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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2025

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.6.2025 – 31.12.2025

  …Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor Grundlagenseminar zur Prüfung des Cybersecurity Management Investigative forensische… …Interviews Investigative Befragungen mit Aussagepsychologie richtig führen Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im… …Nicht-Finanzsektor Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor Grundlagenseminar zur Prüfung des Cybersecurity…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2025

  DIIR – Seminare und Veranstaltungen vom 1.8.2025 – 31.12.2025

  …forensische Interviews Investigative Befragungen mit Aussagepsychologie richtig führen Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche &… …Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor Grundlagenseminar zur Prüfung…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2025

  Seminarangebot der DIIR-Akademie vom 1.12.2025 bis 28.2.2026

  …Rusch 26.02.2026 Online IT-Revision & Digitalisierung Prüfungspraxis im Bereich Prävention von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2025

  Umfeldinformationen zur Corporate Governance

  …profitieren können. Künftige Anforderungen an die ­Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der ­Versicherungsbranche Von Andrea Schaub und Jörg… …originären Versicherungsverträge als auch die Bestandsführungssysteme anzupassen sind. Durch die Bündelung der Verantwortung für die Prävention von Geldwäsche…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung von Softwarelizenzen und Sicherheitsdienstleistungen

  Prüfungsleitfaden „Beschaffung und Management von Sicherheitsdienstleistungen“

  DIIR-Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …folgenden Zwecken: • Schutz von Werten, Prävention zur Risikovorsorge, • Abwehr von Gefahren durch Straftaten, Betriebsausfälle, betriebliche Stö- rungen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Korruptionsprävention im Auslandsvertrieb

  Verträge mit Vertriebsmittlern

  Dr. Lutz Nepomuck

  …Korruptions- prävention die strikte Wahrung des Vier-Augen-Prinzips notwendig. Dafür ist die Regelung sachgerechter Zeichnungsbefugnisse erforderlich. Gerade bei…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Integritäts- und Compliance-Management als Corporate Governance – konzeptionelle Grundlagen, Erfolgsfaktoren, Beitrag zur unternehmerischen Wertschöpfung

  Josef Wieland

  …Ausgangspunkt und der Charakter des Compliance-Managements grundlegend geändert. Standen an dessen Anfang die Gesichtspunkte der Enthaftung, der Prävention und… …derWirtschaft erstens um die Rechtssicherheit und die Existenzsicherung des Unternehmens und seiner Organe durch die Aufde- ckung und Prävention von dolosen… …Compliance-Management dient also der Prävention und Ermöglichung von Risiken und damit eben auch der Sicherstellung und Ausweitung des Zugangs zuMärkten. Integritäts-… …auf die Aufdeckung, vor allem aber auf die Prävention solcher oft mit prohibitiven Kosten und Strafrisiken bedrohten Handlungen. – Reputationsrisiken… …Compliance-Management, sowohl zum Aufbau dieser Repu- tation als auch zur Prävention von Reputationsschäden beizutragen. – Politische Risiken: Politische Integritäts-… …und Compliance Risiken Risikotyp – Risiko – Integritäts- und Compliance-Funktion Reputation – Brand – Unternehmensruf – Prävention von… …Organisation – Organhaftung – Individuelle Haftung – Aufdeckung – Prävention Länderrisiken – Korruptionsaffine Geschäftskultur – Rahmenordnung – Collective…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Treiber globaler Compliance-Trends – The end of the “flat world”

  Benno Schwarz
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Einführung: Anforderungen an ein Compliance-Management-System

  Stephan Grüninger, Matthias Wanzek

  …, 4.Aufl. 2021, S. 6. Die für eine wirksame Prävention notwendige Ausgestaltung eines angemesse- nen und wirksamen Compliance-Managements erschöpft sich… …tieft, so geht er spätestens seit der 10. GWB Novelle in 2021 einen Schritt weiter: Erstmalig werden Compliance-Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung… …von Non-Compliance. Eine erfolgreiche Prävention bewahrt das Unternehmen nicht nur vor rechtlichen und ökonomischen Fol- gen, sondern unterstützt auch… …Compliance-Managements einzuleiten. Die Prävention, Aufdeckung und die Reaktion bilden einen fortlaufenden Kreislauf, der zugleich zu einer kontinuier- lichen Verbesserung…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Compliance-Management

  Das Compliance Risk Assessment als Voraussetzung einer risiko- und bedarfsorientierten Compliance-Steuerung

  Stefan Otremba, Irina Benner

  …Risikoanalyse sogar als Kern und Vorausset- zung einer wirksamen Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche und Terro- rismusfinanzierung angesehen werden.13…