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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2019

  Kartellrechtliche Durchsuchungen durch die Europäische Kommission und das Bundeskartellamt

  Aktuelle rechtliche Entwicklungen bei Dawn Raids
  

  Peter Giese

  …kartellbehördliche Ermittlungen dulden. 3 Die Durchführung der Durchsuchung: Ermittlungsbefugnisse der Kartellbehörden Unternehmen sind in jedem Fall zur Duldung der… …Durchsuchungsgegenstand beziehen und umfassen damit beispielsweise Informationen über interne Abläufe, Zuständigkeitsbereiche und sonstige allgemeine Angaben. 21 Grenze des… …US-amerikanischen Anwaltssozietät, die vor der Durchsuchung im Auftrag der VW AG umfangreiche interne Ermittlungsmaßnahmen bei der VW AG durchgeführt hatte. Die…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2019

  Junges Wirtschaftsstrafrecht 2.0 - Neue Perspektiven auf Theorie und Praxis

  Rechtsanwalt Dr. Manuel Lorenz

  …eines möglichen Spannungsverhältnisses durch das VerSanG-E in der Weise, dass einerseits eine vollumfängliche interne Aufklärung und Kooperation mit der… …. Für die Strafverfolgungsbehörden seien Ermittlungen in Unternehmen sehr aufwändig. Mit dem neuen VerSanG soll ein Anreizmodell und kein Disclosure nach… …die Ermittlungen auch nach vom VerSanG-E weiterhin von der Staatsanwaltschaft geführt werden. Die Verteidigung werde aber an vielen Stellen Einfluss… …Gesetzesentwurf eigene interne Untersuchungen nicht vermieden werden sollen. Sie würden eben nur nicht obligatorisch zur Strafmilderung führen. Danach gefragt…

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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2019

  Junges Wirtschaftsstrafrecht - Neue Perspektiven auf Theorie und Praxis

  Tagungsbericht zur Gemeinschaftsveranstaltung Junges Strafrecht e.V. und Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V. (WisteV) an der Goethe-Universität am 12.10.2018 in Frankfurt a.M.
  

  Rechtsanwalt Dr. Manuel Lorenz

  …interne Ermittlungen immer vor dem Hintergrund eines Strafverfahrens durchgeführt würden. Aktuell müsse die Staatsanwaltschaft jedenfalls mit den Vorgaben…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Wertpapier-Compliance in der Praxis

  Marktmissbrauchsrecht

  Oliver Knauth

  …Aufsichtsbehörde bei dem begründeten Verdacht eines Verstoßes die weiteren Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft abzugeben, vgl. Art. 33 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2… …Satz 2 MAR1 bzw. § 11 WpHG. Ggf. drohen strafrechtliche Konsequenzen, wenn sich der Verdacht aufgrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erhärtet…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Wertpapier-Compliance in der Praxis

  Meldepflichten („Transaction Reporting“)

  Hilmar Schwarz

  …Wertpapiergeschäfte erhält und auswer- ten kann. Andernfalls müsse sich die Wertpapieraufsicht bei ihren Ermittlungen lediglich auf zufällige Informationen stützen… …interne Kennung des meldenden WpDU zur Identifikation sämtlicher Meldungen, die sich auf dieselbe Ausführung für eine Kombination von Finanzinstrumenten…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Wertpapier-Compliance in der Praxis

  Persönliche Geschäfte und Geschäfte von Führungspersonen

  Dr. Christian Wagemann

  …Tätigkeit hat, etwa wenn der Arbeitgeber oder andere Arbeitnehmer sich staatlichen Ermittlungen ausgesetzt sehen oder in der Öffentlichkeit mit der Straftat…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Digitale Forensik

  Einleitung – gefährliche neue Welt

  Bodo Meseke

  …müssen – und mitunter sogar persönlich haften, wenn nachweisbar rechtliche Vorgaben oder interne Richtlinien nicht eingehalten wurden. 4 Eine digitale… …. Kon- frontiert mit der Wirklichkeit polizeilicher Ermittlungen, die eine Schuld in aller Regel nicht zu 100 Prozent belegen, zeigten sich diese…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Digitale Forensik

  Angriffsszenarien – das Spiel mit der Angst

  Bodo Meseke

  …Triebkraft sein (Finklea/Theohary 2015; UNODC 2013). Sie wollen Daten, interne Einblicke und nicht zuletzt Ruhm. Allein bei den Angriffen mit „Mimikatz“ und… …Handelsplätze zu wünschen übrig, und wohl nur in wirklich großen Fällen lassen sich koordinierte, internatio- nale Ermittlungen mit entsprechendem Druck aufbauen…

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