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• Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

  …Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement. Von '''Prof. Dr. Reinhold Hölscher / Prof. Dr. jur. Dagmar Gesmann-Nuissl / Dr. Christian…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2014

  Hölscher/Gesmann-Nuissl/Hornbach (Hrsg.): Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

  Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
  

  Rechtsanwältin Dr. Susanne Stauder

  …Kaiserslautern (Prof. Dr. Reinhold Hölscher) und der TU Chemnitz (Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl) bzw. für die KfW-Bank tätig (Dr. Christian Hornbach), haben mit… …Hölscher, Gesmann-Nuissl und Hornbach im 1. Kapitel (Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung) zunächst mit der Erläuterung des Geldwäschebegriffs, seiner… …Staaten, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Ungarn, Polen und die Tschechische Republik. Dabei wählen Hölscher, Gesmann-Nuissl und Hornbach einen für… …3). Hölscher, Gesmann-Nuissl und Hornbach erörtern zunächst die den Kreditinstituten vom Staat übertragenen Aufgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche. Sie… …außer Frage. Hölscher, Gesmann-Nuissl und Hornbach gehen in diesem Zusammenhang nicht nur der Frage nach den praktischen Herausforderungen des…

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• Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU

  …S.Die Autoren, Professoren an der TU Kaiserslautern (Prof. Dr. Reinhold Hölscher) und der TU Chemnitz (Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl) bzw. für die… …, Gesmann-Nuissl und Hornbach im 1. Kapitel (Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung) zunächst mit der Erläuterung des Geldwäschebegriffs, seiner Herkunft und der… …Tschechische Republik. Dabei wählen Hölscher, Gesmann-Nuissl und Hornbach einen für den Leser sehr ansprechenden, weil schematisch immer wiederkehrenden Aufbau… …Geldwäscherisikomanagement in der Bankpraxis (Teil 3). Hölscher, Gesmann-Nuissl und Hornbach erörtern zunächst die den Kreditinstituten vom Staat übertragenen Aufgaben zur… …Kundenidentifizierung. Dass es sich bei diesem Verfahren um einen zentralen Anknüpfungspunkt zur Geldwäschebekämpfung handelt, steht außer Frage. Hölscher, Gesmann-Nuissl…

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• Aktienrechtsnovelle 2016 kommt voran

  …Risikomanagement“ von Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Prof. Dr. jur. Dagmar Gesmann-Nuissl und Dr. Christian Hornbach gibt einen Überblick aus juristischer und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2012

  Literatur zur Internen Revision

  Prof. Dr. Martin Richter

  …Prävention; Schlüsselfaktor Mensch; Vorbildfunktion der Geschäftsleitung) Kreditinstitute, Prüfung Hölscher, Reinhold; Gesmann-Nuissl, Dagmar; Hornbach…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 4/2011

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  Zusammengestellt von der ZCG-Redaktion

  …Von Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Prof. Dr. Dagmar Gesmann-Nuissl und Dr. Christian Hornbach, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2011, 361 S., 49,80 u. Durch…