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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung

  Dolose Handlungen

  DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. Erarbeitet im Arbeitskreis „Revision der Beschaffung“

  …Sensibler Umgang mit Dokumenten, insbesondere bei kartellrechtlichen Vorgängen und/oder dolosen Handlungen mit Auslandskontakt (Der „UK Bribery Act 2010“… …berücksichtigt auch korrupte Vorgänge, die zwar im Aus- land begangen wurden, aber eine enge Verbindung zu UK aufweisen.)60) c) Grundsätzlich ist Vorsicht beim… …identifizieren und Entwick- lung von Steuerungsmaßnahmen, die zukünftig Risiken minimieren sollen. 60) Vgl. PricewaterhouseCoopers (PWC): Der UK Bribery Act 2010…

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• Compliance Due Diligence bei grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen

  …Ausnahmefällen). Weitere Rechtsnormen seien der US Foreign Corrupt Practices Act und der UK Bribery Act, und schließlich sei noch das öffentliche Recht von hoher…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2017

  Enkeltrick 2.0

  Die Betrugsform CEO-Fraud aus dem Blickwinkel der Internen Revision
  

  Dr. Andreas Kamm

  …, https://www.hypovereinsbank.de/portal ?view=/de/unternehmer/produkte-und-leistungen/ services/ceo-fraud.jsp# (Stand: 20.08.2017). IIA UK (2015): IIA Policy Paper: Internal audit, risk…
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 6/2017

  Annäherung der Funktionen des Datenschutz- und Compliance-Beauftragten

  Führen die Neuregelungen durch die EU-Datenschutzgrundverordnung zu einer Annäherung der Rollen des Datenschutzbeauftragten und des Compliance-Beauftragten?
  

  Jenny Schmigale

  …Vorgaben, wie beispielsweise der UK Bribery Act, fordern direkter eine koordinierende Funktion. 12 3.2 Organisatorische Gestaltung Abgesehen von wenigen… …rechtlichen Vorgaben (zum Beispiel MaRisk, UK Bribery Act), ist die Einrichtung einer Compliance-Funktion mit separater Aufbauund Ablauforganisation nicht…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2017

  Literatur zur Internen Revision

  …Management (COSO II)) Chartered Institute of Internal Auditors (UK): Data Analytics. Is it time to take the Das Jobportal für die Interne Revision! Sie streben…

• Die Zukunft der Compliance

• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2017

  Berufsneutrale Handlungen an der Grenze zur Beihilfe im Wirtschaftsstrafrecht

  Rechtsanwalt Christian Heuking, Rechtsanwältin Dr. Sibylle von Coelln
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 4/2017

  Stefan Behringer (Herausg.): „Compliance für KMU – Praxisleitfaden für den Mittelstand“

  Rechtsanwalt Fabian Jeremias

  …wird der UK Bribery Act erläutert, der stets anwendbar ist, sofern das betroffene Unternehmen in irgendeiner Form geschäftlich in Großbritannien tätig… …ist. Die hierzu getätigten Erläuterungen helfen dem Leser, sich im UK Bribery Act zu orientieren. Abschließend führt der Verfasser die Geldbuße nach §§…

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• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  Prüfung des Compliance-Risikomanagements durch die Interne Revision

  Ein Leitfaden auf Basis des DIIR Revisionsstandard Nr. 2 und des IDW PS 980
  

  Jenny Schmigale

  …fordern beziehungsweise beschreiben es die eingängigen Standards, beispielsweise der IDW PS 980, die ISO 19600 oder der UK Bribery Act (siehe Abbildung 1)… …BERUFSSTAND Compliance-Risikomanagement IDW PS 980 ISO 19600 UK Bribery Act Compliance-Kultur Leadership & commitment Top-level commitment Compliance-Ziele…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2017

  Literatur zur Internen Revision

  …Revisionsabteilung; Vergütung des Leiters der Internen Revision; Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer) IIA (UK): Audit universe, London, 2. Mai…