Suchergebnisse

• BaFin veröffentlicht Rundschreiben 01/14 zur Geldwäscheprävention

• Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung

• Betrugsprävention in Krisenzeiten: Was Banken tun können

• Erwischt! Ein Weg zur Betrugsprävention im Retailgeschäft

• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2006

  Führungsverhalten und wirtschaftskriminelle Handlungen – immer nur ein Thema nach der Aufdeckung?

  Dietmar Hoffmann, Frank Müller

  …sagen: „Es war doch alles so einfach!“. Um hier konsequent gegenzusteuern, bedarf es gezielter Maßnahmen. Bei der Prävention ist auch die Interne Revision… …Einschätzen einzelner oder mehrerer Hinweise und Motive ohne Mitarbeiter unberechtigt zu verdächtigen. Prävention Gesetzlicher Rahmen Neben den Bestimmungen des… …eine wichtige Rolle bei der Prävention. Sie kann durch geeignete Maßnahmen die Anfälligkeit des Unternehmens gegen wirtschaftskriminelle Handlungen… …eine unternehmensspezifische Checkliste für Führungskräfte sein. Als ein wichtiges Mittel zur Prävention von wirtschaftskriminellen Handlungen empfiehlt… …daraus Qualitätsverbesserungseffekte, die zur Prävention gegen wirtschaftskriminelle Handlungen wirken. Entscheidend ist, dass die Interne Revision diese… …verbundene notwendige Sensibilisierung und Prävention sind die Basis für die Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen. Dies setzt voraus, dass im Unternehmen… …Hierarchien – gewürdigt werden. Darüber hinaus ist eine notwendige Prävention bereits im Vorfeld von dolosen Handlungen durch Führungswirkungsprüfungen der…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Compliance (ZfC)" Ausgabe 4/2013

  News vom 02.10.13 bis zum 30.12.2013

  …. transparency.org/cpi2013/results/. BME e. V. veröffentlicht Standard zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern handeln… …Nachricht vom 04.12. 2013 Die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz des eigenen… …eine Straftat gem. § 261 StGB. Die gesetzliche Grundlage für die Implementierung einer wirksamen Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung… …einen Compliance/ CSR-Prozess: Compliance-Risiko: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Unternehmen, die gewerblich mit Gütern…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 1/2006

  RMA /IRFMintern

  …RMA-Website unter www.rma-ev.org zum Download bereit. IRFMintern Partner der Wirtschaft: Kompetenz-Netzwerk für Risikomanagement und Prävention von… …Risikomanagement mit der gleichzeitigen Prävention von wirtschaftskriminellem Verhalten verhelfen. Das eigens dafür initiierte umfangreiche Kompetenz-Netzwerk für… …– Risk & Fraud Management als MBA-Studiengang Den meisten Unternehmen fehlen für ein professionelles Management zur Risikoabwehr und zur Prävention…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2013

  Höchste Zeit für ein Unternehmensstrafrecht in Deutschland!

  Der Wirtschaftskriminalist Dr. Wolfgang Hetzer im Interview
  

  Dr. Wolfgang Hetzer

  …Wirtschaftskriminalist Dr. Wolfgang Hetzer im Interview Wolfgang Hetzer beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Prävention und Repression von Wirtschaftskriminalität…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2021

  Das geplante Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG)

  Eine kritische Diskussion aus Sicht der Internen Revision
  

  Univ.-Prof. Dr. Patrick Velte, Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich

  …mit Blick auf die Prävention und schnellere Aufdeckung von Topmanagement-Fraud wirkungsvoll unterstützen könnte. 1. Einleitung Univ.-Prof. Dr. Patrick… …Risikomanagementprozesse zu beurteilen und zu deren Verbesserung beizutragen. Insofern kann die Interne Revision auch einen wesentlichen Beitrag zur Prävention und…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift für Corporate Governance" Ausgabe 3/2009

  Die Personalkompetenz des Aufsichtsrats als wichtiges Instrument der Risikovorsorge

  Erhöhte Anforderungen an die Beurteilung und Überwachung der Managementfähigkeiten
  

  Prof. Dr. Marcus Labbé

  …zukunftsbezogene Prävention als wichtigste Form der Überwachung zunehmend an Bedeutung 1 . Zugleich rücken Kompetenz und Qualität der Aufsichtsräte in Fragen der… …Prävention von Wirtschaftsdelikten und Unternehmenskrisen, KSI 02/2006 S. 41–46. 14 Siehe Eidam, Unternehmen und Strafe, 2008, S. 163. Sind die Auswahl des…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen