Suchergebnisse

• St. Kitts und Nevis: FinCEN warnt vor erhöhtem Geldwäscherisiko durch Einbürgerungsprogramm

  …durch Transaktionen mit Einzelpersonen aus dem karibischen Inselstaat St. Kitts und Nevis. Grund für das erhöhte Risiko ist das Einbürgerungsprogramm…

• Risikomanagement ungenügend: Großprojekte werden schlecht geplant

  …„Risiko- und Projektmanagement bei Investitionsentscheidungen und Großprojekten im deutschen Mittelstand“ liefert äußerst interessante Einblicke: Risiken bei… …Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner, setzen Investitionsprojekte „ein umfassendes Risiko- und Projektmanagement voraus. Nur so lassen sich die Kosten im Griff halten und… …Jahr 2011 statt.Die Studie „Risiko- und Projektmanagement bei Investitionsentscheidungen und Großprojekten im deutschen Mittelstand” kann bei den…

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• Risiko Geschäftsreisen: Unzureichende Informationen

• EBA veröffentlicht Leitfaden zur Kreditrisiko Übertragung

• Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk

• OLG Hamm, Urt. v. 12.07.2012, Az.: I-27 U 12/10

  …ungesicherten Kredit nur dann vergeben, wenn das damit einhergehende Risiko wirtschaftlich gerechtfertigt werden kann. Bei der Beurteilung der wirtschaftlichen…

• EU-Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Durchsetzung von Immaterialgüterrechten

  …Einhaltung besonderer Sorgfaltspflichten das Risiko von Schutzrechtsverletzungen verringert;Unterstützung kleiner Unternehmen bei der wirksameren Durchsetzung…

• Was veränderte Lieferketten für die Compliance bedeuten

  …ins Reich der Mitte."Neue Lieferketten erhöhen das Risiko der KorruptionMit der Verlagerung entstehen zugleich neue Herausforderungen, auch für die…

• Handbuch Interne Kontrollsysteme IKS – Steuerung und Überwachung von Unternehmen

  …Dokumentationsformen des Internen Kontrollsystems in der Praxis. Angesprochen werden neben verbalen Prozessbeschreibungen auch Flussdiagramme, eine Risiko… …den einzelnen Prozessen. Diese enthalten neben dem Kontrollziel die Angabe über das Risiko und beispielhafte Kontrollhandlun gen. Hierbei erlangt sowohl…

• Ernst & Young prognostiziert Korruptions- und Fraud-Tendenzen für 2014

  …mittlere Banken zunehmen und zu einer Erhöhung der Anstrengungen im  Bereich Risiko- und Compliance-Management führen.4)    FCPA-Compliance [Foreign Corrupt…