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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 2/2014

  News vom 02.04.2014 bis zum 26.06.2014

  …mangelnde interne Kontrollsystem an der „Burg“ (siehe hierzu auch die Meldung auf Compliance-Digital (http://www.compliancedigital.de/ce/… …Korruptionspraktiken aktiv vorgehen. Um interne Revisoren bei der Abschätzung von Korruptions- und Bestechungspotentialen zu unterstützen, hat das The Institute of… …Brandenburg (RBB), dass es Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter des BER laufen. Lauf Winter hat der Mitarbeiter „mit einem Mitbeschuldigten eines anderen… …unterstützt die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vollumfänglich, die wegen des Verdachts der Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr geführt werden. Nach… …http://www.businessweek.com/news/2014-05- 13/u-dot-s-dot-said-to-seek-more-than-3-dot-5-billionfrom-bnp-paribas. Neun Kernelemente für eine effektive Interne Revision im öffentlichen Sektor…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2014

  Konzeption eines Hinweisgebersystems

  Anforderungen, Risiken und Handlungsempfehlungen
  

  Attila Strauss

  …Straftaten werden durch interne oder externe Hinweisgeber aufgedeckt. 2 Trotzdem gibt es im rechtlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Whistleblowing… …werden. Risiko Befangene Hinweisempfänger könnten versuchen einen Hinweis zu löschen, um weitere Ermittlungen (zunächst) zu vermeiden. Es ist nicht…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2014

  Freisprüche für Ex-Bankvorstände der HSH Nordbank AG

  Eine betriebswirtschaftliche Bewertung
  

  Prof. Dr. Norbert Dieckmann, Dani Parthum

  …BDO. Nach mehrjährigen Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft im Januar 2012 Anklage gegen den gesamten Vorstand der HSH Nordbank des Jahres 2007 –… …Investigations and Audits in China arsa consulting ist der deutsche Partner für Ihr international operierendes Unternehmen auf den Gebieten Interne Revision und…