…mögen der Sensibilisierung für unternehmensschädigen-
de oder kriminelle Handlungen dienen:
(a) Fuhrpark
Bei der Rückgabe des Dienstwagens an die…
…Leasinggesellschaft bzw. dem Ver-
kauf an einen Händler werden vermeintlich erhebliche äußerliche und me-
chanische Mängel festgestellt, die den Rücknahmewert deutlich…
…im Privatbereich usw.).
(e) Zahlungen ohne Beleg
Zahlungen (Anzahlungen) an einen Lieferanten bzw. Versicherer werden
ohne externen Ursprungsbeleg…
…Straftatbestände erheben weder den An-
spruch auf Vollständigkeit, noch können sie juristischen Beistand ersetzen.
Sobald sich Verdachtsmomente doloser Handlungen…
…hat in den letzten Jahren einen erheb-
lichen Wandel durchlaufen. Während einerseits Corporate Governance in
Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt…
…, oft sogar ein positives
und angenehmes Verhalten im Umgang mit Kollegen und Geschäftspartnern
an den Tag legen.
15.7 Detektion von…
…mit Auftragnehmern bzw. wieder-
holte Teilnahme an deren privaten, gesellschaftlichen oder geschäft-
lichen Veranstaltungen?
2) Liegt eine Ausübung von…
…Dienstleistungen)?
13) Existiert eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Rechnungen von bestimm-
ten Lieferanten knapp unter einer festgelegten Betragsschwelle (z. B. zur…
…angemessener
Form, um vollständig und wahrheitsgetreu sowohl den gesetzlichen An-
forderungen als auch dem Internen Kontrollsystem zu genügen und da-
mit auch…
…wöhnlich (z. B. Buchungen zu betriebsfremden Zeiten wie an Feiertagen,
nachts)? Werden Wareneingänge systemseitig umgangen?
28) Sind Gründe für das…
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