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• Geldwäschegesetz: Zahl der Verdachtsanzeigen steigt an

  …Terrorismusfinanzierung. Die Zahl der Verdachtsanzeigen stieg 2009 um über 20 Prozent. Das BKA stellt hierzu den Jahresbericht 2009 der Financial Intelligence Unit… …Steigerung von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zunahme basiere zum Großteil auf den Anstieg der Anzeigen im Zusammenhang mit so genannten… …der Hälfte der Verdachtsanzeigen (46 Prozent) der Verdacht einer Straftat erhärtet werden, 63 Prozent dieser Anzeigen enthielten Hinweise auf…

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• Erste Kriminalistik-Absolventen an der School CIFoS

  …Im März fanden die mündlichen Abschlussprüfungen des Masterstudiengangs Kriminalistik in der School of Criminal Investigation & Forensic… …Polizeibeamtin in Deutschland, die den Masterstudiengang Kriminalistik abgeschlossen hat.„Nach dem Diplomstudiengang an der Fachhochschule für öffentliche… …Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, war ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, das dort vermittelte Grundlagenwissen in… …Kriminalistik über etwaige Lehrgangsangebote hinaus zu vertiefen. Aus diesem Grund habe ich mich für den neu aufgelegten Kriminalistik Studiengang an der… …bei meiner vor Kurzem begonnen Tätigkeit als Lehrkraft an der FHöVPR Güstrow.“Wollen Sie auch zu den noch wenigen Kriminalisten in Deutschland gehören?… …Dann studieren Sie bei uns berufsbegleitend und werden Teil des fünften Jahrgangs, der im März 2017 starten wird. Sie finden umfassende Informationen zum…

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• Entwicklung der Wirtschaftskriminalität

  …In Deutschland ist die analoge Wirtschaftskriminalität leicht rückläufig. Laut jüngst veröffentlichter Studie der Martin-Luther-Universität… …hohen Niveau. Immerhin 49 Prozent der befragten Unternehmen waren betroffen.  Im Bereich Cybercrime waren fast ebenso viele Unternehmen betroffen, 46… …Prozent der befragten Unternehmen wurden bereits Opfer eines Angriffs, ein Plus von zwölf Prozentpunkten. Dennoch verursachte die analoge… …Hohe Schäden entstanden z.B. durch den sogenannten CEO-Fraud. Bei dieser Methode rufen die Täter meist in der Buchhaltung an und geben sich als… …Geschäftsführer aus. Mit Lügen und technischen Kniffen weisen sie dann die Buchhaltung an, Firmengeld zu überweisen. 40 Prozent der befragten Unternehmen… …berichteten, dass der CEO-Fraud bei ihnen auch schon versucht wurde, aber nur bei fünf Prozent der Unternehmen waren die Täter auch erfolgreich. Die Masche… …. Erpressungstrojanern. Acht Prozent der Unternehmen berichteten laut Studie über leichte bis schwere DDoS-Fälle und 18 Prozent über Trojaner. Einige Unternehmen räumten… …ein, das geforderte Lösegeld gezahlt zu haben. Compliance-Programme weiterhin im Aufwind Um sich zu schützen, verfügen drei Viertel der… …mittelständischen Unternehmen und Großunternehmen über ein Compliance-Management-System (CMS), weitere zehn Prozent planen, ein CMS einzurichten. Der Trend… …, Compliance-Programme auf zusätzliche Deliktsfelder auszuweiten, hält dabei unvermindert an, wobei der Fokus auf           der Prävention gegen Korruption (83…

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• Neue Stipendien an der School CIFoS

  …Die School of Criminal Investigation & Forensic Science Institut für Kriminalistik (School CIFoS), das Schwesterinstitut der School GRC, lobt… …Euro umfasst die Hälfte der Studiengebühren und erleichtert den geförderten Studenten die zweijährige Ausbildung zum Master of Arts Criminal… …Investigation.Voraussetzung für eine Förderung ist die Mitgliedschaft im BDK sowie mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung als Angehöriger der deutschen… …Kriminalpolizei bzw. als Beschäftigter des öffentlichen Dienstes in der Kriminalitätsbekämpfung. Darüber hinaus sollten Interessenten über ein im Idealfall… …der verbleibenden Studiengebühren muss der Stipendiat sicherstellen können. Die Auswahl erfolgt durch eine gemeinsame Fachjury der School CIFoS und des… …BDK.Interessenten können sich bis zum 30. Juni 2015 bei der School CIFoS bewerben. Die Bewerbungsunterlagen sowie umfassende Informationen zum Studium und…

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• WPK begrüßt Lockerung der Trennung von Eignungs- und Zuschlagskriterien bei der Vergabe öffentlicher Aufträge – VgV

