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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Fraud-Risk-Management

  Birgit Galley

  …sind: (1) Analyse der Fraud-Risiken als integraler Bestandteil des unterneh- mensweiten Risikomanagements Die Komponenten einer klassischen… …Analyse der Risikoeinschätzung Dargestellt in einer Risikodiskrepanzmatrix – Abbildung 4: Risikodiskre- panzmatrix zur Analyse der Risikoeinschätzung –… …das Unternehmen, sondern auch die Arbeits- plätze. Ein angemessenes Kontrollumfeld im Fraud-Risk-Management basiert auf der Analyse aller Szenarien…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine Ermittlungen ohne Anfangsverdacht

  Birgit Galley

  …aus Massendatenbeständen ablesen lassen, einer systematischen Analyse unterzogen werden. Beispiele hierfür sind o die Einhaltung von zeitlichen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Gestaltung der Rahmenbedingungen durch vorherige Vereinbarungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …ausgebildete Wirtschaftsreferenten; die Analyse von Dateien wird IT-Technikern überlassen. Ebenso können Spezialauswer- tungen bei der eigenen Untersuchung von…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  IT-Forensik

  Prof. Dr. Marko Schuba

  ….: Computer Forensics – Sicherung und Analyse von forensischen Beweisen im IT-Umfeld, Verlag Dr. Müller, 2008. 721 Siehe z. B. Wikipedia… …Beweismitteln eines Tatorts negativ zu beeinflussen oder die Analyse und Un- tersuchung von Beweismitteln schwierig oder unmöglich zu machen.“ 728 Es gibt… …festzustellen, mit wem der Dealer in Kontakt stand oder ob und wann er mit einem anderen Verdächtigen gesprochen hat. Die IT- forensische Analyse des Handys… …werden, so dass es zu einem späteren Zeit- punkt zu einer Anklage kommen kann, aber nicht zwingend kommen muss – es geht also um eine Analyse als mögliche…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Kriminalistische Fallbearbeitung

  Birgit Galley, Dr. Ingo Minoggio

  …Nachteile peku- niärer Art, die sich u. a. durch die Analyse von unternehmenseigenen Daten eruieren lassen. Dabei folgt man in der Regel der „Spur des… …; welche Umsätze wurden wann getätigt? – Liefermengenmanipulation – Abgleich mit Inventurdaten und Lagerbeständen; Analyse der Einkaufsda- ten und… …(Datensparsamkeit). Anhand der Analyse dieser Daten lassen sich die zuvor aufgestellten Ermittlungsstrategien oder die ersten Arbeitshypothe- sen konkretisieren. Im…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Hinweisgebersysteme

  Birgit Galley

  …Analyse müssen genau diese Defizite behoben werden, um weiteres schä- digendes Verhalten vom Unternehmen abzuwenden. All dies sind sichtbare Prozesse… …mit hohem Misstrauenspotenzial belasteten Hinweisgeber müssen darüber hinaus die Zweifel genommen werden, dass seine Identität nicht durch die Analyse…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Grundlagen zum forensischen Bericht

  Birgit Galley

  …und neben der Analyse auch im Gedächtnis zu behalten.854 Sie steht für S Skim schnelles Lesen/Überfliegen E Extract Extrahieren R Read ausführliches…