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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 4/2013

  Repression und Prävention

  Hamburger Compliance-Initiativen
  

  Dr. Malte Passarge

  …Zum Compliance-Erfordernis in der Ministerialverwaltung ZRFC 4/13 157 Repression und Prävention Hamburger Compliance-Initiativen Die Freie und… …der Prävention von Wirtschaftskriminalität widmen. Über das Hamburger Korruptionsregister und das im Aufbau befindliche Hamburger Compliance-Modell… …ins Umland dem Kontrollmechanismus des Gesetzes entziehen. Nach unserer Einschätzung ist es daher wichtiger, auf Prävention zu setzen, indem durch… …ein Mitarbeiter, der unabhängig Repression und Prävention: Hamburger Compliance-Initiativen ZRFC 4/13 159 Durch die Handelskammer getragene… …angemessenen Compliance-Programmes mittels eines Compliance-Zertifikates nachweisen, von der Registerabfrage abgesehen werden. Wie wird Prävention durch eine…

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• BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln

  …Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen Unternehmens und der… …gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bildet das… …Compliance/CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln“ veröffentlicht. Dieser…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2013

  News vom 02.10.13 bis zum 30.12.2013

  …. transparency.org/cpi2013/results/. BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln… …Nachricht vom 04.12. 2013 Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen… …eine Straftat gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung… …einen Compliance/ CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Aufsichts- und Verwaltungsräte in Kreditinstituten

  Die Institutssicherung der Sparkassen und Landesbanken – Praktische Ausgestaltung, Herausforderungen und zukünftige Entwicklungen

  Bernd M. Fieseler, Karl-Peter Schackmann-Fallis

  …. Ein weiteres wichtiges Element im Rahmen der Prävention ist die risikoorientierte Beitragsbemessung, deren Grundzüge ebenfalls erläutert werden. Da… …Landesbanken 811 4.2.5 Handlungsmöglichkeiten Wie bereits erwähnt ist das primäre Ziel der Institutssicherung die Früherkennung und Prävention von…

• Handbuch Banken-Restrukturierung

  …Bankenabgabe – Prävention – Stabilisierung – Haftung. Von Brogl F.-A. (Herausgeber), Erich Schmidt Verlag, Berlin 2012, 491 Seiten, mit… …ableiten lässt.Das Handbuch „Bankenrestrukturierung“ ermöglicht einen sehr kompakten Überblick über die Inhalte der Bankenabgabe, Prävention, Stabilisierung…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2013

  Inhalt & Impressum

  …Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln Nachricht vom 04.12. 2013…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2013

  Inhalt / Impressum

  …von Compliance-Maßnahmen bis hin zur „Betriebsphase“. Prevention Psychometrische Verfahren zur Prüfung der Compliance-­Kultur 17 Hubertus Eichler / Dr… …Global Research and Practice in Corruption +++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 8. (2013)…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 2/2013

  Inhalt / Impressum

  …Compliance-Organisation ist angesprochen, sondern jeder im Unternehmen ist gefragt. Prevention Der neue FCPA-Guide 60 RA Dr. Till Schmidt Der Leitfaden „A Resource Guide to… …+++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 8. (2013) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2013

  Inhalt / Impressum

  …Deutschland! 102 Interview mit Wirtschaftskriminalist Dr. Wolfgang Hetzer Wolfgang Hetzer beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Prävention und Repression von… …beachten? Mit diesen und weiteren interessanten Fragestellungen befasst sich Teil I des Beitrags. Prevention Transparenter soll es werden – Compliance bei EVU… …Risikokommunikation+++ ZRFC Risk, Fraud & Compliance Prävention und Aufdeckung durch Compliance-Organisationen Jahrgang: 8. (2013) Erscheinungsweise: 6-mal jährlich…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2013

  Anwendung des neuen DIIR Standards Nr. 5 zur Prüfung des Anti-Fraud-Management-Systems in der öffentlichen Verwaltung

  Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller, Ingo Sorgatz

  …werden unter „Anti- Fraud-Management“ alle Maßnahmen einer Organisation verstanden, mit deren Hilfe Fraud vorgebeugt (Fraud Prevention), Fraud aufgedeckt… …Korruptionstatbestände Vorteilsannahme/-gewährung DIIR-Standard Nr. 5 Öffentliche Verwaltung Fraud Prevention Korruptions- und Betrugsprävention 8 Fraud Detection (Fraud… …des AFM in die Elemente Vorsorge (Fraud Prevention), Aufdeckung (Fraud Detektion) und Ermittlung (Fraud Investigation) korrespondiert im Wesentlichen… …, existieren kaum Rechtspflichten zur Prävention im öffentlichen Sektor, wodurch sich somit auch selten Haftungs- und Regresspflichten tragfähig zum realen… …Schadenersatzansprüche gegen einen grob fahrlässig handelnden Beschäftigten deshalb nicht realisieren lassen, weil die Organisation nicht für eine sachgerechte Prävention…

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