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• Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

  …DSGVO,• Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG,• Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung,• Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren… …Handlungen,• Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos,• Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  Compliance in Russland (Teil 2)

  Einzelne Aspekte der russischen Compliance-Regeln: Wettbewerbsrecht, Geldwäsche, Prävention und arbeitsrechtliche Umsetzung
  

  Dr. Thomas Heidemann

  …Regeln: Wettbewerbsrecht, Geldwäsche, ­Prävention und arbeitsrechtliche Umsetzung Dr. Thomas Heidemann* Russland ist für deutsche Unternehmen ein… …stillgelegt werden. 3 Gesetzliche Präventions- oder ­Compliance-Vorschriften 3.1 Prävention Eine generell gültige Präventionsvorschrift ist seit 2013 im…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2020

  Fraud in der Kirche?

  Psychologische Aspekte und Präventionsmaßnahmen aus Sicht der Revision
  

  Christian M. Beck, Jens Buchholz

  …. Abschließend werden Möglichkeiten aus Sicht der Revision dargestellt, die zur Fraud-Abschreckung und -Prävention innerhalb der Organisation und als Ansatzpunkt…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2020

  CEO-Fraud

  Risiken für Unternehmen
  

  Dr. Dr. Fabian Teichmann, Marie-Christin Falker

  …beziehungsweise Prävention des Betruges. Dr. Dr. Fabian ­Teichmann Marie-Christin Falker 1 Einleitung In den meisten größeren Unternehmen ist es nicht üblich, dass… …Bande wurde in der Ukraine festgenommen und anschließend in Frankreich inhaftiert; mehrere Komplizen sind noch auf der Flucht. 28 5 Prävention Am meisten… …, sodass andere die Maschen der Betrüger erkennen können. Auch Banken können ihren Teil zu der Prävention von CEO-Fraud beitragen, indem sie bei geringsten…

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• eJournal-Artikel aus "PinG Privacy in Germany" Ausgabe 6/2020

  Covid-19 and Its Implications for Data Protection in Russia

  Iana Kazeeva

  …prevention, the concept of free consent and the legal aspect of medical privacy of health information. I. Restrictive measures in response to the pandemic The… …of functioning of state authorities and of the unified state system of prevention and liquidation of emergencies: (1) regime of daily activity (in case… …prevention and liquidation of emergency situations” dated 1 April 2020 // Corpus of Legislative Acts of the Russian Federation, 2020, No. 14 (Part I), Art… …. 2028 (the “Law No. 98-FZ”). 8 Prior to the Covid-19 pandemic, Commission on prevention and liquidation of emergency situations and fire safety had the… …individuals On 20 March 2020, at the meeting of Coordination committee on prevention of spread of coronavirus infection in Russia, the Prime Minister instructed… …for purposes of ­prevention of spread of the novel coronavirus infection (Covid-19)” dated 31 March 2020 (the “Temporary Rules”)… …Coordination committee under the Government of the Russian Federation on prevention of spread of the novel coronavirus ­infection in Russia… …healthcare” (Article 10(2)(4)).“Preventive healthcare” is defined as measures aimed at prevention of emergence and spread of diseases, early detection of active… …from diseases which are mentioned in the list. The only exception is the Federal Law “On prevention of spread of tuberculosis in the Russian Federation”… …information which is directly related to antituberculosis treatment of the patient and measures for prevention of the epidemic” (Article 12(1)). At the same…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2020

  Buchbesprechungen

  Diplom-Wirtschaftsmathematiker / Diplom-Kaufmann Thomas Gossens

  …Buchbesprechungen LITERATUR Buchbesprechungen Gehra, B./Gittfried, N./Lienke, G. (Hrsg.) Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung… …EU-Geldtransferverordnung, • Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen, • Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos, • Prüfung der… …Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung, • Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2020

  Umgang mit Fraud und Krisensituationen, Nutzung digitaler Informationen, Prüfung von IT-Anwendungen und Einhalten der Standards

  Michael Bünis

  …, die zur Fraud-Abschreckung und -Prävention innerhalb der Organisation und als Ansatzpunkt für Prüfungen dienen können. Finanzkontrolle und Interne…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2020

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 15. (2020) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …Prof. Dr. Stefan Behringer Management Nein! 7 Die negative Perspektive der Compliance Thomas Schneider / Klaus Funk Prevention Compliance-Risiken und…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2020

  Inhalt / Impressum

  …Risk, Fraud & Compliance (ZRFC) Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 15. (2020) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich… …VUKA-Welt Dr. Kathrin J. Niewiarra Prevention Islamismus und islamistischer Terrorismus sowie Rechts­extremismus und rechts­extremistischer Terrorismus in…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 1/2020

  Nachrichten vom 09.01.2020 bis 31.03.2020