Suchergebnisse

• Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  …Diplom-Kaufmann Thomas Gossens, CIA, CISA, CRISC, ACDA, ist Abteilungsleiter Revision Zentrale Aufgaben und Steuerung im Bereich Revision, Stadtsparkasse…

• EuGH-Entscheidung zur Sanierungsklausel

  …allen noch offenen Fällen anzuwenden ist (vgl. im Detail die am 2. Juli 2018 veröffentlichte Kommentierung von RA/VRiFG a.D. Thomas Müller in der… …führt Thomas Müller die Voraussetzungen auf, die für eine Einstufung einer nationalen Maßnahme als „staatliche Beihilfe” allesamt erfüllt sein müssen… …allgemeine Regel des Verlustvortrags fallende Situation definiert.Zwar ist mit Thomas Müller darauf hinzuweisen, dass der EuGH nicht ausdrücklich festgestellt…

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• Korruptionsrisiken in China

  …: [http://www.compliancedigital.de/aid/zrfc_20100204/inhalt.html|Legal in Fernost], in: ZRFC 2/2010; Tang, Caroline/ Weidlich, Thomas: [http://www.compliancedigital.de/aid/zrfc_20100205/inhalt.html|Geschäfte und…

• DCGK-Änderungen 2013

  …, BuS-Netzwerk Betriebswirtschaft und Steuern Literaturtipp: Reinhold Hölscher und Thomas Altenhain (Hrsg.): Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in…

• Aufsichtsräte fordern frühzeitige und regelmäßige Einbindung in strategische Planung

  …, Reinhold/Altenhain, Thomas (Hrsg.): Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten. Rechtlicher Rahmen – Betriebswirtschaftliche Herausforderungen – Best…

• SEPA: Jedes zweite Unternehmen vernachlässigt Startrisiken

  …, keine Banküberweisungen tätigen können“, warnt Thomas Schräder, PwC-Partner und Experte für den Bereich Treasury. Aufwand wird unterschätzt Die…

• Umsetzung der OECD-Konvention gegen Korruption auf dem Prüfstand

  …Millionen Euro angehoben. Das Strafmaß bleibt jedoch weiterhin zu gering. Nordrhein-Westfalens Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) hat angekündigt…

• Compliance international: GTAI-Experteninterview zu Risiken im Russlandgeschäft

  …, rät das GTAI – mit Bezug auf ein Interview mit dem Russlandexperten Dr. Thomas Heidemann (CMS Hasche Sigle).Anders als Sotchi, erläutert Heinemann in…

• Transparency fordert Einführung eines Unternehmensstrafrechts

  …NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) bereits im Jahr 2013 einen Gesetzesentwurf für ein Unternehmensstrafrecht in den Bundesrat eingebracht. Beistand für seine…

• Compliance-Management aus Sicht der Compliance-Verantwortlichen

  …Thomas Schneider und Maike Becker erschienen. In dem Band präsentierten die beiden Autoren, wie Compliance zum Thema aller Mitarbeiter wird, und wie sich…