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• BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln

  …Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen Unternehmens und der… …gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bildet das… …Compliance/CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln“ veröffentlicht. Dieser…

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• Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  …DSGVO,• Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG,• Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung,• Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren… …Handlungen,• Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos,• Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der…

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• Entstehung, Prävention und Aufdeckung von Bilanzdelikten

  …Zusammenfassung für Praktiker, die sich mit den forensischen Methoden vertraut machen wollen. Im Anhang stellt der Autor dann die einzelnen Verfahren zur Prävention…

• Beh

  …. Eine neue Studie liefert Ansatzpunkte zur gezielten Prävention. Mit der Studie, die in Kooperation der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft… …Kriminalitätsrisiko, was insbesondere an einer mangelhaften Prävention abzulesen sei. Am häufigsten berichteten die Behörden über nachgewiesene bzw. vermutete…

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• Compliance-Systeme funktionieren laut Bundesregierung

  …Compliance-Systeme sind nach Ansicht der Bundesregierung ein wichtiges und wirksames Mittel der eigenverantwortlichen Prävention und Aufklärung von…

• Handbuch Banken-Restrukturierung

  …Bankenabgabe – Prävention – Stabilisierung – Haftung. Von Brogl F.-A. (Herausgeber), Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012, 491 Seiten, mit… …ableiten lässt.Das Handbuch „Bankenrestrukturierung“ ermöglicht einen sehr kompakten Überblick über die Inhalte der Bankenabgabe, Prävention, Stabilisierung…

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• Praxishandbuch Korruptionscontrolling

  …Konzepte - Prävention - Fallbeispiele. Von Stierle, J./Siller, H. (Herausgeber). Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2015, 376 Seiten, EUR (D)… …. Gleichzeitig werden die Potenziale für eine systematische Früherkennung von Korruptionsrisiken zur Prävention von dolosen Handlungen in den Unternehmen immer…

• Arbeitsrechtliche Korruptionsbekämpfung

  …Bereich der Prävention wird diskutiert, wie einseitige Compliance-Anforderungen implementiert werden können. Die Autoren empfehlen eine Annahmebestätigung…

• Die Vermeidung steuerstrafrechtlicher Risiken durch Tax Compliance

  …Prävention, Berichtigung und Schadensbegrenzung. In den Mittelpunkt stellt der Autor hierbei die Tax Compliance, das Management steuerlicher…

• DPR nennt Prüfschwerpunkte für 2009

  …will zur Prävention ein Verfahren für mögliche Voranfragen durch Unternehmen (Pre Clearance) erarbeiten. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung…