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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2014

  Compliance­ Prävention belohnen

  Einfache Ergänzungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes genügen – ein neues „Verbandssanktionenrecht“ ist kontraproduktiv
  

  Dr. Christian Schefold

  …ZRFC 6/14 276 Keywords: Verbandsstrafrecht OWiG Compliance CMS Compliance-­ Prävention belohnen Einfache Ergänzungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes… …Ultima Ratio ist ebenfalls gedacht. Der Entwurf will die Prävention berücksichtigen. Von Sanktionen kann abgesehen werden, wenn seitens des Unternehmens… …Prävention, (4) der Möglichkeit für Mitarbeiter, vertraulich Hinweise auf Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Unternehmen an eine geeignete Stelle geben zu…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2010

  GRC-Report – Maßnahmen und Verfahren im Risikomanagement der Investitionsbank Berlin zur Prävention und Aufdeckung wirtschaftskrimineller Handlungen

  Falk Cramm

  …Report ZRFC 4/10 189 c GRC-Report Maßnahmen und Verfahren im ­Risikomanagement der Investitionsbank Berlin zur Prävention und Aufdeckung… …31.000 die wesentlichen Risikofaktoren für das Produkt identifiziert und Möglichkeiten zur Prävention und zur Aufdeckung von wirtschaftskriminellen…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2021

  Ulrich Sieber, Marc Engelhart: Compliance Programs for the Prevention of Economic Crimes – An Empirical Survey of German Companies

  Rechtsanwalt Dr. Richard Hennecke

  …Prevention of Economic Crimes – An Empirical Survey of German Companies Duncker & Humblot, Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und… …Titel „Compliance Programs for the Prevention of Economic Crimes“, die im Jahr 2014 in der Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts veröffentlicht worden…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Anti-Fraud-Management

  Maßnahmen auf betrieblicher Ebene zur Früherkennung, Aufdeckung und Prävention von Bilanzdelikten

  Dr. Stefan Hofmann

  …371 Kapitel 6: Maßnahmen auf betrieblicher Ebene zur Früherkennung, Aufdeckung und Prävention von Bilanzdelikten 6.1 Vom Risikomanagement zum… …nicht spezi- fisch für die Prävention von Wirtschaftsdelikten entwickelt wurde, das sich aber dennoch vortrefflich als „Klammer“ für ein… …. Unabhängig von der Unternehmensgröße sollten dessen acht Komponenten als Risikomanagement-Subsysteme stets vor- handen sein. Obwohl die Prävention von… …einer bestmöglichen Früherkennung, Aufdeckung und Prävention von (Bilanz-) Delikten erscheint es deshalb erforderlich, nicht lediglich Fraud-Risiken in… …Die Management Circle AG lehrt in ihren Seminaren zum Thema „Fraud Management“ das sog. „PRIEM-Modell“ (Prävention, Recherchen, Information… …II- Komponente „Event Identification“ in ein konkretes Red Flagging-Management überführt.1144 Zur proaktiven Prävention und Aufdeckung von Fraud muss…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Produktbezogene Täuschungen: Risiken an der Schnittstelle von Produkt-Compliance und „Fraud“-Prevention

  Carsten Momsen, Thomas Grützner, Björn Boerger

  …Produkt-Compliance und „Fraud“- Prevention Carsten Momsen*, Thomas Grützner**, Björn Boerger*** Inhaltsübersicht 7.2.1 Einleitung… …Gesundheit.1 Sie befasst sich bislang weder mit der Implementierung eines allgemeinen Systems zur Prävention von produktbezogenen Risiken für das Unternehmen… …der Prävention solcher Straftaten, welche durch Mitarbeiter aus dem Unternehmen heraus begangen werden könnten. Im Fokus der CMS stehen jedoch zumeist… …Compliance 7 Hier verstanden als Prävention des Verschweigens von produktwertbezogenen In- formationen gegenüber Vertragspartnern und Kunden bei bestehender… …, Produktzusammensetzung oder Um- weltaspekte. 7 kämpft. Herkömmliche CMS erfassen sie ebenfalls nicht. Die Prävention von Risiken (v. a. Straftaten) im Zusammenhang mit… …oft der Rechtsabteilung zugewiesen. An einem auf Prävention gerichteten Informationsaustausch, welcher die Pro- duktionsprozesse bereits während ihrer…

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• Korruptionsprävention in der Lieferkette

  …nachhaltige Textilien einen Leitfaden herausgegeben, der Unternehmen helfen soll, Maßnahmen zur Prävention von Korruption in der Lieferkette erfolgreich…

• Handbuch Geldwäscheprävention

  …Unternehmen. Welche Risiken und Pflichten in unterschiedlichen Sektoren einschlägig sind, welche Maßnahmen sich bei der Prävention und Vermeidung von Haftung…

• Handbuch Geldwäscheprävention

  …. Nicht zuletzt werden für die unterschiedlichsten Wirtschaftszweige wertvolle Hinweise auf Maßnahmen zur Prävention gegeben.Den Autoren dieses im Herbst… …zur Prävention und Sensibilisierung zur Verfügung stellt.Im Kapitel Länderrisiko gehen die Autoren knapp, präzise und verständlich auf Konflikte…

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• Entstehung, Prävention und Aufdeckung von Bilanzdelikten

  …Zusammenfassung für Praktiker, die sich mit den forensischen Methoden vertraut machen wollen. Im Anhang stellt der Autor dann die einzelnen Verfahren zur Prävention…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2020

  Fraud in der Kirche?

  Psychologische Aspekte und Präventionsmaßnahmen aus Sicht der Revision
  

  Christian M. Beck, Jens Buchholz

  …. Abschließend werden Möglichkeiten aus Sicht der Revision dargestellt, die zur Fraud-Abschreckung und -Prävention innerhalb der Organisation und als Ansatzpunkt…