  …Änderung der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV)“ Stellung bezogen.Begrüßt werde insbesondere das mit der Änderung beabsichtigte Ziel… …die Erfahrung des bei der Durchführung des betreffenden Auftrags eingesetzten Personals. Nach dem derzeit gültigen öffentlichen Vergaberecht sei es… …nicht unmittelbar möglich, bei der Angebotswertung und damit bei der Zuschlagsentscheidung die Qualifikation und die Erfahrung  des bei der Durchführung… …des betreffenden Auftrags eingesetzten Personals zu berücksichtigen. Diese Kriterien würden bisher zwar bei der Eignungsprüfung von Bietern abgefragt… …, bei der Zuschlagsentscheidung müssten sie dann aber keine Rolle mehr spielen. So aber könnten, gerade auch bei geistig-schöpferischen Dienstleistungen… …, bei denen der persönliche Bezug im Vordergrund steht, Qualitätsmerkmale bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes nur im Rahmen von § 11 Abs… …. 5 VOF und § 16 Abs. 8 VOL/A berücksichtigt werden. Die moderate Lockerung der Trennung von Eignungs- und Zuschlagskriterien für den Bereich  der… …nachrangigen Dienstleistungen (gleichlautende Änderungen in §§ 4 und 5 VgV), sei daher ein Ziel, dass begrüßt wird. Der Tätigkeitsbereich von Wirtschaftsprüfern… …und vereidigte Buchprüfern (vgl. §§ 2, 129 WPO)  betreffe zwar überwiegend den Teil A der Anlage 1 der VgV, hier die Nr. 9 „Buchführung, -haltung und… …Ausschreibungen in Bezug  auf nachrangige Dienstleistungen gibt, auf die sich auch Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer bewerben könnten (Teil B der Anlage 1 der…

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• Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht

  …: Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden Risikotragfähigkeit im Fokus der Bankenaufsicht Finanz Colloquium Heidelberg, Heidelberg, 2010. 280 S., ISBN… …: 978-3-940976-45-1, Euro 69,00 Das vorliegende Fachbuch setzt sich mit dem zurzeit von der Bankenaufsicht ins Scheinwerferlicht gerücktem Thema… …„Risikotragfähigkeit“ auseinander. Ob nun die Modifizierung der MaRisk, aufsichtliche Vorträge oder die 44er-Prüfungen der Bundesbank – alle stellen erhöhte Anforderungen… …an die Risikotragfähigkeit der Institute in den Fokus. Hierin spiegeln sich die Erkenntnisse und Lehren der Finanzkrise wider – nämlich die Annahme… …, dass die individuelle Risikotragfähigkeit eines Instituts zukünftig der alles entscheidende Maßstab sein wird. Im Tragfähigkeitskonzept sollten die… …, sechs kompetente Autoren zu finden, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln in das Fachbuch eingebracht haben. In dem vorliegenden Werk der viel… …beachteten Reihe „Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden“ beleuchten ein Vertreter der Bankenaufsicht sowie Experten aus der Gesamtbanksteuerung, der Internen… …Revision und der Wirtschaftsprüfung auf der Basis zahlreicher Praxisanregungen und Checklisten die konkrete Umsetzung/ Qualitätssicherung der neuen… …Anforderungen sowie deren Prüfung. Als Nutzer dieser Checklisten und Praxistipps kommen nicht nur interne und externe Revisoren in Frage, sondern auch die mit der… …Gesamtbanksteuerung bzw. Risikocontrolling befassten Organisationseinheiten und der Vorstand. Die drei Herausgeber und die weiteren kompetenten Mitautoren haben mit…

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• T. I. - Austrian Chapter fordert Maßnahmenpaket für Compliance-Management

  …“Österreich hat auf dem Gebiet des Compliance Managements noch Aufholbedarf“ – so überschreibt die österreichische Division der… …Geiblinger.Transparency International – Austrian Chapter (TI-AC), so heißt es in der aktuellen Pressemeldung der Organisation, sei der Überzeugung, dass Compliance als… …wichtigem Teil der Korruptionsbekämpfung besondere Priorität eingeräumt werden solle. Ein Unternehmen oder eine Institution könne seiner gesellschaftlichen… …als effektivem und nachhaltigem Instrument zur Korruptionsbekämpfung. Die Arbeitsgruppe Compliance von TI-AC unter der Leitung von Tim Schmarbeck hat im… …gerichtet seien. So sieht der umfangreiche Maßnahmenkatalog unter anderem die Forderung nach besserem unternehmensinternem Schutz von Whistleblowern und die… …Aufnahme der Thematik in die Standard- und Musterverordnung 2004 vor. Neben der stärker zu fördernden Ausweitung von CMS für die öffentliche Verwaltung und… …KMU solle beispielsweise auch der österreichische Corporate Governance Kodex neu auf den Prüfstand und unter Compliance-Gesichtspunkten evaluiert werden… …. Das Pendent für den öffentlichen Sektor – der Public Corporate Governance Kodex (PCGK) – solle einer Revision unterzogen werden.Den gesamten Forderungs-… …und Maßnahmenkatalog der Arbeitsgruppe und die Erklärung im Wortlaut finden Sie auf der Homepage des österreichischen Chapters unter www.ti-austria.at.…

