Suchergebnisse

• Entstehung, Prävention und Aufdeckung von Bilanzdelikten

  …Zusammenfassung für Praktiker, die sich mit den forensischen Methoden vertraut machen wollen. Im Anhang stellt der Autor dann die einzelnen Verfahren zur Prävention…

• Bekämpfung der Finanzkriminalität wird neu organisiert

  …Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention – und der…

• Lobbyregister wird weiterentwickelt – Regierung erwägt Einführung eines „Fußabdrucks“

  …, praxisnah und fachübergreifend. In den Rubriken Prevention – Detection – Management werden Ihnen Methoden, Systeme, Maßnahmen, Instrumente und Technologien…

• ESG, Lieferketten und Whistleblowing als Fokusthemen des DICO Forums 2022

  …facettenreiche Thematik mit Fokus auf den gesamten Compliance-Management-Prozess, praxisnah und fachübergreifend. In den Rubriken Prevention – Detection –…

• Anpassung im Lobbyregistergesetz beschlossen – Umfassendere Änderung in Planung

  …gesamten Compliance-Management-Prozess, praxisnah und fachübergreifend. In den Rubriken Prevention – Detection – Management werden Ihnen Methoden, Systeme…

• Methoden der Geldwäscherei

  …würdigt der Autor die diskutierte Vorgehensweise. Damit bekommen die Verantwortlichen für die Prävention gegen Geldwäscherei einen guten Einblick in das…

• Die Auswirkungen von Compliance-Maßnahmen auf die Sanktionierung von Verbänden

  …auf die Strafen auswirken sollen, also ob sich Prävention strafmildernd auswirken soll.Die Arbeit übernimmt den erweiterten Compliance-Begriff, nach dem…