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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 2/2020

  ZCG-Nachrichten

  …Ermittlungen, Wirtschaftskriminalität und Betrug) sind „Bestechung und Korruption sehr dynamisch und bewegen sich rasant.“ Daher sei es von entscheidender…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Weltlage und Risikomanagement

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …relevanter Faktor auch die Krise überdauern. Die Weltlage zeigt sich auch in der Compliance- Gesetzgebung in Russland. Korruption wird noch von vielen als… …endemisch in Russland angesehen. Auch hier hat sich jedoch die Gesetzgebung erheblich verschärft. Und die Behörden gehen der Korruption nach. Insbesondere die… …Bestechlichkeit von Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes wird stärker verfolgt. Korruption steht im Mittelpunkt des ersten Teils des Länderberichts zu Compliance…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Geldwäschereitrends in der Immobilienbranche

  Ein Blick auf die Vorgehensweise der Täter
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Céline Hürlimann

  …Wirtschaftsstrafrecht, insbesondere Korruption, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Céline Hürlimann studiert Rechtswissenschaften im Master an der Universität Zürich…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Compliance in Russland (Teil 1)

  Das russische Rechtssystem und die Gesetzgebung zur Antikorruption
  

  Dr. Thomas Heidemann

  …nationale Anti-Korruptions-Plan verkündet. Als Teil dessen Umsetzung trat am 25. Dezember 2008 das Gesetz Nr. 273-FZ „Über die Bekämpfung der Korruption“ 2… …Verträge: ffUN-Konvention gegen Korruption4 von 2003 (UNCAC, in Russland ratifiziert in 20065 ), ffStrafrechtskonvention zu Korruption des Europarats Nr… …legte Russland mit der Unterzeichnung des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption vom 31. Oktober 2003 (UNCAC) den Grundstein der… …Gesetzgebung liegt auf der Korruptionsbekämpfung. Korruption vom 27. Januar 1999, ETS Nr. 173. Mit der Ratifizierung des OECD-Übereinkommens vom 17. Dezember… …. Die Übereinkommen enthalten gleichermaßen Vorgaben zur Implementierung einer Unternehmensverantwortlichkeit für Korruption (Art. 26 UNCAC-Übereinkommen… …, Art. 18 ETS Nr. 173 und Art. 2 des OECD-Übereinkommens). Das UN-Übereinkommen normiert hingegen keine Bestrafungspflicht für Korruption im privaten… …den Bereich internationaler Korruption zum Gegenstand hat, davon aber ausschließlich Korruption auf der Angebotsseite erfasst, die Annahme von… …Bestechungen im Bereich internationaler Korruption und die nationale Korruption jedoch vollständig ausklammert. Zur Sicherstellung einer effektiven Umsetzung der… …Parties to the Convention (Art. 63 UNCAC), für das Europaratsübereinkommen die Staatengruppe gegen Korruption GRECO (Art. 24 ETS Nr. 173) sowie die Working… …korruptionsrelevanten Regelungen dar. Das Antikorruptionsgesetz definiert erstmalig die Begriffe Korruption (Art. 1 Absatz. 1) und Antikorruptionsmaßnahmen (Art. 1 Absatz…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Compliance im digitalen Wandel

  Die Berufsfeldstudie des Berufsverbandes der Compliance Manager 2019
  

  Prof. Dr. Stefan Behringer

  …Korruption sich wenig durch die Digitalisierung verändern, gewinnen Datensicherheit, Datenschutz, aber auch Cyberattacken, der Umgang mit künstlicher…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Literatur

  …. Daraus ergeben sich Chancen und Risiken für die Unternehmen. Korruption und Wirtschaftskriminalität ungeahnten Ausmaßes breiten sich aus. Die 27 Autoren…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

  Buchbesprechungen

  Diplom-Wirtschaftsmathematiker / Diplom-Kaufmann Thomas Gossens

  …EU-Geldtransferverordnung, • Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen, • Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos, • Prüfung der…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

  Literatur zur Internen Revision

  Prof. Dr. Marc Eulerich, Benjamin Fligge

  …Wie? Mit wem? – Anti- Korruption- und Antitrust-Compliance in der Unternehmenspraxis: Management von Risiken im Bereich Anti-Korruption und Kartellrecht…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.4.2020 – 31.12.2020

  …Vertiefungstraining Fraud – erkennen und erfolgreich abwehren Fraud nachhaltig vermeiden – Erkennung und Prävention Korruption und Mitarbeiterkriminalität…
• eBook-Kapitel aus dem Buch HR-Compliance

  Tax-Compliance

  Martin Zackor

  …. B. wenn Risiken wie Geldwäsche, Korruption, Ausfuhrbeschränkungen oder Kartelle be- rührt werden könnten. Martin Zackor 340 zesse (z. B. in…