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• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2021

  Tagungsbericht zur Vortrags- und Diskussionsveranstaltung „Wechselwirkungen von HinSchG-E und VerSanG-E“ vom 21.4.2021

  Rechtsanwalt Claus Erhard

  …wichtigste Quelle, um Fehlverhalten frühzeitig aufzudecken. Nehmen Hinweisgeber die internen Meldemöglichkeiten wahr, gewinnen Unternehmen die Möglichkeit…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 2/2021

  Jahn/Krehl/Löffelmann/Güntge: Die Verfassungsbeschwerde in Strafsachen

  Rechtsanwalt Raoul Beth

  …Außenstehende wertvolle Einblicke in die internen Abläufe des Bundesverfassungsgerichts geboten werden. Das Buch selbst ist in 12 Abschnitte unterteilt, wobei…
• eJournal-Artikel aus "WiJ - Journal der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V." Ausgabe 1/2021

  Ulrich Sieber, Marc Engelhart: Compliance Programs for the Prevention of Economic Crimes – An Empirical Survey of German Companies

  Rechtsanwalt Dr. Richard Hennecke

  …internen Ermittlungen sind demgegenüber gleichwohl hauptsächlich Korruptionsdelikte und Kartellverstöße, also Delikte, die zumindest auch dem…
• eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Compliance

  Einführung

  Dr. Michael Rath, Rainer Sponholz

  …Mitarbeiter für Regelkonformität, sowie die Kontrolle und Dokumentation der Einhaltung der relevanten Bestimmungen gegenüber internen und externen Adressaten… …Normen, Standards und (internen) Handlungsvorgaben durch die IT. 6. Menschliches Verhalten Das IT-Konzept erkennt die Bedürfnisse der internen und… …Prozesse in ihrer Wirksamkeit schwerer zu beurteilen und somit eher selten auf der Liste schwerer Monita/Verstöße der internen und externen Prüfer. 1.6…

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• eJournal-Artikel aus "Risk, Fraud & Compliance" Ausgabe 3/2021

  Aspekte eines Regelungswerkes unter Berücksichtigung interkultureller Unterschiede

  Handlungsvorgaben im internationalen Umfeld
  

  Birgit Depping

  …, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der internen Abläufe sicherstellen und dem Management eine verlässliche Entscheidungsgrundlage bieten. 3 Grundsätze der… …die nach der Angemessenheit und Vollständigkeit des internen Regelungswerkes. 4 Unternehmensführung im internationalen Umfeld Als Mindestanforderung…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2021

  Lässt sich Wirtschaftskriminalität im Unternehmen erkennen und bekämpfen?

  Die Bedeutung von FISG und HinSchG für das Fraud-Risk-Assessment
  

  Linda Heintz, Bernd Reimer

  …Gesamtschaden von 3,6 Milliarden Euro überwiegend aus nachfolgenden Quellen: 4 • 43 Prozent Hinweise von internen und externen Hinweisgebern, • 15 Prozent Interne… …etwa die Hälfte aller Hinweise von internen und externen Hinweisgeben stammen. 6 Ein unternehmerisches In- 6 Association of Certified Fraud Examiners…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der Beschaffung von Logistik- und Cateringdienstleistungen sowie Compliance im Einkauf

  Prüfungsleitfaden zur Revision der Beschaffung von Cateringleistungen

  …Prüfungsschwerpunkt: Hierunter wird das Thema oder der Prozess der Beschaffung, das/der von der Internen Revision überprüft wird, subsum- miert. � Risiken: Welche… …und internen Dienstleistern, z.B. Verpachtung eigener Gebäude und Kücheneinrichtung an externen Dienstleister oder Anbindung an eine Großküche…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Der Fall Wirecard

  Bilanzierungsgerüchte der Jahre 2008–2019

  Prof. Dr. Edgar Löw, Daniela Kunzweiler

  …internen Präsentation wurden potenziell betrügerische Geldflüsse bei Wirecard im Wert von 20 Milliarden Euro beschrieben. Die Financial Times hatte die… …internen Ermittlungen in Singapur gegen Wirecard eingestellt wurden.67 Wirecard konnte die Anleger davon überzeugen, dass es angeblich nur einen erneuten…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Wie Sie Beirat oder Aufsichtsrat werden

  Interne Aufmerksamkeitsbereiche

  Rudolf X. Ruter

  …angesprochen und genutzt werden. IV. Empfehlungen für die internen Aufmerksamkeitsbereiche Hoffentlich ist der Kandidat bei seinen bisherigen Kontakten so-… …dem Kopf gehen«284. Die folgenden ›Mandatsgewinnungsmaßnahmen‹ als un- verbindliche Empfehlungen und Anregungen im internen Auf- merksamkeitsbereich…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

  Stresstesting

  …. Makrovariable wie das Bruttoinlandsprodukt) und Risiko- parameter (z . B . Ausfallwahrscheinlichkeiten) bis zu internen Zielgrößen (z . B . GuV- Verluste oder… …kann die gesamte Wirkungskette von (externen oder internen) Ereignissen bis zu den ausgewählten Zielgrößen betrachtet werden . Naheliegender…