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• Ankauf der Steuer-CD sorgt für Diskussionsstoff

  …der Bundesregierung bzw. einzelner Bundesländer von so genannten Steuer-CDs einen Themenabend. Unter dem Titel „Daten-CD – Fahndung nach… …Steuersündern oder Hehlerei?“ diskutierten im Rahmen einer Plenumsdiskussion der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Peter Schaar… …und der stellvertretende Vorsitzende und finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Michael Meister mit zahlreichen Gästen. Die… …Moderation der Runde übernahm die Direktorin der School GRC, Frau Birgit Galley. Gerade unter Aspekten von Hinweisgebersystemen, Datenschutz und Compliance ist… …das Thema, so Galley, hoch aktuell. Neben der politischen Diskussion wurde auch über die rechtliche Frage der Beweisverwertung im Verfahren gegen…

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• Jeder fünfte Posten in DAX-Aufsichtsräten in weiblicher Hand

  …Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der DAX30-Unternehmen ist in den vergangenen zweieinhalb Jahren deutlich gestiegen. Derzeit sind 106 von 488… …18 Prozent der Posten in den Kontrollgremien, Anfang 2011 lag ihr Anteil erst bei 13,4 Prozent. Zudem haben sich fast alle Aufsichtsräte ein… …befolgen mittlerweile 28 der 30 DAX-Unternehmen. Mittelfristig streben die Kontrollgremien dieser Konzerne eine durchschnittliche Zielquote von gut 23… …von der Politik besonders kritisch betrachteten Anteilseignervertretern im Aufsichtsrat einiges getan", so Hönsch. Von den 15 im vergangenen Jahr neu… …gewählten, weiblichen Aufsichtsratsmitgliedern sind zehn auf der Anteilseignerseite in den Aufsichtsrat eingezogen, die nun insgesamt 44 Frauen vorweisen kann… …. Damit ist der Frauenanteil auf der Anteilseignerseite im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozentpunkte auf 17,6 Prozent gestiegen. Anfang 2011 besetzten… …Frauen noch nicht einmal jeden zwölften von den Anteilseignern gestellten Aufsichtsratsposten. PwC-Experte Hönsch: "Der Trend zu mehr Frauen auf der… …Zielsetzung noch eine Erhöhung des Frauenanteils an. Diese würden in den nächsten Jahren mindestens 14 weitere Frauen für ihre Aufsichtsräte suchen. Sechs der… …zehn Unternehmen nennen ein konkretes Datum, bis wann die Ziele erreicht werden sollen, in der Regel bis zur nächsten oder übernächsten Aufsichtsratswahl… …der diesjährigen Hauptversammlungssaison. Weitere Informationen: PwC…

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• Offenlegung nicht-finanzieller Informationen: EU Parlament und Rat haben sich über einen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Verbesserung der

  …Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben eine Einigung über die Änderung bestehender Rechnungslegungsvorschriften erzielt, um die… …Transparenz bestimmter großer Unternehmen in sozialen und ökologischen Fragen der Unternehmensführung zu verbessern. Diese Richtlinie ergänzt die… …betroffenen Unternehmen werden verpflichtet neben der Offenlegung von wirtschaftlichen Kennzahlen in ihren Management-Berichten auch Angaben zu den Strategien… …etwa 6000 Unternehmen und Gesellschaften in der EU betroffen sein werden. Um den damit verbundenen Aufwand für die betroffenen Unternehmen gering zu… …halten, zielen die neuen Regelungen eher auf möglichst präzise und zweckdienliche Angaben einzelner Aspekte der Unternehmensaktivitäten und Umweltwirkungen… …ab, als auf vollwertige und detaillierte Berichte. Der Richtlinien-Entwurf macht darüber hinaus wenig Vorschriften, wie die Berichte zu erstellen sind… …. Über die Ausgestaltung und Auswahl der relevanten Aspekte können die Unternehmen weitgehend frei entscheiden. Die Europäische Kommission gibt allerdings… …Initiativen innerhalb der EU berücksichtigt werden. In Bezug auf das Diversity-Management werden große, börsennotierte Unternehmen darüber hinaus verpflichtet… …, Informationen über Indikatoren der unternehmerischen Vielfalt zu machen, wie Alter, Geschlecht und Ausbildung. Die Offenlegungspflicht ist darauf angelegt, die… …Zielsetzungen, die Integration und Ergebnisse des Vielfaltsmanagements der jeweiligen Unternehmen transparenter zu machen. Unternehmen, die kein…

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