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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Nationale und internationale Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden

  Dr. Ingo Minoggio

  …283 Überblick zu den Behördenanfragen bei Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersuchungen zu Ermittlungen staatlicher…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Das Untersuchungsteam – wer macht eigentlich was?

  Birgit Galley

  …Internen Revision, Berlin: ESV, 2008, S. 25 ff. 311 Deutsches Institut für Interne Revision (IIR): Zusammenarbeit von Interner Revision und… …. 312 Deutsches Institut für Interne Revision (IIR): Zusammenarbeit von Interner Revision und Abschluss-prüfer, In: IIR Revisionsstandard Nr. 1… …die Interne Revision315 und im Revisionsstandard Nr. 1 zur „Zusam- menarbeit von Interner Revision und Jahresabschlussprüfer“.316 Zwischen den… …[27.08.2014]. 316 Deutsches Institut für Interne Revision (IIR): Zusammenarbeit von Interner Revision und Abschlussprüfer, In: IIR Revisionsstandard Nr. 1… …319 Deutsches Institut für Interne Revision (IIR): Zusammenarbeit von Interner Revision und Abschluss-prüfer, In: IIR Revisionsstandard Nr. 1…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Der Beginn der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …auch Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Un- tersuchungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer… …fernliegende Beteiligungsverdacht schließt eine Eignung als Auftrag- geber und eine Einbindung in die Untersuchungsabläufe als interner Verant- wortlicher347 aus… …, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersu- chungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer Berücksichtigung US- amerikanischer… …Beschleunigung füh- 392 Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersuchungen… …. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, S. 266; ähnlich Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersu- chungen zu Ermittlungen… …, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersuchungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer Berücksichtigung US-ameri- kanischer…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine Ermittlungen ohne Anfangsverdacht

  Birgit Galley

  …überwiegenden Hinweise93 interner oder externer Art94 ihren eigenen Weg zum Unternehmen. 2.3.4 Vom Anfangsverdacht zur Ermittlung Anlassbezogene…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine „unabhängige Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild

  Dr. Ingo Minoggio

  …. Gropp-Stadler, S./Wolfgramm, C.: Verhältnis interner Compliance Untersuchungen zu Ermittlungen staatlicher Behörden unter besonderer Berücksichti- gung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Grenzen unternehmenseigener Ermittlungen

  Birgit Galley

  …wird erleichtert, da externe Professionalität der Vermutung der „Vertuschung interner Skandale“ ent- gegensteht, usw.…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Grundlagen zum forensischen Bericht

  Birgit Galley

  …Budgets; Einbindung weiterer externer oder interner Expertise, Erstattung einer Strafanzeige; Einleitung von arbeitsrechtlichen Maßnahmen, usw…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Hinweisgebersysteme

  Birgit Galley

  …Geschäftsgeheim nissen Kündigung und Verrat von Betriebs- und Geschäftsge- heimnissen Interne Offenbarung Interner Hinweisgeber Kündigung mit Angabe von…