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• eBook

  Asset Tracing & Recovery

  The FraudNet World Compendium
  

  978-3-503-12471-8

  Bernd H. Klose, Jonathan Altalef, Lucas E. Barreiros, Gabrielle A. J. Beam, u.a.

  …„Crime does not pay!“ Bernd Klose and the international experts of FraudNet deliver necessary knowledge for tracing & recovering assets worldwide…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2010

  Jahresinhaltsverzeichnis 2009

  …Advisory Services/Global Financial Services, Partner, Ernst & Young AG RA Bernd H. Klose, German Chapter of ­Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)… …Financial Services, Partner, Ernst & Young AG RA Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., Dr. Michael Munsch… …02/53; 03/102 Hofmann, Dr. Thorsten 01/37 Hülsmann, Prof. Dr. Michael 03/109 Keunecke, Dr. Ulrich 02/59; 03/115 Klose, Bernd 02/84 Kopp, Reinhold 06/252… …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02/78 Sind wir noch zu retten? Charles Ponzi und sein legitimer Nachfolger: ­Bernard Madoff Klose, Bernd… …e. V. Dr. Michael Munsch, Creditreform Rating AG, Vorstand Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg RA… …, Creditreform Rating AG, Vorstand, Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich- ­Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, RA Christian Rosinus… …Garantenstellung 249/06 Gefährdungsanalyse 53/02 Gefährdungsanalyse 102/03 Geldwäscheprävention 53/02 Geldwäscheprävention 102/03 Globalisierung 78/02 H…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2009

  Inhalt/Impressum

  …Services/Global Financial Services, Partner, Ernst & Young AG Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V. Dr. Michael… …Madoff 84 Bernd Klose Die weltweite Finanzkrise, die wie eine Tsunamiwelle den Globus umrundet, spült in ihrem Gefolge auch die Skandale und Betrügereien… …Munsch, Creditreform Rating AG, Vorstand Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Redaktion: Redaktion ZRFC School…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2019

  Inhalt / Impressum

  …Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Partner, Dentons Europe LLP, Prof. Dr… …. Volker H. Peemöller, Friedrich-­Alex­an­der-Universität Erlangen-­Nürnberg, RA Christian Rosinus, Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e. V., ­Vorstand… …Compliance-Organisation Dr. Bernd Federmann / Hartfrid Wolff / Johanna Trautner Prevention Das Management von Compliance-Risiken 254 Leitfaden für den Mittelstand Prof. Dr… …Orientierungsleitfaden von DOJ und OFAC 267 Zur Bewertung von Corporate Compliance-Management-Systemen Dr. Bernd Federmann / Dr. Jan-Hendrik Gnändiger / Barbara Scheben…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2007

  Inhalt/Impressum

  …197 Bernd Klose Von Wirtschaftskriminalität betroffene Unternehmen handeln vielfach in der Annahme, dass die entzogenen Vermögenswerte unwiederbringlich… …Versuch, im Weg der Rückgewinnungshilfe im Ausland befindliche Vermögenswerte zu sichern. Wie Bernd Klose zeigt, versetzen die Regelungen des Common Law den… …Hölscher, Technische Universität Kaiserslautern Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Udo Pyszny…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2020

  Inhalt / Impressum

  …Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance (DICO)… …e.V., Vorstand, Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich-­Alex­an­der-Universität Erlangen-­Nürnberg, RA Dr. Christian ­Rosinus… …Regierungsentwurf des ­Verbandssanktionengesetzes Dr. Konstantin von Busekist / Dr. Bernd Federmann / Dr. Nadja Müller Strafbefehle und Deals der schweizerischen…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 5/2021

  Inhalt / Impressum

  …Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance (DICO)… …e.V., Vorstand, Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich-­Alex­an­der-Universität Erlangen-­Nürnberg, RA Dr. Christian ­Rosinus… …Lobbyregister: neue Anforderungen für Unternehmen 215 Eine Hinführung zur Verrechtlichung des Lobbyismus in Deutschland Dr. Bernd Federmann / Hartfrid Wolff…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2024

  Inhalt / Impressum

  …, RA Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance… …(DICO) e.V., Vorstand, Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich-­Alex­an­der-Universität Erlangen-­ Nürnberg, RA Dr. Christian ­Rosinus… …; ZRFCdigital.de: ISSN 1867-8394 Druck: H. Heenemann, Berlin Editorial Resilienz als Voraussetzung für Compliance 49 Prof. Dr. Stefan Behringer Management… …Korruptionswahrnehmungsindex Transparency International Legal Nachhaltigkeitskooperationen und Kartellrecht 75 (K)ein Zielkonflikt Dr. Daniel Dohrn / Dars H. Ferber KI und…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2023

  Inhalt / Impressum

  …Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance (DICO)… …e.V., Vorstand, Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich-­Alex­an­der-Universität Erlangen-­Nürnberg, RA Dr. Christian ­Rosinus… …; ZRFCdigital.de: ISSN 1867-8394 Druck: H. Heenemann, Berlin Editorial Compliance als Business Partner 1 Prof. Dr. Stefan Behringer Management Regulierungsansätze…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2023

  Inhalt / Impressum

  …Bernd H. Klose, German Chapter of Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) e. V., RA Dr. Rainer Markfort, ­Deutsches Institut für Compliance (DICO)… …e.V., Vorstand, Prof. Dr. Volker H. Peemöller, Friedrich-­Alex­an­der-Universität Erlangen-­Nürnberg, RA Dr. Christian ­Rosinus… …; ZRFCdigital.de: ISSN 1867-8394 Druck: H. Heenemann, Berlin Editorial ESG: Ein neues Hauptthema für Risk, Fraud und Compliance 49 Prof. Dr. Stefan Behringer…

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