäfte schwieriger umzusetzen. 3 Kartellverfolgung durch das Bundeskartellamt Den zweiten Veranstaltungstag eröffnete Prof. Dr…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2017

  Literatur

  …zeigen, wie man „Korruption in das Arbeitsverhältnis“ bekommt. Dabei gehen die Autoren auf drei Teilbereiche ein: Wie erhält man Verbindlichkeit für… …präventive Maßnahmen, also ein Compliance-Programm? Wie kann man ein Korruptionsdelikt aufklären, ohne dass das Unternehmen selbst illegale Handlungen begeht?… …befasst sich mit der geschenkten Flasche Rotwein. Dadurch hat der Band eine außerordentlich große praktische Bedeutung. Allerdings entfernt sich das Buch… …Abgrenzung des Begriffs Schmiergeld. Das Bundesarbeitsgericht bewertet jeden Vorteil, der von einem Geschäftspartner gewährt wird, als Schmiergeld. Einer… …denkbar ist. Der Nachweis einer tatsächlichen Beeinflussung ist nicht notwendig. Nach der Einleitung und den Begriffsabgrenzungen teilt sich das Buch in… …Compliance-Richtlinien. Darin wird die Entgegennahme aber auch das Verstehen der Richtlinie bestätigt. Für den Fall, dass einzelne Arbeitnehmer diese Erklärung nicht… …Rückgewinnungshilfe für Verluste durch Korruption eingegangen. Insgesamt ist das Buch von Straube und Rasche ein wertvolles Handwerkszeug für Mitarbeiter von… …Compliance- und Personal-Abteilungen. Allerdings irritiert die Zielsetzung des Buches, sich auf die kleinen Gefälligkeiten zu beziehen. Wenn das ausgebreitete… …Governance, die sich an Aufsichtsräte wendet, ist der kleine Band zur Identifikation und Bearbeitung von unlauteren Geschäftspraktiken erschienen. Das Buch… …, Ermittler aber auch Führungskräfte können von den vielen Praxistipps und Fallstudien profitieren. Kernzielgruppe sind jedoch Aufsichtsräte. Ihnen gibt das…

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• Wirtschaftsstrafrecht: Kommentar mit Steuerstrafrecht und Verfahrensrecht

  …Aktualität. Seine Lektüre schult nicht nur den Geist, sondern stärkt auch Arm-, Bauch- und Rückenmuskeln: Das schwergewichtige Werk zwingt den Leser zum steten… …Austarieren seines Gleichgewichts, damit ihm das Buch nicht aus der Hand rutscht:Handelt es damit bereits um ein Medizinprodukt? Anne Laurinat lässt in ihrer… …jedenfalls kein Arzneimittel. Die Eignung zur Verhütung von Krankheiten (Rn. 5) könnte ihn jedoch als Medizinprodukt ausweisen. Abhängig ist das von der… …, Gebrauchsanweisung und der Art, wie geworben wird (Rn. 8). Da weder Vorwort noch Umschlag auf die gegen Rückenschmerzen vorbeugende Wirkung hinweisen, bleibt das Buch… …Ordnungswidrigkeitenrecht sowie Wirtschaftsverfahrensrecht) – und das in einer Weise, die sie weit überwiegend vor dem Vorwurf rein verteidigungsnaher „Lobbyarbeit“… …(ERST) zum Wirtschaftsstrafrecht zusammen. Ob das Zufall ist oder nicht, sei dahingestellt – sie alle hatten jedoch mit der Kreativität des Gesetzgebers zu… …einzelnen Darstellungen gemeint als die äußere Ordnung, d.h. die Einteilung des Werkes insgesamt. Beleg dafür ist das Aufgreifen von als Ordnungswidrigkeit… …(M. Gercke, S. 276-321, 748- 752 und 875-884, sowie außerhalb des StGB S. 1539-1562). Das Insolvenzstrafrecht kommentieren Alexander Schork und Sonja… …Fingerle recht knapp (S. 752-788 und 1867-1909), das Wettbewerbsrecht Tsambikakis (S. 817-824), das Umweltstrafrecht Kubiciel (S. 884-923), weitere… …gegen das AufenthG können auch im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität auftreten. Es ist deshalb völlig sachgerecht, es (auszugsweise) im ERST zu…

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• Wie nachhaltige Investments gefördert werden sollen

  …Zwischenbericht am 13. Juli 2017 veröffentlicht. Förderung nachhaltiger Investments Darin werden konkrete Schritte zur Schaffung eines Finanzsystems benannt, das… …. Erreichen des ökologischen Defizits Wie dringend entsprechender Handlungsbedarf ist, belegt auch das immer frühere Datum des sogenannten Erdüberlastungstags… …. Dieser steht für das Erreichen eines ökologischen Defizits und markiert rechnerisch den Zeitpunkt, an dem alle natürlichen Ressourcen verbraucht sind, die… …die Erde innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Das Global Footprint Network errechnet diesen Termin jedes Jahr und beabsichtigt damit, die…

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• Praxiswissen f

  …Abschlussprüfung sowie Tax Compliance.- In Modul 3 brachte RA Thorsten Sörup von der Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft das Thema Datenschutz, die DSGVO und IT-Recht… …auf den Punkt und Verena Brandt von KPMG referierte über das Zusammenspiel der verschiedenen Governance-Funktionen.- Am Abschlusstag gab die Direktorin… …Officer” bot den Teilnehmern komprimiertes Einstiegswissen zum Thema Compliance. Und wer nach dem Lehrgang eine Einsendeaufgabe einreicht und das Erlernte in… …Sachverhaltsaufklärungen auftreten, stellt Ihnen das Buch Unternehmenseigene Ermittlungen – Recht – Kriminalistik – IT von Birgit Galley, Dr. Ingo Minoggio und Prof. Dr…

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• Unternehmenssicherheit: Neue Rahmenbedingungen

  …Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens für den EU-weiten Aufbau nationaler Kapazitäten für Cyber-Sicherheit. Das bundesdeutsche Gesetz zur Umsetzung… …dieser Richtlinie ist am 30. Juni 2017 in Kraft getreten. Damit hat auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) neue Aufgaben und… …. Wirtschaftsgrundschutz-Handbuch um drei Bausteine erweitert Ferner wurde im November 2016 das gemeinsam vom ASW Bundesverband, dem Bundesamt für Sicherheit in der… …Bausteine, weitere Bausteine werden kontinuierlich veröffentlicht (mehr zum Thema s.u. https://asw-bundesverband.de. Das Handbuch steht dort kostenfrei zum…

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