Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Mögliche strafbare Handlungen und ihre Begehungsweisen

  Rüdiger Quedenfeld

  …Straftaten lassen eine strikte Tren- nung der Täter in interne und externe Täter für die Praxis wenig tauglich erscheinen. Welche Deliktsgruppen gehören zu… …Ausweisen §274 StGB – Urkundenunterdrückung; Veränderung einer Grenzbezeich- nung §276 StGB – Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen . Die Basis für…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen

  Rüdiger Quedenfeld

  …Strafverfolgungsbehör- den sind, ist klar in §161 Strafprozessordnung und §§208 und 404 Abgabenord- nung geregelt. Aber weder in den Gesetzesbegründungen für das GwG 2012…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 1/2021

  Reform der Bilanzkontrolle

  Verbessern Prüfungsausschüsse die Qualität der der Rechnungslegung und der Jahresabschlussprüfung?
  

  Prof. Dr. Reiner Quick
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2021

  Anti-Fraud

  Ein Thema für den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen
  

  Prof. Dr. Brigitte Mandt
• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Compliance-Managementsystem

  …nung in eine Blacklist (bei negativem Rating) oder in eine Redlist (bei positivem Rating) führen. Schlechte Ratings können insbesondere im…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Interne Revision

  …Revisionspla- nung, die Art, den Umfang und die Dokumentation von Prüfungshandlungen sowie eine effektive Prüfungsnachschau (Follow-up). Die Autoren erlauben sich…